Midea Group Co.Ltd(000333) 独立取締役について
第9期株式インセンティブ計画に関する調整事項及び授与事項の独立意見＊ Midea Group Co.Ltd(000333) （以下「会社」または「＊ Midea Group Co.Ltd(000333) 」と略称する）は2022年6月8日に通信方式で第4期取締役会第9回会議を開催し、会社の独立取締役として、「中国人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株式インセンティブ管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）、「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」などの法律法規と規範性文書及び「＊ Midea Group Co.Ltd(000333) 会社定款」の関連規定について、第9期株式オプションインセンティブ計画の関連調整事項と授与について以下のように独立意見を発表する：1、取締役会は会社の第9期ストックオプションの授与日を2022年6月8日と確定し、この授与日は「管理方法」及び「第9期ストックオプション激励計画（草案）」の授与日に関する規定に符合する。
2、会社の今回の株式オプション授与は「第9期株票オプション激励計画（草案）」の激励対象が株式オプションを授与する条件に符合している。
3、会社が既存の総株式6997053441株を買い戻し専門家のすでに買い戻した株式131542303株を控除した後、分配に参加できる総株式数6865511138株を基数とし、全株主に10株当たり17008943元の現金を派遣する2021年度利益分配案が2022年6月2日に実施されたことを考慮し、取締役会が「第9期株式券オプション激励計画（草案）」の規定に基づいて、今回のストックオプションインセンティブ計画に付与された行使価格は56.28元/株から54.61元/株に調整された。
4、会社の34人の激励対象が退職の原因で、会社の第9期ストックオプションの激励対象になる条件を満たしていないことを考慮して、授与されたストックオプションはキャンセルします。取締役会は会社の第9期ストックオプションインセンティブ計画のインセンティブ対象とオプション数を調整し、第9期ストックオプションのインセンティブ対象を2849名から2815名に変更し、ストックオプションの総量を109074000部から107791000部に調整した。
5、会社の今回のストックオプション激励計画が授与した激励対象はすべて「管理方法」が規定した激励対象条件に符合し、それは会社の第9期ストックオプション激励対象の主体資格として合法的で有効である。前記激励対象のリストは、退職原因で激励対象の条件を満たさず、授与されなかったことを除いて、2021年年度株主総会で承認された第9期ストックオプション激励計画における激励対象のリストと一緻している。
会社の今回のストックオプション激励計画の授与は会社とその株主全体の利益を損なうことはない。そのため、私たちは会社の第9期ストックオプション激励計画の授与日が2022年6月8日であることに同意し、条件に合った激励対象にストックオプションを授与することに同意した。
Midea Group Co.Ltd(000333) 独立取締役：薛雲奎管清友韓実践
