証券コード： Midea Group Co.Ltd(000333) 証券略称： Midea Group Co.Ltd(000333) 公告番号：2022041 Midea Group Co.Ltd(000333)
第4回取締役会第9回会議の議決公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Midea Group Co.Ltd(000333) （以下「会社」または「当社」と略称する）は2022年6月8日に通信方式で第4回取締役会第9回会議を開催し、会議は取締役9人、取締役9人に達し、「中華人民共和国会社法」および「会社定款」の規定に合緻する。会議で真剣に討論し、以下の決議を形成した。
一、9票で同意し、0票で反対し、0票棄権審議は「第5期が期限切れの未行使株式オプションを初めて授与する議案の抹消について」を可決した（具体的な内容は、会社が同日、巨潮情報網と会社指定情報公開新聞に公開した「第5期株式オプション激励計画の抹消について、第2期の行使期間が期限切れの未行使株式オプションを初めて授与する公告」を参照）。及び巨潮情報網が発表した会社の独立取締役、北京市嘉源弁護士事務所の弁護士が発表した関連意見）；
第5期株式インセンティブが初めて第2行権を付与する期限は2022年5月6日であることを考慮して、本行権期間が終了した後、インセンティブ対象の未行権の株式オプションは行権を終了しなければならない。そのため、会社の取締役会は李斌文、麦応祥、王新元、HAH SANG SOO、SAMUELE GIUSEPPの5人の激励対象がすでに授与されたが、期限切れになっていない株式オプション30270件を抹消することに同意した。
二、9票で同意し、0票で反対し、0票棄権審議は「第5期予約抹消について期限切れの未行使株式オプションを付与する議案」を可決した（具体的な内容は、会社が同日に巨潮情報網と会社指定情報開示新聞に開示した「第5期株式オプション激励計画予約抹消について第1期権利期限切れの未行使株式オプションを付与する公告」を参照）。及び巨潮情報網が発表した会社の独立取締役、北京市嘉源弁護士事務所の弁護士が発表した関連意見）；
第5期株式インセンティブが第1行権を付与する期限は2022年3月10日であることを考慮して、本行権期間が終了した後、インセンティブ対象の未行権の株式オプションは行権を終了しなければならない。そのため、会社の取締役会はJOVAIS KURT ANDREW、HERRAN PRIETO FERNANDO ARTURO、TORADO MARCOS MANOEL、VELOSO DA COSTA TEIXEIRA RODRIGO、
CARAVATTI DAVIDEなど18人の激励対象は、期限切れの未行使の株式オプション260000件を授与した。
三、9票で同意し、0票で反対し、0票棄権審議は「第6期期限切れの未行使株式オプションの抹消に関する議案」を可決した（具体的な内容は、会社が同日、巨潮情報網と会社指定情報公開新聞に公開した「第6期株式オプション激励計画の第1回権利期限切れの未行使株式オプションの抹消に関する公告」を参照）。及び巨潮情報網が発表した会社の独立取締役、北京市嘉源弁護士事務所の弁護士が発表した関連意見）；
第6期ストックオプションの第1行権期間の締め切り時間が2022年5月27日であることを考慮して、本行権期間が終了した後、激励対象の未行権のストックオプションは行権を終了しなければならない。そのため、会社の取締役会はEMILIANO RUPERTO ROMEO GAMBETTA、COLONNAPAULF、週亮、楊忠の4人の激励対象が授与されたが、期限切れになっていない株式オプション25100件を抹消することに同意した。
四、9票で同意し、0票で反対し、0票棄権審議は「第7期期限切れの未行使株式オプションの抹消に関する議案」を可決した（具体的な内容は、会社が同日、巨潮情報網と会社指定情報公開新聞に公開した「第7期株式オプション激励計画の第1回権利期限切れの未行使株式オプションの抹消に関する公告」を参照）。及び巨潮情報網が発表した会社の独立取締役、北京市嘉源弁護士事務所の弁護士が発表した関連意見。
第7期ストックオプションの第1行権期間の締め切り時間が2022年6月3日であることを考慮して、本行権期間が終了した後、激励対象の未行権のストックオプションは行権を終了しなければならない。そのため、会社の取締役会はRIBOLDI MARZIO SEVERINO、邱書全、李洪偉、SENDA KAZUOMIなど12人の激励対象が授与されたが、期限切れになっていない株式オプション103990件を抹消することに同意した。
五、9票で同意し、0票で反対し、0票棄権審議「ストックオプションインセンティブ計画の行使価格の調整に関する議案」を採択した（具体的な内容は、同社が同日に巨潮情報網と会社指定情報開示紙に開示した「株式インセンティブ計画の行使価格の調整、買い戻し価格と授与価格に関する公告」及び巨潮情報網に開示された会社の独立取締役、北京市嘉源弁護士事務所の弁護士、会社監事会が発表した関連意見を参照）；
会社はすでに2022年5月27日に「2021年度利益分配実施公告」を発表し、会社の2021年年度権益分配案は：会社が現在利益分配権を享受している株式6865511138株を基数とし（すでに会社がすでに買い戻した株式131542303株を控除した）、全株の東に10株ごとに17008943元を派遣し、今回の権益分配株式の登録日は2022年6月1日、除権利息日は2022
総株式で1株当たり現金配当を換算する割合=今回の実際の現金配当総額/会社総株式=1167750876120元/6997053441株=1.67（実際の現金配当総額は総株式で1株当たり現金配当を換算する割合で、小数点以下の2桁を四捨五入する）。2021年の年度権益分配実施後の除権利息価格は上記の原則と計算方式に従って実行される。
会社のストックオプションインセンティブ計画の規定によると、ストックオプションの有効期間内に資本積立金の株式移転、配当金の配布、株式分割、株式縮小、株式増発などの事項が発生すると、ストックオプションの行使価格は相応の調整を行う。
2021年度の利益分配案の実施が完了した後、会社存続ストックオプション激励計画の行使価格は以下のように調整される。
第5期初の株式付与激励計画の行使価格は51.88元/株から50.21元/株に調整される。
第5期予約付与株式激励計画の行使価格は42.71元/株から41.04元/株に調整される。
第6期株式激励計画の行使価格は49.71元/株から48.04元/株に調整される。
第7期株式激励計画の行使価格は48.86元/株から47.19元/株に調整される。
第8期株式激励計画の行使価格は81.41元/株から79.74元/株に調整される。
六、9票で同意し、0票で反対し、0票棄権審議「第5期株式オプション激励計画の初回激励対象リストとオプション数の調整に関する議案」を採択した（具体的な内容は会社が同日、巨潮情報網と会社指定情報開示新聞に開示した「調整会社第5期株式オプション激励計画の初回激励対象リストとオプション数の授与に関する公告」を参照）及び巨潮情報網が発表した会社の独立取締役、北京市嘉源弁護士事務所の弁護士、会社監事会が発表した関連意見）；
退職の原因で会社の取締役会に激励の対象にならないと認定された95人の人員に対して、行使条件に達していない1840000件の株式オプションを抹消した。257人の所在地の2020年度と2021年度の経営責任製考課が「一般」または「劣悪」である激励対象者に対して、すでに授受されているが、まだロック解除されていない817250人の株式オプションの行使不可権を抹消した。2021年度の個人業績考課が基準を満たしていない18人の激励対象に対して、すでに授受されたが、まだロック解除されていない180000人の株式オプションの行使不可権を抹消した。職務調整の原因で会社の取締役会に授与されたストックオプションを再査定された激励対象者1人に対して、調整された合計15000件のストックオプションを抹消した。「会社のレッドライン」に違反した4人の激励対象者に対して、すでに授受されたが、まだロック解除されていない80000件の株式オプションを抹消した。
調整後、第5期ストックオプションの最初の授与激励対象がロック解除されていないストックオプションの数は、元の20380000部から17447750部に調整された。
七、9票で同意し、0票で反対し、0票棄権審議「第5期株式オプション激励計画が初めて授与した第3行権期間の行権に関する事項に関する議案」を採択した（具体的な内容は、会社が同日に巨潮情報網と会社指定情報開示新聞に公開した「第5期株式の券期権激励計画が初めて授与した第3行権期間の行権に関する事項に関する公告」を参照）及び巨潮情報網が発表した会社の独立取締役、北京市嘉源弁護士事務所の弁護士と会社監査会が発表した関連意見）；
会社の第5期ストックオプション激励計画が初めて授与した第3行権期の行権条件はすでに成菓し、審査を通過した第5期激励対象者は926人で、第3行権期（有効期限は2023年5月6日まで）に実行可能な権利は8237750件のストックオプションであることを確定した。
八、9票で同意し、0票で反対し、0票棄権審議「第5期株式オプション激励計画予約授与激励対象リストとオプション数の調整に関する議案」を採択した（具体的な内容は会社が同日、巨潮情報網と会社指定情報開示新聞に開示した「会社第5期株式オプション激励計画予約授与激励対象リストとオプション数の調整に関する公告」を参照）及び巨潮情報網が発表した会社の独立取締役、北京市嘉源弁護士事務所の弁護士、会社監事会が発表した関連意見）；
退職の原因で会社の取締役会に激励の対象にならないと認定された10人の人に対して、行使条件に達していない435000件の株式オプションを抹消した。
調整後、第5期ストックオプションの予約付与インセンティブオブジェクトがロック解除されていないストックオプションを付与した数は、元の3270000件から2835000件に調整されました。
九、9票で同意し、0票で反対し、0票棄権審議「第5期株式オプション激励計画の予約付与に関する第2行権期間の行権関連事項に関する議案」を採択した（具体的な内容は、会社が同日に巨潮情報網と会社指定情報開示新聞に開示した「第5期株式の券期権激励計画の予約付与に関する第2行権期間の行権関連事項に関する公告」を参照）及び巨潮情報網が発表した会社の独立取締役、北京市嘉源弁護士事務所の弁護士と会社監査会が発表した関連意見）；
会社の第5期ストックオプション激励計画の予約授与の第2の行権期の行権条件はすでに成菓し、審査を通過した第5期の予約授与激励対象者は69人で、第2の行権期（有効期限は2023年3月10日まで）に実行可能な権利は945000件のストックオプションであることを確定した。
十、9票で同意し、0票で反対し、0票棄権審議「第6期株式オプション激励計画の激励対象リストとオプション数の調整に関する議案」を採択した（具体的な内容は会社が同日、巨潮情報網と会社指定情報開示新聞に開示した「第6期株式オプション激励計画の第2期権利期間の行使に関する事項に関する公告」を参照）及び巨潮情報網が発表した会社の独立取締役、北京市嘉源弁護士事務所の弁護士と会社監査会が発表した関連意見）；
退職の原因で会社の取締役会に激励の対象にならないと認定された80人の人員に対して、行使条件に達していない2270000人の株式オプションを抹消した。2021年度の経営責任製考課が「一般」または「劣悪」である212人の激励対象者に対して、すでに授受されたが、まだロック解除されていない687750人の株式オプションが行使できず、抹消した。2021年度の個人業績考課が基準を満たしていない17人の激励対象に対して、すでに授受されたが、まだロック解除されていない205000件の株式オプションは行使できず、抹消した。職務調整の原因で会社の取締役会に授与されたストックオプションを再査定された2人の激励対象に対して、調整された全部で80000件のストックオプションを抹消した。「会社のレッドライン」に違反した激励対象者1人に対して、すでに授受されたが、まだロック解除されていない30,000件の株式オプションを抹消した。
調整後、第6期ストックオプションの激励対象がロック解除されていないストックオプションを付与した数は、元の30255000部から26982250部に調整された。
十一、9票で同意し、0票で反対し、0票棄権審議「第6期株式オプションインセンティブ計画の第2の行権期間の行権に関する事項に関する議案」を採択した（具体的な内容は、会社が同日に巨潮情報網と会社指定情報開示新聞に開示した「第6期株式オプションインセンティブ計画の第2の行権期間の行権に関する事項に関する公告」を参照）及び巨潮情報網が発表した会社の独立取締役、北京市嘉源弁護士事務所の弁護士と会社監査会が発表した関連意見）；
会社の第6期ストックオプション激励計画の第2行権期の行権条件はすでに成菓し、審査を通過した第6期激励対象は905人で、第2行権期（有効期限は2023年5月29日まで）に実行可能な権利は8412250件のストックオプションであることを確定した。
十二、9票で同意し、0票で反対し、0票棄権審議「第7期株式オプションインセンティブ計画のインセンティブ対象リストとオプション数の調整に関する議案」を採択した（具体的な内容は、会社が同日に巨潮情報網と会社指定情報開示新聞に開示した「第7期株式オプションインセンティブ計画の第2の行権期間の行権に関する事項に関する公告」及び巨潮情報網に開示された会社独立取締役、北京市嘉源弁護士事務所を参照）
