証券コード： Midea Group Co.Ltd(000333) 証券略称： Midea Group Co.Ltd(000333) 公告番号：2022042 Midea Group Co.Ltd(000333)
第4回監事会第5回会議決議
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Midea Group Co.Ltd(000333) （以下「会社」または「当社」と略称する）は2022年6月8日に通信方式で第4回監事会の第5回会議を開催し、会議は監事3人に到着し、実際に監事3人に到着し、「中華人民共和国会社法」および「会社定款」の規定に合緻する。会議で真剣に討論し、以下の決議を形成した。
一、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「第5期が期限切れの未行使権を付与した株式オプションの抹消に関する議案」を可決した。
第5期株式インセンティブが初めて第1行権を付与する期限は2022年5月6日であることを考慮して、本行権期間が終了した後、インセンティブ対象の未行権の株式オプションは行権を終了しなければならない。そのため、会社の監事会は取締役会が李斌文、麦応祥、王新元、HAH SANG SOO、SAMUELE GIUSEPPの5人の激励対象を抹消することに同意したが、期限切れになっていない株式オプション30270件を授与した。
二、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「第5期予約を抹消し、期限切れの未行使権を付与するストックオプションに関する議案」を採択した。
第5期株式インセンティブが第1行権を付与する期限は2022年3月10日であることを考慮して、本行権期間が終了した後、インセンティブ対象の未行権の株式オプションは行権を終了しなければならない。そのため、会社の監事会は取締役会がJOVAIS KURT ANDREW、HERRAN PRIETO FERNANDORARTURO、TORADO MARCOS MANOEL、VELOSO DA COSTA TEIXEIRARODRIGO、CARAVATTI DAVIDEなど18人の激励対象者に授与されたが、期限切れの未行使の株式オプション260000件を抹消することに同意した。
三、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「第6期の期限切れの未行使株オプションの抹消に関する議案」を可決した。
第6期ストックオプションの第1行権期間の締め切りが2022年5月27日であることを考慮すると、本行権事会はEMILIANO RUPERTO ROMEO GAMBETTA、COLONNAPAULF、週亮、楊忠の4人の激励対象が授与されたが、期限切れの未行権の25100件のストックオプションを抹消する。
四、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「第7期の期限切れの未行使株式オプションの抹消に関する議案」を可決した。
第7期ストックオプションの第1行権期間の締め切り時間が2022年6月3日であることを考慮して、本行権期間が終了した後、激励対象の未行権のストックオプションは行権を終了しなければならない。そのため、会社の監事会は取締役会がRIBOLDI MARZIO SEVERINO、邱書全、李洪偉、SENDAKAZOMIなど12人の激励対象者に授与されたが、期限切れになっていない株式オプション103990件を抹消することに同意した。
五、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「ストックオプションインセンティブ計画の行使価格の調整に関する議案」を採択した（「監査役会の会社株式インセンティブ計画の行使価格と買い戻し価格の調整に関する審査意見」は同日、巨潮情報網に公開された）。
会社の2021年度利益分配案は2022年6月2日に実施され、すなわち会社の既存総株式6997053441株から買い戻し済み株式131542303株を差し引いた後に分配に参加できる総株式数6865511138株を基数として、全株主に10株ごとに現金17008943元を配布した。取締役会が会社の株式オプション激励計画の規定に基づき、第5期が初めて株式激励計画に授与する権利行使価格は51.88元/株から50.21元/株に調整されることに同意した。第5期予約付与株式激励計画の行使価格は42.71元/株から41.04元/株に調整される。第6期株式激励計画の行使価格は49.71元/株から48.04元/株に調整される。第7期株式激励計画の行使価格は48.86元/株から47.19元/株に調整される。第8期株式激励計画の行使価格は81.41元/株から79.74元/株に調整される。第9期株式激励計画の行使価格は56.28元/株から54.61元/株に調整される。2018年の製限株激励計画で初めて授与される買い戻し価格は23.11元/株から21.44元/株に調整され、予約授与の買い戻し価格は19.13元/株から17.46元/株に調整される。2019年の製限株激励計画の買い戻し価格は22.63元/株から20.96元/株に調整される。2020年の製限株激励計画の買い戻し価格は22.85元/株から21.18元/株に調整される。2021年の製限株激励計画の買い戻し価格は39.92元/株から38.25元/株に調整される。2022年の製限株激励計画の授与価格は28.14元/株から26.47元/株に調整される。
六、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「第5期株価オプション激励計画の初回激励対象リストとオプション数の調整に関する議案」を採択した（「監事会の第5期株価オプション激励計画の初回激励対象リストとオプション数の調整に関する審査意見」は同日、
会社監事会は審査を経て、会社が今回第5期株式オプション激励計画に対して初めて激励対象とオプション数量を授与する調整は、「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）と会社の「第5期株式チケット期間激励計画」の関連規定に符合すると考えている。
七、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「第5期株票オプション激励計画が初めて授与した第3行権期の行権に関する事項に関する議案」を採択した（「監事会は会社の第5期株権激励計画が初めて第3行権期激励対象リストと行権数に対する審査意見」が同日、巨潮情報網に公開された）。
監事会は第5期ストックオプション激励計画が初めて授与した第3行権期の激励対象リストに対して審査を行い、会社の実行可能権の926名の激励対象が会社の「第5期ストックオプション激励計画」が初めて授与した第3行権期行権の激励対象主体資格として合法、有効であり、会社の第5期ストックオプション激励計画が初めて授与した第3行権期行権条件を満たすと考えている。激励対象が「第5期株票オプション激励計画」によって初めて授与された第3行権期の関連手配行権に同意する。
八、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「第5期株券オプション激励計画の事前留保授与激励対象リストとオプション数の調整に関する議案」を採択した（「監事会の第5期株オプション激励計画の事前留保授与激励対象リストとオプション数の調整に関する審査意見」は同日、巨潮情報網に公開された）。
会社監事会は審査を経て、会社が今回第5期株式オプション激励計画に対して激励対象とオプション数量を予約授与する調整は、「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）と会社の「第5期株式チケット期間権利激励計画予約授与」の関連規定に符合すると考えている。
九、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「第5期株票オプション激励計画の予約授与に関する第2の行権期間の行権に関する事項に関する議案」を採択した（「監事会の会社の第5期株権激励計画の予約授与に関する第2の行権期間激励対象リストと行権数に対する審査意見」は同日、巨潮情報網に公開された）。
監事会は第5期ストックオプション激励計画の予約授与の第2行権期の激励対象リストに対して審査を行い、会社の実行可能権の69名の激励対象が会社の「第5期ストックオプション激励計画予約授与」の第2行権期行権の激励対象主体資格として合法的で有効であり、会社の第5期ストックオプション激励計画の予約授与の第2行権期行権条件を満たすと考えている。激励対象が「第5期株票オプション激励計画」の第2行権期の関連手配行権に従うことに同意した。十、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「第6期株式オプション激励計画激励対象リストとオプション数の調整に関する議案」を採択した（「監事会の第6期株式オプション激励計画激励対象リストとオプション数の調整に関する審査意見」は同日、巨潮情報網に公開された）。会社監事会は審査を経て、「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）と会社「第6期株式オプション激励計画」の関連規定に符合する。
十一、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「第6期株式オプション激励計画の第2行権期の行権に関する事項に関する議案」を採択した（「監事会の会社第6期株式激励計画の第2行権期激励対象リストと行権数量に関する審査意見」は同日、巨潮情報網に公開された）。
監事会は第6期ストックオプション激励計画の第2行権期の激励対象リストに対して審査を行い、会社の実行可能権の905名の激励対象が会社の「第6期ストックオプション激励計画」の第2行権期行権の激励対象主体資格として合法、有効であり、会社の第6期ストックオプション激励計画の第2行権期行権条件を満たすと考えている。激励対象が「第6期株票オプション激励計画」の第2の行権期による関連手配行権に同意する。
十二、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「第7期株価オプション激励計画激励対象リストとオプション数の調整に関する議案」を採択した（「監事会の第6期株価オプション激励計画激励対象リストとオプション数の調整に関する審査意見」は同日、巨潮情報網に公開された）。会社監事会は審査を経て、「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）と会社「第7期株式オプション激励計画」の関連規定に符合する。
十三、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「第7期株票オプション激励計画の第2行権期の行権に関する事項に関する議案」を採択した（「監事会の会社第7期株権激励計画の第2行権期激励対象リストと行権数量に関する審査意見」は同日、巨潮情報網に公開された）。
監事会は第7期ストックオプション激励計画の第2行権期の激励対象リストに対して審査を行い、会社の実行可能権の1237名の激励対象が会社の「第7期ストックオプション激励計画」の第2行権期行権の激励対象主体の資格として合法的で有効で、会社の第7期ストックオプション激励計画の第2行権期行権条件を満たすと考えている。激励対象が「第7期株票オプション激励計画」の第2行権期の関連手配行権に従うことに同意した。
十四、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の第九期株票オプション激励計画の行使価格、激励対象リスト及び授与数の調整に関する議案」を採択した（「監事会の会社の第九期株オプション激励計画の行使価格、激励対象リスト及び授与数の調整に関する審査意見」は同日巨潮情報網に公開された）。
2021年度の利益分配案に基づいてすでに実施され、第9期株式激励計画の権利行使価格も相応の調整を行い、権利行使価格は56.28元/株から54.61元/株に調整される。
会社監事会は審査を経て、会社が今回第9期株式オプション激励計画の激励対象とオプション数に対する調整は、「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）と会社の「第9期株式オプション激励計画」の関連規定に符合すると考えている。
十五、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の第9期株票オプション激励計画の授与日の確定に関する議案」を可決した。
会社監事会は第9期株式激励計画の授与日を2022年6月8日と確定することに同意した。
十六、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の第9期株票オプション激励計画に関する関連事項を授与する議案」を採択した。
会社監事会は審査を経て、取締役会は第9期ストックオプション激励計画が関連事項に授与するプログラムと決定が合法的で有効であることを審議した。授与日、授与激励対象の確定などの事項は「管理弁法」と会社の「第9期株票オプション激励計画」などの書類の関連規定に符合している。
17、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の製限株激励計画の買い戻し価格の調整に関する議案」を採択した（「監査役会の会社株激励計画の行使価格と買い戻し価格の調整に関する審査意見」は同日、巨潮情報網に公開された）。
2021年度の利益分配案が実施されたことに基づいて、会社の取締役会が存続製限株激励計画の買い戻し価格を以下のように調整することに同意した。
2018年の製限株激励計画で初めて授与される買い戻し価格は23.11元/株から21.44元/株に調整され、予約授与の買い戻し価格は19.13元/株から17.46元/株に調整される。
2019年の製限株激励計画の買い戻し価格は22.63元/株から20.96元/株に調整される。2020年の製限株激励計画の買い戻し価格は22.85元/株から21.18元/株に調整される。2021年の製限株激励計画の買い戻し価格は39.92元/株から38.25元/株に調整される。十八、3票同意、0票反対、0票棄権審議で「対2018について」を採択
