証券コード： Midea Group Co.Ltd(000333) 証券略称： Midea Group Co.Ltd(000333) 公告番号：2022061 Midea Group Co.Ltd(000333)
第6期ストックオプション激励計画の第1行権期間の抹消について
期限切れの未行使ストックオプションの公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
＊ Midea Group Co.Ltd(000333) （以下「会社」または「＊ Midea Group Co.Ltd(000333) 」と略称する）は2022年6月8日に第4回取締役会第9回会議と第4回監事会第5回会議を開き、「第6期期限切れの未行使株式オプションの抹消に関する議案」を審議、採択した。現在、関連事項を以下のように説明する：一、第6期株式オプション激励計画が履行された決定プログラムと承認状況
1、2019年4月18日、 Midea Group Co.Ltd(000333) 第3回取締役会第10回会議は「会社の第6期株式オプション激励計画（草案）とその要約に関する議案」を審議、採択した。第3回監事会第7回会議は会社の「第6期株票オプション激励計画（草案）」激励対象リストに対して審査を行った。
2、2019年5月13日、会社は2018年の年度株主総会を開き、「会社の第6期株票オプション激励計画（草案）とその要約に関する議案」、「＜第6期株票オプション激励計画の実施審査方法＞の製定に関する議案」、「株主総会の授権取締役会に第6期株式オプション激励計画に関する議案を提出することについて」などの第6期株式オプション激励計画に関する議案。
会社の第6期ストックオプション激励計画は1150人の激励対象に4724万人のストックオプションを授与する予定で、今回授与された行使価格は54.17元/株である。
3 Midea Group Co.Ltd(000333) 2018年年次株主総会の授権に基づき、2019年5月30日に会社は第3回取締役会第12回会議を開き、「会社の第6期株券オプション激励計画の行使価格、激励対象リスト及び授与数量の調整に関する議案」、「会社の第6期株券オプション激励計画の授与日を確定する議案」と「会社の第6期株券オプション激励計画の授与に関する事項に関する議案」は、今回の株券オプションの授与日が2019年5月30日であることを確定し、会社が
1146人の激励対象は4714万人の株式オプションを授与し、今回授与された行使価格は54.17元/株から52.87元/株に調整された。
会社は1146人の激励対象に4714万人のストックオプションを授与する予定で、15人の激励対象が離職と職務変動などの原因で、すでに会社の第6期ストックオプション激励対象となる条件を満たしていないため、取締役会は会社の第6期ストックオプション激励計画激励対象とオプション数を調整し、第6期ストックオプション激励対象を1146名から1131名に変更した。ストックオプションの総量は4714万部から4654万部に調整された。2019年7月5日、会社は第6期ストックオプション激励計画のオプション授与登録を完了した。
4、会社は2020年6月5日に第3回取締役会第21回会議を開き、「会社の第6期株式オプション激励計画の行使価格の調整に関する議案」を審議、採択し、2019年度の利益分配の実施手配によって、第6期株式オプション激励計画の行使価格は52.87元/株から51.28元/株に調整される。
5、会社はすでに2021年5月27日に「2020年度利益分配実施公告」を発表し、会社の現在の総株式7045159320株を買い戻し専用口座にすでに買い戻しられた株式131190961株を控除した後に分配に参加できる総株式数6913968359株を基数とし、全株主に10株ごとに1 Jcet Group Co.Ltd(600584) 7元の人民元現金を派遣し、今回の権益分配株式の登録日は2021年6月1日である。除権利息日は2021年6月2日です。
6、会社は2021年6月4日に第3回取締役会第34回会議を開き、「第6期株式券オプション激励計画の行使価格の調整に関する議案」を審議、採択した。2020年度の利益分配の実施手配によると、第6期株式激励計画の行使価格は51.28元/株から49.71元/株に調整された。
同時に「第6期株式券オプション激励計画激励対象リストとオプション数量の調整に関する議案」を審議、採択し、激励対象の離職、所在する経営単位の業績審査が基準を満たしていない、個人業績が基準を満たしていない、職務調整などの原因で第6期株式激励計画激励対象とオプション数量に対して相応の調整を行うことに同意した。調整後、第6期ストックオプションの激励対象がロック解除されていないストックオプションの数は元の4654万部から3896325万部に調整された。
同時に「会社の第6期株式オプション激励計画の第1行権期の行権に関する事項に関する議案」を審議、採択し、会社の第6期株式オプション激励計画の第1行権期の行権条件がすでに成菓したことを考慮し、審査を通過した第6期激励対象者は965人で、第1行権期（有効期限は
2022年5月27日まで）実行可能な権利は870825万件の株式オプションです。
7、会社は2022年6月8日に第4回取締役会第9回会議を開き、「会社の製限株激励計画の買い戻し価格の調整に関する議案」を審議、採択した。2021年度の利益分配の実施手配によると、2018年の製限株激励計画が初めて授与した買い戻し価格は23.11元/株から21.44元/株に調整され、買い戻し価格は19.13元/株から17.46元/株に調整される。
二、今回の第6期ストックオプション激励計画の第1行権期間が期限切れになった未行権ストックオプションを抹消した原因と数量
2021年6月4日、会社は第3回取締役会の第34回会議を開き、「会社の第6期株券オプション激励計画の第1行権期行権に関する事項に関する議案」を採択し、会社の第6期株オプション激励計画の第1行権期行権条件がすでに成菓したことを考慮し、審査を通過した第6期激励対象者は965人であることを確定した。最初の権利期間（有効期間は2022年5月27日まで）に実行可能な権利は8708250件の株式オプションです。上記の行使期限が満了した日までに、4人の激励対象者が保有している合計25100件のストックオプション未行使は、「上場会社株式激励管理弁法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」、会社「第6期ストックオプション激励計画（草案）」、「第6期ストックオプション激励計画実施審査管理弁法」の関連規定に基づいている。会社の取締役会は、激励対象のEMILIANO RUPERTO ROMEOGAMBETTA、COLONNAPAUL F、週亮、楊忠の4人の激励対象が授与されたが、期限切れになっていない株式オプション25100件を抹消することを決定した。
三、期限切れの未行使株式オプションの抹消が会社に与える影響
今回の期限切れの未行使オプションの抹消は「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）と「第6期株式票オプション激励計画」の関連規定に符合し、今回の抹消は会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えない。四、監事会は期限切れの未行使株式オプションの抹消事項に対する確認状況
第6期株式激励の第1行権期間の締め切り時間が2022年5月27日であることを考慮して、本行権期間が終わった後、激励対象の未行権の株式オプションは行権を終了しなければならない。そのため、会社の監事会は取締役会が激励対象のEMILIANO RUPERTO ROMEO GAMBETTA、COLONNAPAULF、週亮、楊忠の4人の激励対象に授与されたが、期限切れになっていない株式オプション25100件を抹消することに同意した。会社は今回、第6期ストックオプション激励計画の第1行権期が期限切れになった未行権オプションの抹消に対して、「管理方法」と「第6期ストックオプション激励計画」の関連規定に符合している。五、独立取締役の意見
会社の取締役会が「会社第6期株式オプション激励計画」及び「第6期株式オプション激励計画実施審査方法」の規定に基づき、第6期株式オプション激励対象のEMILIANORUPERTO ROMEO GAMBETTA、COLONNA PAUL F、週亮、楊忠の4人の激励対象がすでに授与されたが、期限切れになっていない株式オプション25100件を抹消することに同意した。
会社の今回の抹消はすでに現段階で必要な授権と承認を取得し、「管理方法」、「会社定款」及び「会社株式オプション激励計画」の関連規定に符合している。六、弁護士の法律意見の結論的な意見
1 Midea Group Co.Ltd(000333) 今回のログアウトは、現段階で必要な承認と承認を取得しました。
2、今回の抹消に関する事項は「管理方法」、「会社定款」及び「第6期株券オプション激励計画」の関連規定に符合し、合法的で有効である。七、予備検査書類
1、第4回取締役会第9回会議の決議；
2、第4回監事会第5回会議の決議；
3 Midea Group Co.Ltd(000333) 独立取締役の意見；
4、北京市嘉源弁護士事務所の法律意見書。
ここに公告します。
Midea Group Co.Ltd(000333) 取締役会2022年6月9日
