証券コード： Midea Group Co.Ltd(000333) 証券略称： Midea Group Co.Ltd(000333) 公告番号：2022062 Midea Group Co.Ltd(000333)
第7期ストックオプション激励計画の第1行権期間の抹消について
期限切れの未行使ストックオプションの公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
＊ Midea Group Co.Ltd(000333) （以下「会社」または「＊ Midea Group Co.Ltd(000333) 」と略称する）は2022年6月8日に第4回取締役会第9回会議と第4回監事会第5回会議を開き、「第7期期限切れの未行使株式オプションの抹消に関する議案」を審議、採択した。現在、関連事項を以下のように説明する：一、第7期株式オプション激励計画が履行された決定プログラムと承認状況
1、2020年4月28日、 Midea Group Co.Ltd(000333) 第3回取締役会第20回会議は「会社の第7期株票オプション激励計画（草案）とその要約に関する議案」（以下「第7期株票オプション激励計画（草案）」と略称する）を審議、採択した。第3回監事会第14回会議は会社の「第7期株票オプション激励計画（草案）」激励対象リストに対して審査を行った。
2、2020年5月22日、会社は2019年年度株主総会を開き、「会社の第7期株券オプション激励計画（草案）とその要約に関する議案」、「『第7期株券オプション激励計画の実施審査方法』の製定に関する議案」、「株主総会の授権取締役会に第7期株式オプション激励計画に関する議案を提出することについて」などの第7期株式オプション激励計画に関する議案。
会社の第7期ストックオプション激励計画は1425人の激励対象に6526万人のストックオプションを授与する予定で、今回授与された行使価格は52.02元/株である。
3 Midea Group Co.Ltd(000333) 2019年年次株主総会の授権に基づき、2020年6月5日に会社は第3回取締役会第21回会議を開き、「会社の第7期株券オプション激励計画の行使価格、激励対象リスト及び授与数量の調整に関する議案」、「会社の第7期株券オプション激励計画の授与日を確定する議案」と「会社の第7期株券オプション激励計画の授与に関する事項に関する議案」は、今回の株券オプションの授与日が2020年6月5日であることを確定し、今回授与された
行使価格は52.02元/株から50.43元/株に調整され、会社の2人の激励対象が退職の原因で、会社の第7期ストックオプションの激励対象となる条件を満たしていないことを考慮して、授与されたストックオプションはキャンセルされた。取締役会は会社の第7期ストックオプション激励計画の激励対象とオプションの数を調整し、第7期ストックオプションの激励対象を1425名から1423名に変更し、ストックオプションの総量は6526万部から6518万部に調整した。
会社は1425人の激励対象に6526万人の株式オプションを授与する予定だったが、5人の激励対象が離職または証券口座を開設していないなどの理由で、会社の第7期株式オプションの激励対象となる条件を満たしていないため、取締役会は会社の第7期株式オプションの激励計画の激励対象とオプションの数を調整し、第7期株式オプションの激励対象を1425名から1420名に変更した。ストックオプションの総量は6526万部から6502万部に調整された。2020年7月8日、会社は第7期ストックオプション激励計画のオプション授与登録を完了した。
4、会社はすでに2021年5月27日に「2020年度利益分配実施公告」を発表し、会社の現在の総株式7045159320株を買い戻し専用口座にすでに買い戻しられた株式131190961株を控除した後に分配に参加できる総株式数6913968359株を基数とし、全株主に10株ごとに1 Jcet Group Co.Ltd(600584) 7元の人民元現金を派遣し、今回の権益分配株式の登録日は2021年6月1日である。除権利息日は2021年6月2日です。
5、会社は2021年6月4日に第3回取締役会第34回会議を開き、「第7期株式券オプション激励計画の行使価格の調整に関する議案」を審議、採択し、2020年度の利益分配の実施手配によって、第7期株式激励計画の行使価格は50.43元/株から48.86元/株に調整された。
同時に「第7期株式券オプション激励計画激励対象リストとオプション数量の調整に関する議案」を審議、採択し、激励対象の離職、所在する経営単位の業績考課が基準を満たしていない、個人業績が基準を満たしていない、職務調整などの原因で第7期株式激励計画激励対象とオプション数量に対して相応の調整を行うことに同意した。調整後、第7期ストックオプションの激励対象がロック解除されていないストックオプションを付与した数は、元の6502万件から5966.3万件に調整された。
同時に「会社の第7期株式オプション激励計画の第1行権期の行権に関する事項に関する議案」を審議、採択し、会社の第7期株式オプション激励計画の第1行権期の行権条件がすでに成菓したことを考慮し、審査を通過した第7期激励対象者は1309人で、第1行権期（有効期間は2022年6月3日まで）に実行可能な権利は102230万件の株式オプションを確定した。
6、会社は2022年6月8日に第4回取締役会第9回会議を開き、「第7期期限切れの未行使株式オプションの抹消に関する議案」を審議、採択し、12人の激励対象が期限切れの未行使株式の103990件の株式オプションを抹消した。
同時に、「ストックオプションインセンティブ計画の行使価格の調整に関する議案」が2021年度の利益分配の実施手配に基づき、第7期株式インセンティブ計画の行使価格は48.86元/株から47.19元/株に調整された。二、今回の第7期ストックオプション激励計画の第1行権期間が期限切れになった未行権ストックオプションを抹消した原因と数量
2021年6月4日、会社は第3回取締役会第34回会議を開き、「会社の第7期株式オプション激励計画の第1期権利行使に関する事項に関する議案」を採択し、会社の第7期株式オプション激励計画の第1期権利行使条項がすでに成菓したことを考慮し、審査を通過した第7期激励対象者は1309人であることを確定した。最初の権利期間（有効期間は2022年6月3日まで）に実行可能な権利は全部で1022300件の株式オプションです。
上記の行使期限が満了した日までに、12人の激励対象者が保有している合計103990件のストックオプション未行使は、「上場会社株式激励管理弁法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」、会社「第7期ストックオプション激励計画（草案）」、「第7期ストックオプション激励計画実施審査管理弁法」の関連規定に基づいている。会社の取締役会は、激励対象のRIBOLDI MARZIO SEVERINO、邱書全、李洪偉、SENDA KAZUOMIなど12人の激励対象が授与されたが、期限切れになっていない株式オプション103990件を抹消することを決定した。三、期限切れの未行使株式オプションの抹消が会社に与える影響
今回の期限切れの未行使オプションの抹消は「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）と「第7期株式票オプション激励計画」の関連規定に符合し、今回の抹消は会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えない。四、監事会は期限切れの未行使株式オプションの抹消事項に対する確認状況
第7期株式激励の第1行権期間の締め切り時間が2022年6月3日であることを考慮して、本行権期間が終わった後、激励対象の未行権の株式オプションは行権を終了しなければならない。そのため、会社の監事会は取締役会が激励対象のRIBOLDI MARZIO SEVERINO、邱書全、李洪偉、SENDAKAZOMIなど12人の激励対象に授与されたが、期限切れになっていない株式オプション103990件を抹消することに同意した。
会社は今回、第7期ストックオプション激励計画の第1行権期が期限切れになった未行権オプションの抹消に対して、「管理方法」と「第7期ストックオプション激励計画」の関連規定に符合している。五、独立取締役の意見
会社の取締役会が「会社第7期株式オプション激励計画」及び「第7期株式オプション激励計画実施審査方法」の規定に基づき、第7期株式オプション激励対象のRIBOLDIMARZIO SEVERINO、邱書全、李洪偉、SENDA KAZUOMIなど12人の激励対象が授与されたが、期限切れになっていない株式オプション103990件を抹消することに同意した。
会社の今回の抹消はすでに現段階で必要な授権と承認を取得し、「管理方法」、「会社定款」及び「会社株式オプション激励計画」の関連規定に符合している。六、弁護士の法律意見の結論的な意見
1 Midea Group Co.Ltd(000333) 今回のログアウトは、現段階で必要な承認と承認を取得しました。
2、今回の抹消に関する事項は「管理方法」、「会社定款」及び「第7期株券オプション激励計画」の関連規定に符合し、合法的で有効である。七、予備検査書類
1、第4回取締役会第9回会議の決議；
2、第4回監事会第5回会議の決議；
3 Midea Group Co.Ltd(000333) 独立取締役の意見；
4、北京市嘉源弁護士事務所の法律意見書。
ここに公告します。
Midea Group Co.Ltd(000333) 取締役会2022年6月9日
