証券コード： Midea Group Co.Ltd(000333) 証券略称： Midea Group Co.Ltd(000333) 公告番号：2022063 Midea Group Co.Ltd(000333)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回
今回開催された株主総会は、2022年の第3回臨時株主総会です。
2、会議の招集者：会社の取締役会。
「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」は、2022年6月8日に開催された第4回取締役会第9回会議で審議された。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス状況：今回の臨時株主総会会議の開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの規範的な文書と「会社定款」の規定に符合する。
4、今回の臨時株主総会の開催日時
（1）現場会議の開催時間は2022年6月24日（金）午後14時30分です。
（2）ネット投票時間は2022年6月24日で、その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年6月24日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月24日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。
（1）現場投票：本人の出席及び授権依頼書の記入を通じて他人の出席を許可することを含む；
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
株主総会の株式登録日に登録されたすべての株主は、対応する投票システムを通じて議決権を行使する権利があり、同じ株式は現場投票、ネット投票、または規定に合緻する他の投票方式のいずれかの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複採決があった場合は、1回目の投票結菓に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年6月17日。
7、出席対象
（1）株式登記日午後の上場時に中国証券登記決済有限会社深セン支社に登録された当社の全株主は、上記の当社の全株主が今回の株主総会に出席する権利を持ち、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）当社の取締役、監査役、高級管理職。
（3）当社が招聘した弁護士及び取締役会が招待した他のゲスト。
8、現場会議の開催場所：広東省仏山市順徳区美の大道6号美の本社ビルB 407会議室。
9、中小投資家の採決は単独で計算しなければならない。
会社は今回の株主総会の採決票を集計する際、中小投資家の採決に対して単独で計算する。単独開票結菓は株主総会の決議公告時に同時に公開される。
二、会議の審議事項
この列は議案コードの議案名をチェックする欄に入れることができる。チケット
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票
提案
1.002018年製限株式激励計画に対する一部激励株式の買い戻し抹消に関する√
議案
2. Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) 年製限株式激励計画に対する一部激励株式の買い戻し抹消に関する√
議案
3. Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 年製限株式激励計画に対する一部激励株式の買い戻し抹消に関する√
議案
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年製限株式激励計画に対する一部激励株式の買い戻し抹消に関する√
議案
開示状況：上記議案の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）でに掲載された関連内容；
今回の会議では4つの議案が審議され、4つの議案はすべて特別決議案で、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上の同意を経て通過することができる。関連取引事項に関する議案の関連株主は採決を回避しなければならない。
三、会議の登録事項
（I）登録時間：
2022年6月20日から6月23日までの平日午前9:00-午後17:00。
（II）登録手続き：
1、法人株主登録
法人株主の法定代表者は株主口座カード、会社の公印を押す営業許可証のコピー、法人代表証明書と本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、法人授権依頼書（添付ファイル2）と出席者身分証明書を持っていなければなりません。
2、個人株主登録
個人株主は本人の身分証明書、持株証明書、証券口座カードを持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、出席者の身分証明書と授権依頼書（添付ファイル2）を持っていなければならない。
3、登録場所：
登録場所：広東省仏山市順徳区北滘鎮美の大道6号美の本社ビル。
4、その他の事項
（1）今回の株主総会の現場会議の参加者の食事と宿泊及び交通費は自弁する。
（2）連絡先：
連絡先：075726637438
連絡先：ユミンヤン
連絡先：広東省仏山市順徳区北滘鎮美の大道6号美の本部ビル
郵便番号：528311
メールボックス：[email protected].
異郷株主は手紙やメールで登録できます（登録時間は手紙やメールを受け取った時間に準じる）。メール登録は送信後に電話で確認してください。
（3）ネット投票期間中、投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知に従って行われる。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の関連事項は具体的に詳しく「添付ファイル一、ネット投票に参加する具体的な操作フロー」を参照してください。
五、予備検査書類
1、会社の第4回取締役会第9回会議の決議。
ここに公告します。
Midea Group Co.Ltd(000333) 取締役会2022年6月9日添付ファイル一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：360333
2、投票略称：美の投票
3、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
二、深セン証券取引所取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月24日の取引時間、すなわち午前9：15-9：25、9：30-11：30と午後13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月24日9時15分から15時までです。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
私の職場（個人）を代表して出席するように依頼します。
会社は2022年6月24日に開催された2022年第3回臨時株主総会で、本人を代表して
以下の議案に投票するように指示する。
一、本人（本部門）の今回の株主総会提案に対する明確な投票意見は以下の通りである：
この列は
提案提案名チェックの欄と廃棄コード目は意対権投票ができる
非累積投票議案
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
1.002018年製限株式激励計画に対する一部激励株式の買い戻し抹消に関する議√
事件』
2. Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) 年製限株式激励計画に対する一部激励株式の買い戻し抹消に関する議√
事件』
3. Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 年製限株式激励計画に対する一部激励株式の買い戻し抹消に関する議√
事件』
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年製限株激励計画に対する一部激励株の買い戻し抹消に関する議√
事件』
二、本人（本部門）が上述の審議事項に対して明確な投票指示をしていない場合、代理人は権利がある/権利がない
自分の意見に従って投票する。
依頼者名：依頼者証明書番号：
委託者の持株数と性質：委託者株式口座カード番号：
受託者名：受託者証明書番号：
依頼者の名前または名前（印鑑）：
委託日：2022年月日
有効期限：2022年月日から2022年月日
