証券コード： Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 証券略称： Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 公告番号：2022042 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
第7回取締役会第24回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会第24回会議は2022年6月3日に電話、書面及びメールで全取締役に通知し、2022年6月7日午後に通信採決の方式で開催された。今回の会議は会社の董逸哲理事長が主宰し、取締役6名、実際に取締役6名、一部の監査役と高級管理職が会議に列席した。今回の会議の出席者数、開催プログラム、議事内容はすべて「中華人民共和国会社法」と「 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 定款」の関連規定に符合している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、十分な討論を経て、項目ごとに採決し、会議の審議は以下の議案を採択した：1、6票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「子会社が子会社に反保証を提供する議案について」を審議し、採択した。
子会社の日常経営と発展の需要を満たすために、会社の取締役会は会社の完全子会社安徽安安欣（渦陽）牧業発展有限会社が図木舒克市城投融資保証有限責任会社と反保証契約を締結し、会社の完全子会社図木舒克安欣牧業有限責任会社の1500万元のローンに反保証を提供することに同意した。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容については、2022年6月9日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された会社を参照してください。の「子会社が子会社に反保証を提供することに関する公告」（公告番号：2022043）。
2、6票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案について」を審議、採択した。
採決の結菓、会社は現場とネット投票の採決を結合する方式で2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、現場会議は2022年6月24日（金）14時に上海市長寧区虹橋路2188弄虹橋ビジネス別荘25号会議室で開催されることになった。
具体的な内容については、2022年6月9日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された会社を参照してください。の「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022044）。
三、予備検査書類
1 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 第7回取締役会第24回会議決議。
ここに公告します。
Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 取締役会2022年6月9日
