Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038)
独立取締役第1回取締役会第25回会議について
関連事項の独立意見
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社規範運営」及び「 Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) 定款」（以下「会社定款」と略称する）、「 Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) 独立取締役工作細則」などの関連法律、法規の規定に基づき、私たちは Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、株主のために責任を負う精神に基づいて、独立判断の立場に基づいて、関連資料を審査した後、第1回取締役会第25回会議の審議に関する意見を発表します。
一、選挙会社の独立取締役候補者に関する独立意見
審査の結菓、私たちは：会社取締役会が提供した独立取締役候補の郭晋龍氏の関連資料は、「会社法」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社規則運営」が規定する独立取締役の就任要求に符合し、最近36ヶ月以内に中国証券監督会の行政処罰を受けていないと考えています。中国証券監督管理委員会によって市場参入禁止者として確定され、参入禁止が解除されていない場合はなく、独立取締役の職務資格は関連法律、法規、規範性文書、「会社規約」の禁止性規定に違反しない。郭晋龍氏の職務資格は上場会社の独立取締役を務める職務条件に合致し、職務に適任できる職責要求である。
そのため、すべての独立取締役は一緻して「会社の独立取締役候補を選挙する議案」に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。（以下本文なし）
（「第1回取締役会第25回会議に関する独立意見」の署名ページ）独立取締役署名：
郭仁忠張虹傅曦林
年月日
