証券コード： Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) 証券略称： Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) 公告番号：2022023 Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示内容が真実で、正確で、完全で、虚がないことを保証します。
虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落。
Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) （以下「会社」と略称する）は2022年6月8日に第1回取締役会第25回会議を開き、「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、採択した。会社は2022年6月24日（金）に2022年第2回臨時株主総会を開催する予定です。今回の株主総会の関連事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
（Ⅰ）株主総会の回
本会議は2022年の第2回臨時株主総会である。
（II）召集者
今回の株主総会の招集は取締役会である。
（III）会議開催の合法性、コンプライアンス
今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に合緻している。
（IV）会議の開催日時
1、現場会議の開催時間：2022年6月24日（金）午後15：00
2、ネット投票時間：2022年6月24日（金）、その中：
①深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票する時間は2022年6月24日9時から15時までです。②深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は、2022年6月24日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。
（Ⅴ）会議の開催方式
今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。
1、現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書を通じて他の人に現場会議に出席するように依頼する。
2、ネット投票：今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主は、上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
3、株主総会の株式登録日に登録されたすべての株主は、相応の投票方式を通じて議決権を行使する権利があり、株主は現場投票、ネット投票の一つの方式を選択しなければならない。もし同じ議決権が重複投票で採決された場合、第1回投票で採決結菓を基準とする。
（Ⅵ）会議の株式登記日
本会議の株式登録日は2022年6月17日（金）です。
（Ⅶ）出席対象者
1、2022年6月17日午後15時の取引終了後まで、中国証券登録決済会社深セン支社に登録されている会社の全株主は、株主総会に出席し、採決に参加する権利があり、今回の株主総会に直接出席できない株主は、書面形式で代理人を会議に出席させ、採決することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
2、会社の取締役、監事、高級管理者；
3、会社が招聘した証人弁護士；
4、関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
（i）会議場所
Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) 12階会議室。
二、会議の審議事項
（I）提案コード表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票提案
1.00「会社の独立取締役候補者を選挙する議案について」√
（II）その他の説明
上記の議案はすでに会社の第1回取締役会第25回会議で審議された。独立取締役は上記の議案に同意する独立意見を発表した。具体的な内容の詳細は、同社の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。公開された関連公告。
上記の議案は一般決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2分の1以上の採決で可決される必要がある。
議案1.00は独立取締役1名を選挙しなければならない。その中で、独立取締役候補の在任資格と独立性はまだ深く提出され、異議がないことを審査した後、株主総会側が採決することができる。
会社は中小投資家の採決状況に対して単独で計算し、適時に公開する。（中小投資家とは、会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の株式の5%以上を保有する株主を除く他の株主を指します。）
三、会議の登録などの事項
1、登録時間：2022年6月20日（午後14：00-18：00）。
2、登録場所と授権依頼書の送付先：深セン市羅湖区桂園街道宝安南路3097号洪濤ビル7階会議室（封筒には「株主総会」と明記してください）。
3、登録方式：現場登録、手紙、電子メール方式で登録し、電話方式の登録を受け付けない。
4、登録手続き
（1）自然人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カード/持株証明書を提示しなければならない。自然人株主が代理人に会議に出席するように依頼した場合、代理人は委託株主の有効な身分証明書、「授権依頼書」（添付ファイル2）、株式口座カード/持株証明書と代理人の有効な身分証明書を提示しなければならない。
（2）非自然人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証（コピーに公印を押す）、法定代表者身分証明書、株式口座カード/持株証明書を持って登録する必要がある。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は営業許可証（コピーに公印を押す）、法定代表者身分証明書、代理人身分証明書、非自然人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面「授権依頼書」（添付ファイル2）、株式口座カード/持株証明書を提示しなければならない。
（3）異郷の株主は手紙やメールで登録できます。株主は「 Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) 2022年第2回臨時株主総会株主参加登録表」に注意深く記入してください。
（添付ファイル3）を登録して確認します。
手紙やメールで登録するには、2022年6月20日午後18時までに会社の7階会議室に送らなければなりません。
5、注意事項：会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きを行い、入場を検証してください。会社は電話登録を受け付けません。
6、今回の会議の会期は半日で、会議に出席する株主の交通、食事、宿泊などの費用は自弁する。株主が株主総会に出席する登録方式、登録時間、登録場所及び他人に株主総会に出席するように委託する関連要求を説明しなければならない。
7、株主総会の連絡先
担当者：劉暁蓉
連絡先：07552231743
ファックス：075525890439
メールボックス：[email protected].
通信住所：深セン市羅湖区桂園街道宝安南路3097号洪濤ビル7階会議室
郵便番号：518001
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、第1回取締役会第25回会議の決議。
ここに公告します。
Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) 取締役会
2022年6月9日
添付ファイル：
添付ファイル一：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付書類二：授権依頼書
添付ファイル3 Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) 2022年第2回臨時株主総会株主参加登録表
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「351038」、投票略称は「深水投票」である。
2、採決意見または選挙票を記入する：
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
累積投票提案に対して、ある候補に投票した選挙票を記入する。株主はその所有する各提案グループの選挙票数を製限として投票しなければならず、株主が投票した選挙票数がその所有選挙票数を超えた場合、または差額選挙で応募者数を超えた場合、その提案グループが投票した選挙票はすべて無効投票と見なす。ある候補者に同意しない場合は、その候補者に0票を投じることができます。
今回の株主総会議案はすべて非累積投票提案である。
3、株主が総議案に対して投票を行い、累計投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
4、株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月24日の取引時間、すなわち午前9：15-9：25、9：30-11：30と午後13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月24日（現場株主総会開催日）で、午前9時から15時までです。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
2022年の第2回臨時株主総会に出席し、本人（当社）を代表して会議で審議された各議案に対して本委任書の指示に従って議決権を行使し、本会議で署名する必要がある関連文書に署名することを代行する。当社/本人の今回の株主総会議案に対する採決意見は以下の通りです。
注釈採決意見
提案はこの列打である。
提案名チェックの欄と破棄コード
目的は権利に投票することができる。
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票提案
1.00「会社の独立取締役候補者を選挙する議案について」√
依頼者署名または押印：依頼者：
委託者株主アカウント：委託者持株数：
委任者証明書番号：被委任者証明書番号：
委任有効期間：委任日：
注：1、本授権依頼の有効期限：本授権依頼書が署名された日から今回の株主総会が終了するまで；2、今回の株主総会の議事日程に組み込まれる可能性のある臨時提案について、株主が具体的な指示をしなければ、株主代理人は自分の意思で採決を行う。3、会社の委託には会社の公印を押さなければならない。
添付ファイル3：
Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038)
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