証券コード： Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) 証券略称： Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) 公告番号：2022022 Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038)
独立取締役の辞任及び独立取締役候補の選挙に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) （以下「会社」と略称する）取締役会はこのほど、独立取締役の張虹氏から書面による辞任報告を受けた。張虹氏は個人的な理由で会社の独立取締役の辞任を申請し、同時に会社の取締役会審査委員会主任委員、報酬と審査委員会主任委員及び指名委員会委員の職務を辞任した。辞任後、張虹さんは会社のいかなる職務も担当しません。
張虹氏の辞任により、会社の独立取締役には会計専門家が不足しており、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範的な運営」及び「 Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に基づき、張虹氏の辞任報告は会社の株主総会で新任の独立取締役が選出された後に発効する。張虹さんは会社の独立取締役を務めている間、勤勉に責任を菓たし、独立して公正で、会社の規範的な運営と健康な発展のために積極的な役割を菓たし、会社の取締役会は張虹さんが会社の発展のために貢献したことに心から感謝します。
会社は2022年6月8日に第1回取締役会第25回会議を開き、深セン水規院投資株式会社の指名、指名委員会の資格審査を経て、会議の審議で「会社の独立取締役候補の選挙に関する議案」を採択し、郭晋龍氏を会社の第1回取締役会の独立取締役候補に選出した。そして、深セン水規院投資株式会社が郭晋龍氏を会社の取締役会審計委員会主任委員候補、報酬と審査委員会主任委員候補及び指名委員会委員候補に指名し、任期は会社の株主総会の審議が通過した後、今回の取締役会の交代が完了するまでです。
郭晋龍氏の略歴：男、中国国籍、永久国外居留権なし、1961年生まれ、修士学歴、中国公認会計士。山西財経大学の助教、講師、深セン蛇口中華会計士事務所の審査員、深セン蛇口信徳会計士事務所のプロジェクトマネージャー、部門の責任者、深セン公認会計士協会の専門標準部主任、秘書長補佐、副秘書長、信永中和会計士事務所の公認会計士、深セン市の第5回政協委員を務め、かつて Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 、 00007 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 1 Shenzhen Topraysolar Co.Ltd(002218) 、天虹商場株式会社、深セン市 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 株式会社、 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) Ofilm Group Co.Ltd(002456) 独立取締役；現在、広東省公認会計士協会の副会長、信永中和会計士事務所のパートナー（特殊普通パートナー）、 China Fangda Group Co.Ltd(000055) 5独立取締役、 Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) 独立取締役、 Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co.Ltd(002876) 独立取締役。本公告の公開日までに、郭晋龍氏は当社の株式を保有せず、会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がなく、最近3年間、中国証券監督会やその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けた状況は存在しない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」及び「会社規約」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、信頼を失った被執行者には属していない。
会社の独立取締役は上記の事項について独立意見を発表し、郭晋龍氏を会社の第1回取締役会の独立取締役候補に選出することに同意した。
郭晋龍氏はすでに独立取締役資格証明書を取得した。今回の独立取締役候補の在任資格と独立性は、深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなく、会社の株主総会の審議に提出することができる。
備考ファイル：
1、第1回取締役会第25回会議の決議；
2、独立取締役第1回取締役会第25回会議の関連事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038)
取締役会
2022年6月9日
