証券コード： Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) 証券略称： Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) 公告番号：2022021 Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038)
第1回取締役会第25回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) （以下「会社」と略称する）第1回取締役会第25回会議の通知は2022年6月6日に電子メールで送信され、2022年6月8日に通信採決で開催された。今回の会議には取締役9人、実際の出席者9人が出席し、取締役の朱聞博氏が招集し、司会しなければならない。今回の取締役会会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」「 Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) 定款」（以下「会社定款」と略称する）及び関連法律法規の関連規定に符合する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に参加したすべての取締役の真剣な審議を経て、以下の議案を審議し、可決した。
1、審議は「会社の独立取締役候補を選挙する議案」を可決した。
取締役会の審議により、会社の取締役会指名委員会の資格審査を経て、深セン水規院投資株式会社は郭晋龍氏を会社の第1回取締役会独立取締役候補に指名し、同時に郭晋龍氏を会社の取締役会審査委員会主任委員候補、報酬と審査委員会主任委員候補と指名委員会委員候補に指名した。任期は会社の株主総会の審議が通過してから、今回の取締役会の交代が完了するまでです。会社の元独立取締役の張虹さんは独立取締役の職務を担当せず、会社の他の職務を担当していない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社の規範運営」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の取締役会の正常な運営を保証するために、新しい独立取締役が就任する前に、元の独立取締役は依然として法律、法規、規範的な文書及び「会社定款」の規定に従って、勤勉に取締役の職責を菓たす。具体的な内容の詳細は、同社の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。公開された「独立取締役の辞任及び独立取締役候補の選挙に関する公告」。
会社の独立取締役は上記の事項に同意する独立意見を発表した。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
取締役会の審議は2022年6月24日（金）に会社の2022年第2回臨時株主総会を開催することを可決した。具体的な内容の詳細は、同社の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。お披露目された「2022年第2回臨時株主総会の開催に関するお知らせ」。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
三、予備検査書類
1、第1回取締役会第25回会議の決議；
2、独立取締役第1回取締役会第25回会議の関連事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) 取締役会
2022年6月9日
