証券コード：603051証券略称：鹿山新材公告番号：2022032広州鹿山新材料株式会社
取締役会、監事会が交代選挙と招聘を完了することについて
上級管理職、証券事務代表の公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
一、取締役会、監事会会議の開催状況
広州鹿山新材料株式会社（以下「会社」と略称する）は2022年6月8日、広州市黄埔区雲埔工業区埔北路22号会社301会議室で2021年年度株主総会を開催した。「会社の第5回取締役会の非独立取締役を選挙する議案」「会社の第5回取締役会の独立取締役を選挙する議案」「会社の第5回監事会の非従業員代表監事を選挙する議案」などの議案を審議、採択し、会社の第5回取締役会、監事会の選挙を完成した。同日、会社は第5回取締役会第1回会議、第5回監事会第1回会議を開き、「会社の第5回取締役会理事長の選出に関する議案」「会社の第5回取締役会の各専門委員会メンバーの選出に関する議案」「会社の社長の招聘に関する議案」「会社の副社長、取締役会秘書、財務監督の招聘に関する議案」「会社の証券事務代表の招聘に関する議案」「会社の第5回監事会主席の選挙に関する議案」をそれぞれ審議、採択した。第5回取締役会の理事長、各専門委員会と第5回監事会主席の選挙活動、および高級管理職、証券事務代表の招聘を完成した。以下に関連状況を公告する：
二、第五回取締役会の構成状況
会社の2021年年度株主総会と第5回取締役会の第1回会議の選挙結菓によると、会社の第5回取締役会の取締役は全部で5名で、それぞれ汪加勝さん、唐蓮舫成さん、杜壮さん、ゴン凱頌さん、容敏智さんで、その中で汪加勝さんは取締役長で、ゴン凱頌さんと容敏智さんは独立取締役です。会社の第5回取締役会専門委員会のリストは以下の通りです。
委員会名メンバー主任委員（招集者）
指名委員会容敏智、ゴン凱頌、汪加勝容敏智
戦略委員会汪加勝、唐蓮舫成、容敏智汪加勝
監査委員会GONG凱頌、容敏智、唐蓮舫成GONG凱頌
報酬と審査委員会GONG凱頌、容敏智、汪加勝GONG凱頌
上記の取締役関連履歴書の詳細は、2022年5月27日に公開された「広州鹿山新材料株式会社取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022024）を参照してください。
三、第五回監事会の構成状況
会社の2021年年度株主総会、第5回監事会の第1回会議及び会社従業員代表大会の選挙結菓によると、会社の第5回監事会の監事は計3名で、それぞれ鐘玲俐さん、唐小兵さん、林欣さんである。その中で、鐘玲俐さんは監査役会主席で、林欣さんは従業員代表監査役です。上記の監事に関する履歴書の詳細は、2022年5月27日に公開された「広州鹿山新材料株式会社の取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022024）、「広州鹿山新材料株式会社の従業員代表監事の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022025）を参照してください。
四、取締役会が会社の高級管理者、証券事務代表を招聘する状況
会社の第5回取締役会の第1回会議の決議によると、会社は唐蓮舫氏、韓麗娜氏、鄭妙華氏を会社の副社長とし、唐小軍氏を会社の副社長、取締役会の秘書とし、李嘉琪氏を会社の財務総監とし、唐翠氏を会社の証券事務代表として招聘した。
独立取締役は高級管理職の招聘事項について同意する独立意見を発表した。
添付ファイル：上級管理職及び証券事務代表履歴書
ここに公告します。
広州鹿山新材料株式会社取締役会2022年6月9日添付ファイル：高級管理職及び証券事務代表履歴書
1、汪加勝さん、1971年生まれ、中国国籍、海外永久居留権がなく、会社の理事長、社長、教授級高級エンジニア、中山大学高分子化学と物理専門博士の学歴。1997年から1998年まで、広州市化学工業研究所に就職した。1998年から2009年まで、広州市鹿山化学工業材料有限会社の理事長、社長を務めた。2009年から現在まで、広州鹿山新材料株式会社の理事長、社長を務めている。汪加勝氏は前後して Petrochina Company Limited(601857) と化学工業連合会科学技術進歩一等賞、中国特許優秀賞、広東省科学技術進歩一等賞、広東特許金賞、広州市科学技術進歩一等賞を受賞し、第8回広東省傑出発明者、広東省「特別支援計画」革新リーダー人材、広州市「産業リーダー人材」傑出産業人材、広州市「121人材台隊プロジェクト」、広州市労働模範、広州市優秀特許発明者、広州市優秀専門家、広東省優秀民営科学技術企業家、広州市知的財産権専門家、広州市ベストテン青年、広州市黄埔区工商連副主席、江蘇省知的財産権専門高委員会委員と江蘇省科学技術企業家などの栄誉を受け、中国外学術定期刊行物に論文50編以上を発表した。
本公告の公開日までに、汪加勝氏は会社の34111601株を直接保有し、会社の総株式の370738%を占めている。汪加勝氏と韓麗娜氏は夫婦関係にあり、韓麗娜氏は直接会社の6624830株を保有し、総株式の7.2001%を占めている。また、韓麗娜氏は広州市鹿山情報コンサルティング有限会社を通じて会社の2.5372%の株式を間接的にコントロールし、夫婦双方は会社の468111%の株式を合計してコントロールし、共同で会社の持株株主、実際のコントロール者である。汪加勝氏は中国証券監督管理委員会の行政処罰や取引所の懲戒を受けておらず、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、明確な結論が出ていない場合はなく、上海証券取引所に上場会社の非独立取締役、高級管理職に適していないと認定された場合は存在しない。
汪加勝氏は信頼を失った被執行者ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範的な文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格である。
2、唐蓮舫成さん、1970年生まれ、中国国籍、海外永住権がなく、会社の取締役兼副社長、高級エンジニア、中山大学高分子化学と物理専門大学院生を卒業し、工学修士号を取得した。1992年から1994年まで、青島市ゴム六工場の一分工場でエンジニアを務めた。1997年から1999年まで、深セン緑維プラスチック有限会社で技術部長兼副社長を務めた。1999年から2002年まで、深セン佳致管業有限会社で工場長を務めた。2002年から2009年まで、広州市鹿山化学工業材料有限会社で研究開発部マネージャー、副社長を務めた。2009年から現在まで、広州鹿山新材料株式会社で副社長、総エンジニアを務めている。2020年9月現在、唐蓮舫成氏は中国接着剤と接着帯工業協会の理事を務めている。唐蓮舫成氏は前後して Petrochina Company Limited(601857) と化学工業連合会科学技術進歩一等賞、中国特許優秀賞、広東省科学技術進歩一等賞、広東特許金賞、広東特許優秀賞、広東省科学技術進歩二等賞、 Petrochina Company Limited(601857) と化学工業特許賞、広州市科学技術進歩一等賞を受賞し、広州市優秀専門家、広州市黄埔区「黄埔工師」、広州市黄埔区広州開発区の優秀な人材などの栄誉。唐蓮舫成氏は中国外学術定期刊行物で30編以上の論文を発表し、近年、技術責任者として国家級ポストドクターワークステーション、広東省企業技術センター、広東省工程技術研究開発センター、広州市工程技術研究開発センターの建設準備とプロジェクト管理を完成した。本公告の公開日までに、唐氏は直接会社の2208277株を保有し、会社の総株式の2.4000%を占め、会社の5%以上の株式を保有する株主と実際の支配者とは関連関係がなく、会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。唐蓮舫成氏は中国証券監督管理委員会の行政処罰や取引所の懲戒を受けておらず、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、明確な結論が出ていない場合はなく、上海証券取引所に上場会社の非独立取締役、高級管理職に適していないと認定された場合は存在しない。唐蓮舫成氏は信頼を失った被執行者ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範的な文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格である。
3、韓麗娜さん、1975年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、中山大学工商管理修士学歴、長江商学院EMBA、住所は広州市天河区にある。会社の創始者の一人、黄埔区政協委員、黄埔区社会建設促進会副会長、黄埔区女性人材促進会常務副会長。1998年から2009年まで、広州市鹿山化学工業材料有限会社の行政経理、行政総監、行政副総経理を歴任した。2009年から現在まで、広州鹿山新材料株式会社の副社長を務めている。本公告の公開日までに、韓麗娜さんは直接会社の6624830株を保有し、総株式の7.2001%を占めている。同時に、韓麗娜さんは広州市鹿山情報コンサルティング有限会社を通じて間接的に会社の2.5372%の株式を製御している。韓麗娜さんと汪加勝さんは夫婦関係にあり、汪加勝さんは会社の34111601株を直接保有し、会社の総株式の370738%を占め、夫婦双方は会社の468111%の株式を製御し、共同で会社の持株株主、実際の製御者である。韓麗娜さんは中国証券監督管理委員会の行政処罰や取引所の懲戒を受けておらず、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、明確な結論が出ていない場合はなく、上海証券取引所に上場会社の高級管理者には向いていないと認定された場合はありません。韓麗娜さんは信用を失った被執行者ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範的な文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格である。
4、鄭妙華さん、1973年生まれ、中国国籍、国外永久居留権がなく、会計学本科学歴、住所は広州市天河区にある。2001年から2009年まで、広州市鹿山化学工業材料有限会社の財務主管、財務経理を歴任した。2009年から2019年まで、広州鹿山新材料株式会社の財務総監を務めた。2019年から現在まで会社の副社長を務めています。
本公告の公開日までに、鄭妙華さんは直接会社の1570828株を保有し、会社の総株式の1.7072%を占め、会社の5%以上の株式を保有する株主と実際の支配者とは関連関係がなく、会社の他の取締役、監査役、高級管理職とは関連関係がない。鄭妙華さんは中国証券監督管理委員会の行政処罰や取引所の懲戒を受けておらず、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、明確な結論が出ていない場合はなく、上海証券取引所に上場会社の高級管理者には向いていないと認定された場合はありません。鄭妙華さんは信用を失った被執行者ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範的な文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格である。
5、唐小軍さん、1978年生まれ、中国国籍、国外永久居留権がありません。中山大学嶺南学院-米国マサチューセッツ工科大学国際工商管理専門大学院生を卒業し、工商管理修士号を取得した。2000年から2003年まで、広東科龍電器株式会社エアコン技術部の技術者、プロジェクトの主管を務めた。2003年から2005年まで、荷力勝（広州）ハニカム製品有限会社市場部マネージャーを務めた。2007年から2015年まで、博創知能装備株式会社の海外部マネージャー、生産副総監、マーケティング総監、執行総裁、総裁を歴任した。2015年から2016年まで、深セン市家鴻口腔医療株式会社グループの副総裁兼深セン会社の総経理を務めた。2016年から現在まで、広州鹿山新材料株式会社の副社長兼取締役会秘書を務めている。
本公告の公開日までに、唐小軍氏は直接会社の30000株を保有し、会社の総株式の0.3261%を占め、会社の5%以上の株式を保有する株主と実際の支配者とは関連関係がなく、会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。唐小軍氏は中国証券監督管理委員会の行政処罰や取引所の懲戒を受けておらず、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、明確な結論が出ていない場合はなく、上海証券取引所に上場会社の高級管理者には向いていないと認定された場合は存在しない。唐小軍氏はすでに上海証券取引所取締役会秘書資格証明書を取得し、信頼を失った被執行者ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範的な文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する在任資格を取得した。
6、李嘉琪さん、1977年生まれ、中国国籍、海外永久居留権がなく、高級会計士、中国公認会計士。中山大学工商管理学科を卒業し、修士号を取得した。2000年から2002年まで、広東康元会計師事務所の審査員を務めた。2003年から2006年まで、深セン市鵬城会計士事務所の監査マネージャーを務めた。2006年から2010年まで、任卒
