証券コード： Hna Technology Co.Ltd(600751) 900938証券略称： Hna Technology Co.Ltd(600751) 海科B番号：2022025 Hna Technology Co.Ltd(600751)
取締役会、監事会の交代選挙に関する公告
当社の取締役会、監査役会及び全取締役、監査役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
仕事の必要があるため、会社は会社の取締役会、監事会の交代選挙を行うことにした。具体的な状況を以下のように公告します。
一、取締役会の交代選挙状況
会社の第11回取締役会は7人の取締役で構成され、その中に非独立取締役4名、独立取締役3名が含まれます。
会社は2022年6月8日に第10回取締役会第20回会議を開き、「第11回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」、「第11回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、採択した。会社の第11回取締役会取締役候補者名簿は以下の通り（履歴書添付後）：
1、朱勇さん、于傑輝さん、姜濤さん、範偉情さんは会社の第11回取締役会の非独立取締役候補です。
2、胡正良さん、白静さん、高文進さんは会社の第11回取締役会の独立取締役候補です。
上記の3人の独立取締役候補はいずれも独立取締役資格証明書を取得しており、独立取締役候補は上海証券取引所の審査を経て異議がないことを確認した後、2022年の第3回臨時株主総会に提出し、非累積投票製で項目ごとに審議する必要がある。
二、監事会の交代選挙状況
会社の第11回監事会は3名の監事から構成され、その中に非従業員監事2名、従業員代表監事1名が含まれている。
会社は2022年6月8日に第10回監事会第14回会議を開き、「第11回監事会非従業員監事候補の指名に関する議案」を審議、採択した。会社の持株株主 Hna Technology Co.Ltd(600751) グループ有限会社の指名を経て、申雄さん、楊昊さん（履歴書添付後）は会社の第11回監事会の非従業員監事候補者である。
上記の非従業員監事は会社の従業員代表大会の選挙を通じて選出された従業員監事と共同で会社の第11回監事会を構成する。
三、その他の状況説明
会社は2022年の第3回臨時株主総会を開き、取締役会、監事会の交代選挙を審議し、その中で非独立取締役、独立取締役、非従業員監事はそれぞれ非累積投票方式で選挙を行う。具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照。公開された「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知」（2022028に臨む）。会社の第11回取締役会の取締役、監事会の監事の任期はすべて3年で、株主総会の審議が通過した日から発効します。会社の取締役会、監事会の正常な運営を保証するために、会社の株主総会が取締役会、監事会の交代選挙事項を審議、採択する前に、会社の第10回取締役会、監事会は引き続き「会社法」と「会社規約」の関連規定に従って職責を履行する。会社は第10回取締役会、監事会のメンバーが在任中に会社に貢献したことに心から感謝します。
ここに公告します。
Hna Technology Co.Ltd(600751) 取締役会2022年6月9日 Hna Technology Co.Ltd(600751) 第11回取締役会非独立取締役候補者略歴
朱勇：男、37歳、中国共産党党員、上海海事大学国際法大学院生。2008年7月から2012年2月まで大新華物流ホールディングス（グループ）有限会社に勤めていた。2012年2月から2013年3月まで大新華航運発展有限会社に勤めていた。2013年3月から2016年12月まで、海航物流グループ有限会社リスクコントロール部の総経理、首席風コントロール官、常務副総裁、風コントロール総監などの職務を歴任した。2016年12月から2018年11月まで Hna Technology Co.Ltd(600751) グループ有限会社リスクコントロール部総経理、風コントロール総監、監事などの職務を担当した。2018年11月から2019年4月まで、海航グループ科学技術事業部常務副社長を務めた。2019年4月から2022年2月まで会社の社長を務めた。2019年5月から2022年2月まで会社の副社長を務めた。2022年2月から現在まで会社の社長を務めています。
于傑輝、男、41歳、中国共産党党員、北京大学経済学院本科学歴。2004年7月から2012年7月まで金鵬航空株式会社に勤めていた。2012年7月から2013年4月まで海航グループ有限会社計画財務部総経理補佐を務めた。2013年4月から2015年2月まで、海航物流グループ有限会社計画財務部副総経理、海運管理部財務管理センターマネージャー、上海大新華航運発展有限会社財務総監などの職務を歴任した。2015年2月から2015年6月まで上海軒創投資管理有限会社の高級副総裁を務めた。2015年6月から2017年5月まで、上海仙童株式投資管理有限会社の取締役社長、副社長などの職務を歴任した。2017年5月から2019年5月まで、北京国創量子投資管理有限会社の総経理、最高経営責任者などの職務を歴任した。2019年5月から2022年2月まで会社の財務総監を務めた。2022年2月から現在まで会社の社長を務めています。2022年3月から現在まで会社の取締役を務めています。
姜濤：男、53歳、中国共産党党員、南開大学経済学修士。1992年に仕事に参加し、現在会社の取締役兼取締役会の秘書を務めている。
範偉情：女、36歳、中国共産党党員、修士大学院生。2013年7月から2019年8月までの間、上海市海華永泰弁護士事務所の専任弁護士、模擬パートナーを務め、2019年9月から現在まで、国華生命保険株式会社別種投資部の法務マネージャーを務めている。2022年3月から現在まで会社の取締役を務めています。 Hna Technology Co.Ltd(600751) 第11回取締役会独立取締役候補者履歴書
胡正良、男、60歳、漢民族、中国共産党党員、法学博士。上海海事裁判所準備チームのメンバー、大連海事大学教授、交通運輸管理学院の院長を歴任した。現在、上海海事大学教授、博士課程指導者、海商法研究センター主任、法学院学術委員会主任、上海瀛泰弁護士事務所兼職弁護士、 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 独立取締役、 Nanjing Tanker Corporation(601975) 独立取締役、 Ningbo Marine Company Limited(600798) 独立取締役、永泰運化工物流株式会社独立取締役、2020年6月現在会社独立取締役を務めている。
白静、女、67歳、本科学歴、弁護士。1976年から1989年まで河北民族用品工場に勤め、1989年から1995年まで河北楊振弁護士事務所に勤め、1995年から現在まで海南邦威弁護士事務所の弁護士を務めている。白静さんは「海南省誠信弁護士」、「三亜市女性建功模範兵」、「三亜市司法行政システム先進工作者」、「三亜市優秀政協委員」などの栄誉を受けたことがある。白静さんは2010年1月に深セン証券取引所が組織した上場会社の高級管理職養成訓練班に参加し、中国証券監督会が認めた独立取締役資格証明書を取得した。2010年1月から2014年8月まで、2019年から現在まで Hainan Ruize New Building Material Co.Ltd(002596) 独立取締役、2020年6月から現在まで会社独立取締役を務めています。
高文進、男、61歳、中国共産党党員、修士大学院生学歴、中南財経政法大学会計学助教授、修士指導者、中国公認会計士非執業会員。中南財経大学大信会計士事務所常務副所長、中南財経大学会計係監査教研室主任、会計係副主任、学矯会計修士教育センター副主任などを務めた。湖北省監査学会常務理事、湖北省科学技術庁、財政庁と武漢市科学技術局の関連企業プロジェクトの審査財務専門家、星燎投資有限責任株式会社風製御委員を兼任している。2015年8月現在 Xiangyang Automobile Bearing Co.Ltd(000678) 独立取締役、2021年3月現在 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 独立取締役、2022年6月現在 Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 独立取締役を務めています。 Hna Technology Co.Ltd(600751) 第11回監事会非従業員監事候補者履歴書
申雄、男、59歳、中国共産党党員、天津財経学院工商管理学部修士課程大学院生卒業、高級経済師、1997年3月から1999年6月まで会社の取締役会秘書を務めた。1999年6月から2013年8月まで会社の副社長を務めた。2015年4月から2017年2月まで、2018年12月から現在まで会社監査役会主席を務めています。
楊昊、男、35歳、上海海事大学民商法学科を卒業し、修士大学院生の学歴。2013年から2015年まで海航物流グループ有限会社、上海海航海運有限会社に勤務した。2016年7月から2017年4月まで、上海海航海運有限会社商務管理部副総経理を務めた。2017年4月から2018年3月まで、上海至精サプライチェーン管理株式会社の運営管理を担当しています。
部副社長。2018年12月に Hna Technology Co.Ltd(600751) に入社し、現在当社コンプライアンス法務部副総経理である。
