Hna Technology Co.Ltd(600751) 取締役会審計委員会第10回取締役会第20回会議に関する事項に関する意見
2022年6月8日、会社は第10回取締役会第20回会議を開き、会議で審議された議案は「持株子会社の上海標基投資パートナー企業（有限パートナー）の余剰財産の再分配及び関連取引に関する議案」、「関連先が上海標基投資パートナー企業（有限パートナー）を脱退すること及び子会社が登録資本を減少する議案」である。「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第5号-取引と関連取引」及び「会社定款」、「取締役会審計委員会実施細則」などの関連規定に基づき、取締役会審計委員会は以下のように意見を発表した。一、持株子会社の上海標準投資パートナー企業（有限パートナー）の余剰財産の再分配及び関連取引に関する議案
監査委員会は、今回の分配内容は合法的で有効であり、現行の有効な法律、法規、規範的な文書規定に違反する場合はないと考えている。今回の分配は公平、公正、自発的、誠実の原則に従う。会社の利益に合致し、中小株主の利益を損なう行為もない。会社取締役会の上述の議案に対する審議と採決プログラムは「会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に符合し、関連取締役が関連議案を審議する際に採決を回避した。私たちは今回の関連取引事項に同意した。
二、関連先が上海標基投資パートナー企業（有限パートナー）を脱退すること及び子会社が登録資本を減少することに関する議案
関連先の国華生命保険株式会社は脱退を申請し、上海標準投資パートナー企業（有限パートナー）は登録資本を減少させ、上述の事項は会社の生産経営に重大な不利益を与えることはなく、会社と株主の利益を損なうことはない。会社取締役会の上述の議案に対する審議と採決プログラムは「会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に符合し、関連取締役が関連議案を審議する際に採決を回避した。私たちは今回の関連取引事項に同意した。
ここで意見を発表します。監査委員会：向国棟、胡正良、于傑輝
2022年6月8日
