証券コード： Hna Technology Co.Ltd(600751) 900938証券略称： Hna Technology Co.Ltd(600751) 海科B公告番号：2022028
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月24日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議を開催する基本状況（一）株主総会のタイプと2022年第3回臨時株主総会（二）株主総会の招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（四）現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年6月24日14時00分
開催場所：天津市平和区重慶道143号（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始時間：2022年6月24日より
2022年6月24日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（七）株主投票権の公募に関する無二、会議審議事項
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ
番号議案名A株B株株主東
非累積投票議案
1.00会社の第11回取締役会の非独立取締役を選出することに関する議√√
事件
1.01朱勇を会社の第11回取締役会の非独立董事に選出することについて
事の議案
1.02傑輝を会社の第11回取締役会に選出することについて非独立√√
取締役の議案
1.03姜濤を会社の第11回取締役会の非独立董事に選出することについて
事の議案
1.04範偉情の選出については、会社の第11回取締役会非独立√√
取締役の議案
2.00会社の第11回取締役会の独立取締役を選挙する議案√√
2.01胡正良を会社の第11回取締役会の独立董事に選出することについて
事の議案
2.02白静為公司の第11回取締役会独立取締役の選出について√√
の議案
2.03高文進為公司の第11回取締役会独立董事の選出について
事の議案
3.00選挙会社第11回監事会非従業員監事に関する議√√
事件
3.01申雄を会社の第11回監事会非従業員監に選出することについて√√
事の議案
3.02楊昊を会社の第11回監事会非従業員監に選出することについて√√
事の議案
4持株子会社の上海標準投資パートナー企業について（有限√√√
パートナー）余剰財産の再分配及び関連取引の議案
5関連先の上海標準投資パートナー企業の撤退について（有限√√√
パートナーシップ）及び子会社が登録資本を減らす議案
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案は2022年6月8日に会社の第10回取締役会の第20回会議、第10回監事会の第14回会議の審議を経て可決された。詳細は2022年6月9日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」及び上海証券取引所のウェブサイトに掲載された当社が2022023から2022027に臨む公告を参照してください。
2、特別決議議案：なし3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：すべての議案4、関連株主の採決回避に関する議案：第4項「持株子会社上海標基投資パートナー企業（有限パートナー）の余剰財産の再分配及び関連取引に関する議案」；第5項「関連先の上海標基投資パートナー企業（有限パートナー）の撤退及び子会社の登録資本の減少に関する議案」。採決を回避すべき関連株主名：国華生命保険株式会社5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会の投票注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主を完成する必要があります。
証明書を発行します。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。
投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。
（三）同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第一回投票結菓に準じる。
（四）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
（五）当社のA株とB株を同時に保有する株主は、それぞれ投票しなければならない。
四、会議出席対象（一）株式登録日が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日最終取引日
A株 Hna Technology Co.Ltd(600751) Hna Technology Co.Ltd(600751) 20226/16-
B株900938海科B 2022/6/222022/6/16
（二）会社の取締役、監事と高級管理者。（三）会社が雇った弁護士。（四）その他の人員五、会議の登録方法
（I）現場投票登録事項1、法人株主登録：法人株主の法定代表者は株主口座カード、会社公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書と本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、法人授権依頼書と出席者身分証明書を持たなければならない。2、自然人株主登録：自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードの原本とコピーを持って登録手続きをしなければならない。出席を受託した株主代理人は、代理人本人の身分証明書と授権依頼書を持たなければならない。3、登記時間と場所：2022年6月23日午後5時までに会社の取締役会事務室に登記手続きを行う；4、登録方式：株主（または代理人）は会社の取締役会事務室に登録したり、ファックスで登録したりすることができ、異郷の株主は手紙やファックスで登録することができます。ファックスまたは手紙の方式で登録し、登録時間内に会社が受け取ったことを基準にして、ファックスまたは手紙に連絡先を明記してください。5、注意事項：会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本、コピーを各1部持ってください。人の集まりを減らし、株主の健康を保護し、現場の株主総会の会議場所に出席する人には、天津市の防疫管理製御政策に要求される資料と情報を提供する必要がある。（II）ネット投票を選択した株主は、上海証券取引所株主総会ネット投票システムを通じて投票に参加することができる。六、その他の事項今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者は食事と宿泊と交通費を自弁する。担当者：Yan宏剛楊雲迪
連絡先：電話：02258679088ファックス：02223160788
住所：天津市平和区重慶道141号、143号ここに公告します。
Hna Technology Co.Ltd(600751) 取締役会2022年6月9日添付1：委任状準備書類の授権提案今回の株主総会の取締役会決議
別添1：授権委任書
委任状
Hna Technology Co.Ltd(600751) ：
2022年6月24日に開催される貴社の2022年第3回臨時株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1.00会社の第11回取締役会の非独立取締役の選出について
の議案
1.01朱勇を会社の第11回取締役会に選出することについて
取締役を立てる議案
1.02傑輝を会社の第11回取締役会に選出することについて
独立取締役の議案
1.03姜濤を会社の第11回取締役会に選出することについて
取締役を立てる議案
1.04範偉情の選出について会社の第11回取締役会非
独立取締役の議案
2.00会社の第11回取締役会の独立取締役を選挙することについての
議案
2.01胡正良を会社の第11回取締役会に選出することについて
取締役を立てる議案
2.02白静を会社の第11回取締役会の独立に選出することについて
取締役の議案
2.03高文進を会社の第11回取締役会に選出することについて
取締役を立てる議案
3.00選挙会社第11回監事会非従業員監事について
の議案
3.01申雄を会社の第11回監事会の非職に選出することについて
労働監事の議案
3.02楊昊を会社の第11回監事会の非職に選出することについて
労働監事の議案
4持株子会社である上海標基投資パートナー企業について
（有限パートナー）余剰財産の再分配及び関連交
簡単な議案
5関連先が上海標基投資パートナー企業を脱退することについて
（有限パートナー）及び子会社が登録資本を減らすことについての議論
事件
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
