証券コード： Hna Technology Co.Ltd(600751) 900938証券略称： Hna Technology Co.Ltd(600751) 海科B番号：2022023
第10回取締役会第20回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
（I）今回の会議は2022年6月8日に現場結合通信方式で会社会議室で開催された。（II）今回の取締役会会議には7人が出席し、実際に7人が出席しなければならない（その中：自ら7人が出席し、他人に0人が出席するように依頼し、0人が欠席した）。
（III）今回の会議は理事長の朱勇が主宰した。今回の会議の召集、開催及び採決プログラムは「中華人民共和国会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「第11回取締役会非独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、採択する
仕事の必要があるため、会社は会社の取締役会の交代選挙を行うことにした。会社の持株株主 Hna Technology Co.Ltd(600751) グループ有限会社及び保有会社の5%以上の株式株主である国華生命保険株式会社の指名を経て、取締役会の指名委員会の資格審査を経て、会社の第11回取締役会の非独立取締役候補者リストは以下の通りである（履歴書添付後）：
朱勇さん、于傑輝さん、姜濤さん、範偉情さんは会社の第11回取締役会の非独立取締役候補です。
採決状況：
1、朱勇氏を会社の第11回取締役会の非独立取締役候補に指名する
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権、審議通過。
2、傑輝氏を会社の第11回取締役会の非独立取締役候補に指名する
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権、審議通過。
3、姜濤氏を会社の第11回取締役会の非独立取締役候補に指名する
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権、審議通過。
4、範偉情女史を会社の第11回取締役会の非独立取締役候補に指名する
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権、審議通過。
本議案は2022年の第3回臨時株主総会に提出し、非累積投票製で逐一審議する必要がある。
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載されていることを参照してください。の2022025公告に臨みます。
（II）「第11回取締役会独立取締役候補の指名に関する議案」の審議採択
仕事の必要があるため、会社は会社の取締役会の交代選挙を行うことにした。取締役会の指名を経て、取締役会の指名委員会の資格審査を経て、会社の第11回取締役会の独立取締役候補者リストは以下の通りである（履歴書添付後）：
胡正良さん、白静さん、高文進さんは会社の第11回取締役会の独立取締役候補です。
採決の状況は以下の通りです。
1、胡正良氏を会社の第11回取締役会独立取締役候補に指名する
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権、審議通過。
2、白静さんを会社の第11回取締役会の独立取締役候補に指名する
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権、審議通過。
3、高文進氏を会社の第11回取締役会の独立取締役候補に指名する
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権、審議通過。
独立取締役候補者は上海証券取引所の審査を経て異議がないことを確認した後、2022年の第3回臨時株主総会に提出して非累積投票製で項目ごとに審議する必要がある。
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載されていることを参照してください。の2022025公告に臨みます。
（III）「持株子会社の上海標準投資パートナー企業（有限パートナー）の余剰財産の再分配及び関連取引に関する議案」を審議、採択する
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載されていることを参照してください。の2022026公告に臨みます。
採決結菓：同意6票、反対0票、棄権0票；関連取締役の範偉情女史は採決を回避した。審議が通る。
（IV）「関連先の上海標準投資パートナー企業（有限パートナー）の撤退及び子会社の登録資本の減少に関する議案」を審議、採択した。
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載されていることを参照してください。の2022027公告に臨みます。
採決結菓：同意6票、反対0票、棄権0票；関連取締役の範偉情女史は採決を回避した。審議が通る。
（8548）「会社の2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する。
会社の取締役会は2022年6月24日（金）に現場会議とネット投票方式で会社の2022年第3回臨時株主総会を開催することを決定しました。具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。の2022028公告に臨みます。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権、審議通過。
ここに公告します。
Hna Technology Co.Ltd(600751) 取締役会2022年6月9日添付： Hna Technology Co.Ltd(600751) 第11回取締役会非独立取締役候補者履歴書
朱勇：男、37歳、中国共産党党員、上海海事大学国際法大学院生。2008年7月から2012年2月まで大新華物流ホールディングス（グループ）有限会社に勤めていた。2012年2月から2013年3月まで大新華航運発展有限会社に勤めていた。2013年3月から2016年12月まで、海航物流グループ有限会社リスクコントロール部の総経理、首席風コントロール官、常務副総裁、風コントロール総監などの職務を歴任した。2016年12月から2018年11月まで Hna Technology Co.Ltd(600751) グループ有限会社リスクコントロール部総経理、風コントロール総監、監事などの職務を担当した。2018年11月から2019年4月まで、海航グループ科学技術事業部常務副社長を務めた。2019年4月から2022年2月まで会社の社長を務めた。2019年5月から2022年2月まで会社の副社長を務めた。2022年2月から現在まで会社の社長を務めています。
于傑輝、男、41歳、中国共産党党員、北京大学経済学院本科学歴。2004年7月から2012年7月まで金鵬航空株式会社に勤めていた。2012年7月から2013年4月まで海航グループ有限会社計画財務部総経理補佐を務めた。2013年4月から2015年2月まで、海航物流グループ有限会社計画財務部副総経理、海運管理部財務管理センターマネージャー、上海大新華航運発展有限会社財務総監などの職務を歴任した。2015年2月から2015年6月まで上海軒創投資管理有限会社の高級副総裁を務めた。2015年6月から2017年5月まで、上海仙童株式投資管理有限会社の取締役社長、副社長などの職務を歴任した。2017年5月から2019年5月まで、北京国創量子投資管理有限会社の総経理、最高経営責任者などの職務を歴任した。2019年5月から2022年2月まで会社の財務総監を務めた。2022年2月から現在まで会社の社長を務めています。2022年3月から現在まで会社の取締役を務めています。
姜濤：男、53歳、中国共産党党員、南開大学経済学修士。1992年に仕事に参加し、現在会社の取締役兼取締役会の秘書を務めている。
範偉情：女、36歳、中国共産党党員、修士大学院生。2013年7月から2019年8月までの間、上海市海華永泰弁護士事務所の専任弁護士、模擬パートナーを務め、2019年9月から現在まで、国華生命保険株式会社別種投資部の法務マネージャーを務めている。2022年3月から現在まで会社の取締役を務めています。 Hna Technology Co.Ltd(600751) 第11回取締役会独立取締役候補者履歴書
胡正良、男、60歳、漢民族、中国共産党党員、法学博士。上海海事裁判所準備チームのメンバー、大連海事大学教授、交通運輸管理学院の院長を歴任した。現在、上海海事大学教授、博士課程指導者、海商法研究センター主任、法学院学術委員会主任、上海瀛泰弁護士事務所兼職弁護士、 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 独立取締役、 Nanjing Tanker Corporation(601975) 独立取締役、 Ningbo Marine Company Limited(600798) 独立取締役、永泰運化工物流株式会社独立取締役、2020年6月現在会社独立取締役を務めている。
白静、女、67歳、本科学歴、弁護士。1976年から1989年まで河北民族用品工場に勤め、1989年から1995年まで河北楊振弁護士事務所に勤め、1995年から現在まで海南邦威弁護士事務所の弁護士を務めている。白静さんは「海南省誠信弁護士」、「三亜市女性建功模範兵」、「三亜市司法行政システム先進工作者」、「三亜市優秀政協委員」などの栄誉を受けたことがある。白静さんは2010年1月に深セン証券取引所が組織した上場会社の高級管理職養成訓練班に参加し、中国証券監督会が認めた独立取締役資格証明書を取得した。2010年1月から2014年8月まで、2019年から現在まで Hainan Ruize New Building Material Co.Ltd(002596) 独立取締役、2020年6月から現在まで会社独立取締役を務めています。
高文進、男、61歳、中国共産党党員、修士大学院生学歴、中南財経政法大学会計学助教授、修士指導者、中国公認会計士非執業会員。中南財経大学大信会計士事務所常務副所長、中南財経大学会計係監査教研室主任、会計係副主任、学矯会計修士教育センター副主任などを務めた。湖北省監査学会常務理事、湖北省科学技術庁、財政庁と武漢市科学技術局の関連企業プロジェクトの審査財務専門家、星燎投資有限責任株式会社風製御委員を兼任している。2015年8月から現在まで Xiangyang Automobile Bearing Co.Ltd(000678) 独立取締役、2021年3月から現在まで Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 独立取締役、2022年6月から現在まで Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 独立取締役を務めています。
