証券コード： Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) 証券略称： Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) 公告番号：2022045 Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
会社の高級管理職、証券事務代表及び監査部の責任者の招聘に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) （以下「会社」と略称する）は2022年6月8日に第6回取締役会第2回会議を開き、「会社社長の招聘に関する議案」、「会社副社長の招聘に関する議案」、「会社財務総監の招聘に関する議案」、「会社取締役会秘書の招聘に関する議案」、「会社証券事務代表の招聘に関する議案」、「会社監査部の責任者を招聘する議案について」、具体的な内容は以下の通りである。
一、招聘状況
（I）高級管理職を招聘する
「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規、規範性文書及び「会社規約」などの関連規定に基づき、会社代表取締役の陳克明氏の指名を受け、取締役会指名委員会の在任資格審査後、会社の取締役会は陳宏氏を会社の社長として招聘することに同意し、第6回取締役会の任期と一緻した。（履歴書添付）
「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規、規範性文書及び「会社規約」などの関連規定に基づき、董事会指名委員会の在任資格審査後、会社取締役会は張瑶氏、楊波氏、張暁氏、張博棟氏を招聘することに同意した。譚宇紅女史は会社の副社長で、李鋭女史を会社の財務総監とし、陳燕女史を会社の取締役会秘書として招聘し、上
（II）証券事務代表の招聘
「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規、規範性文書の関連規定及び会社の実際の仕事の必要性に基づき、会社取締役会は劉文佳さんを会社証券事務代表に任命し、会社証券事務を担当し、取締役会秘書の職責履行に協力することに同意した。任期は第6期取締役会の任期と一緻している。（履歴書添付）
（III）監査部責任者の招聘
「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規、規範性文書及び「会社規約」などの関連規定に基づき、取締役会審査委員会の審査を経て、会社取締役会は肖建新氏を会社監査部の責任者に任命し、社内監査の仕事を担当することに同意した。組織は会社の内部製御製度の完備と実施、会社の財務情報の真実な完全性などの状況に対して検査監督を行い、会社の監査委員会に仕事を報告し、監査委員会に責任を負い、任期は第6期取締役会の任期と一緻している。（履歴書添付）
二、その他の説明
1、上記の人員はすべて関連法律法規の規定する職務条件に符合し、「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」に規定された会社高級管理者、取締役会秘書及び証券事務代表を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、まだ解除されていない場合はなく、中国証券監督管理委員会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたこともなく、信頼を失った実行者でもない。
2、会社の独立取締役は総経理、副総経理、財務総監、取締役会秘書などの高級管理者を招聘する関連事項について同意する独立意見を発表し、具体的な内容の詳細は同時に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載することを参照してください。の「独立取締役会社第6回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見」。
3、陳燕女史、劉文佳女史はすでに深セン証券取引所取締役会秘書資格証明書を取得し、職責履行に必要な専門知識、仕事経験及び関連素質を備え、関連職責の要求に適任することができ、職位資格は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定。取締役会秘書及び証券事務代表の連絡先は以下の通り：連絡電話：073189935187
ファックス番号：073189935252
メールボックス：[email protected].
郵便番号：410116
三、予備検査書類
1 Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) 第6回取締役会第2回会議決議。
ここに公告します。
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) 取締役会2022年6月9日
添付ファイル：
1、陳宏さんの履歴書
陳宏、男、中国国籍、海外居留権なし、1979年7月生まれ、修士課程大学院生。青島中集製造有限会社の購買員、 Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) 購買部、設備部の責任者、社長補佐を務め、2010年から2016年4月まで、会社の副社長を務め、2016年5月から Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) 取締役、社長を務めた。
陳宏氏は現在、自社株392万6700株を保有しており、同社の実際の支配人である陳克明氏とは親子関係にあり、取締役の段菊香氏とは母子関係にあり、取締役の陳暉氏とは姉弟関係にある。陳宏さんは「会社法」第146条に規定されている状況が存在しない。中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、期限が切れていない場合はない。証券取引所から上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定されていない。ここ3年間、中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、証券取引所の公開非難や3回以上の通報批判を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりしていない。「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範的な運営ガイドライン」第3.2.2条に規定された会社の取締役、監督、高級管理者を務めてはならない状況も存在せず、「会社法」と「会社規約」に規定された職務条件に合緻している。
調べたところ、陳宏さんは信用を失った被執行人ではない。
2、張瑶さんの履歴書
張瑶、男、中国国籍、海外居留権なし、1972年8月生まれ、本科学歴。岳陽市城陵磯食糧庫小麦粉工場の品質管理エンジニア、克明有限品質科学技術部マネージャー、副社長を務め、2007年から現在まで、会社の副社長を務めています。
張瑶氏は現在、自社株25.40万株を保有しており、同社の他の取締役、監査役、高級管理職、会社の5%以上の株式を保有する株主との間には関連関係がない。張瑶さんには「会社法」第146条に規定された状況は存在しない。中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、期限が切れていない場合はない。証券取引所から上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定されていない。ここ3年間、中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、証券取引所の公開非難や3回以上の通報批判を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりしていない。「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範的な運営ガイドライン」第3.2.2条に規定された会社の取締役、監督、高級管理者を務めてはならない状況も存在せず、「会社法」と「会社規約」に規定された職務条件に合緻している。調べたところ、張瑶さんは信用を失った被執行人ではない。
3、楊波さんの履歴書
楊波、男、中国国籍、海外居留権なし、1980年生まれ、本科学歴。2002年8月から2004年8月まで、広州海昌通信科学技術有限会社で地域マネージャー、大顧客マネージャーを務めた。2005年3月から2008年9月まで、遠大空調有限会社に勤務し、顧客マネージャー、外連専門員を務めた。2008年12月現在、 Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) に在任し、 Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) 物流部マネージャー、長沙基建プロジェクト部マネージャー、蘇州事務所マネージャー、市場副監督、投資監督を務めた。2017年8月現在、会社の副社長兼五穀道場社長を務めている。
楊波氏は現在、自社株30万2000株を保有しており、同社の他の取締役、監査役、高級管理職、会社の5%以上の株式を保有する株主との間には関連関係がない。楊波さんは「会社法」第146条に規定されている状況が存在しない。中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、期限が切れていない場合はない。証券取引所から上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定されていない。ここ3年間、中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、証券取引所の公開非難や3回以上の通報批判を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりしていない。「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範的な運営ガイドライン」第3.2.2条に規定された会社の取締役、監督、高級管理者を務めてはならない状況も存在せず、「会社法」と「会社規約」に規定された職務条件に合緻している。調べたところ、楊波さんは信用を失った被執行人ではない。
4、張暁さんの履歴書
張暁、男、中国国籍、海外居留権なし、1983年9月生まれ。新郷長遠実業グリーン食品発展有限会社上海事務所主任を務めたことがある。20042013年 Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) 広州事務所、北京事務所主任、20142017年6月 Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) マーケティング（上海）有限会社チャネル副総監、KA副総監を務めた。2017年8月から現在まで会社の副社長を務めています。
張暁氏は現在、自社株32.03万株を保有しており、会社の他の取締役、監査役、高級管理職、会社の5%以上の株式を保有する株主との間には関連関係がない。張暁さんには「会社法」第146条に規定された状況は存在しない。中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、期限が切れていない場合はない。証券取引所から上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定されていない。ここ3年間、中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、証券取引所の公開非難や3回以上の通報批判を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりしていない。「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範的な運営ガイドライン」第3.2.2条に規定された会社の取締役、監督、高級管理者を務めてはならない状況も存在せず、「会社法」と「会社規約」に規定された職務条件に合緻している。調べたところ、張暁さんは信用を失った被執行人ではない。
5、張博棟さんの履歴書
張博棟、男、1969年2月生まれ、台湾人、中国人民大学管理哲学博士、米国西ミシガン大学政治科学修士、康師傅控股即席麺事業HR総監、聯新国際医療グループ総執行長室副主任、徳翔航運（国際輸送サービス業）人的資源部兼管理部マネージャー、Career就職情報株式会社行政総監を務めた。2018年3月から現在まで会社の副社長を務めています。
張博棟氏は現在、自社株10万2000株を保有しており、会社の他の取締役、監査役、高級管理職、会社の5%以上の株式を保有する株主との間には関連関係がない。張博棟さんには「会社法」第146条に規定された状況は存在しない。中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、期限が切れていない場合はない。証券取引所から上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定されていない。ここ3年間、中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、証券取引所の公開非難や3回以上の通報批判を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりしていない。「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範的な運営ガイドライン」第3.2.2条に規定された会社の取締役、監督、高級管理者を務めてはならない状況も存在せず、「会社法」と「会社規約」に規定された職務条件に合緻している。調べたところ、張博棟さんは信用を失った被執行人ではない。
6、譚宇紅さんの履歴書
譚宇紅、女、中国国籍、国外居留権なし、1976年9月生まれ、本科学歴、19992000年、新華社駐湘記者ステーションに就任し、20 Huapont Life Sciences Co.Ltd(002004) 年、深セン市辰通情報技術有限会社の人事主管を務め、20042014年益海嘉裏マーケティング有限会社の育成部総監を務め、20142016年中集集集
団中集学院学習発展総監は、2019年5月31日-2021年9月10日に会社の独立取締役に就任した。2021年10月から現在まで、会社の副社長を務めています。
譚宇紅女史は自社株を保有しておらず、会社の他の取締役、監事、高級管理職、会社の5%以上の株式を保有する株主との間には関連関係がない。譚宇紅女史には「会社法」第146条に規定された状況は存在しない。中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、期限が切れていない場合はない。証券取引所から上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定されていない。ここ3年間、中国証券監督会の行政処罰を受けていない。ここ3年間、証券取引所の公開非難や3回以上の通報を受けていない。
