Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
取締役、監査役、高級管理職報酬管理製度
第一章総則
第一条＊ Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) （以下「会社」と略称する）は経営者激励製約メカニズムを確立し、完備するために、会社の取締役、監事、高級管理者（以下「董、監、高人員」という）の報酬管理を規範化し、有効に会社の董、監、高人員の積極性と創造性を異動させ、企業の健康、安定、持続的な発展を促進し、現行の「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律及び「＊ Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定は、企業の実際の状況と結びつけて、本製度を製定する。
第二条本製度を適用する主体は以下の通りである。
1、取締役は非独立取締役、独立取締役を含む；
2、監事は株主代表監事、従業員代表監事を含む。
3、高級管理職には社長、副社長、取締役会秘書、財務総監が含まれている。
第三条報酬確定は以下の原則に従う。
（1）労働分配と責任、権利、利益を結合する原則を堅持する。
（2）利益優先で公平な分配原則を考慮し、報酬激励と製約機能を発揮する。
（3）収入レベルは会社のために実現した経済効菓、管理効菓、仕事目標と連係し、業績目標の審査結菓を根拠に報酬を確定する原則である。
（4）提供された報酬は市場の同等職位の収入レベルに比べて競争力がある原則；
（5）短期と長期、物質と精神激励を結合する持続可能な発展原則を堅持する。
第四条会社の経営発展状況によって、報酬は相応の調整を行うことができ、調整の根拠は：（1）会社の実際の経営状況と報酬の支払い戦略；
（2）所在地区の報酬レベル；
（3）同業界の報酬レベル；
（4）年度業績達成状況
（5）組織構造の調整、職位、職責の変化。
第5条本製度が指す年間報酬は、会社の董、監、高位者が年度在任期間内に獲得した税引き前収入を指す。
第二章管理機構
第6条会社の株主総会は取締役、監事の報酬案と業績考課製度を審議する責任を負い、会社の取締役会は会社の高級管理者の報酬案と業績考課製度を審議する責任を負う。独立取締役は会社の取締役、高級管理職の報酬案に対して独立した意見を発表しなければならない。
第七条会社の取締役会の報酬と審査委員会は取締役会の授権の下で、会社の取締役、高級管理者の報酬基準と方案を製定する責任を負う。会社の取締役、高級管理者が職責を履行し、年度審査を行うことを審査する。会社の報酬製度の執行状況を監督する責任を負う。
第三章報酬の基準
第8条取締役会のメンバー報酬：
（I）非独立取締役
1、会社の理事長と副理事長は固定報酬製を実行します。税引前年度報酬基準は株主総会の審議を経て実施される。
2、会社は同時に高級管理職の非独立取締役を兼任し、その報酬は第10条によって執行され、同時に2000元/月の取締役手当を受け取る。
3、会社は同時に非高級管理職の非独立取締役を兼任し、その報酬は会社での具体的な職務職責と会社の発展に対する貢献によって確定し、同時に2000元/月の取締役手当を受け取る。（II）独立取締役
独立取締役報酬は独立取締役手当製を実行し、税引き前の年間手当基準は株主総会の審議を経て実施され、独立取締役が会社に建設的な提案を提供し、会社に採用された場合、追加の手当を受け取ることができ、会社の独立取締役が職責を行使するために必要な合理的な費用は会社が負担する。
第九条監事会のメンバー報酬：
（I）株主代表監事が同時に会社で職務を担当している場合、その職場で報酬を受け取り、同時に2000元/月の監事手当を受け取る。
（II）株主代表監事が会社で仕事を担当していない場合、株主監事手当製を実行し、税引き前の年度手当基準は株主総会の審議を経て実施され、株主監事が会社に建設的な提案を提供し、会社に採用された場合、追加手当を受け取ることができ、株主監事が職責を行使するために必要な合理的な費用は会社が負担する。
（III）会社の従業員代表大会で選出された従業員代表監事は、その職場で報酬を受け取り、同時に2000元/月の監事手当を受け取る。
第10条高級管理者の報酬は基本報酬、業績報酬、年度目標考課ボーナスと年末利益超過ボーナスから構成される。
（I）基本報酬と業績報酬：年度経営の基本報酬であり、会社が負う戦略責任、経営規模、経営難易度、職位職責、会社従業員給料レベル及びその他の参考要素によって確定し、その中の基本報酬は月次固定報酬であり、業績報酬は月次業績目標審査結菓によって確定する。基本報酬と業績報酬は月ごとに支給される。
（II）年度目標審査賞与と年末利益超過賞与：企業の年度経営目標の完成状況に基づき、個人管理業務の年度審査結菓を結合し、基本年収（基本報酬と業績報酬の和）を参考基数とし、審査後に年度ごとに支給する。
第11条会社の取締役、監事、高級管理職が交代、改選、任期内の辞任などの原因で離任した場合、その実際の任期と実際の業績に基づいてボーナスを計算し、支給する。手当の享受や受給を自発的に放棄した場合、会社は翌月から関連手当の支給を停止する権利がある。
第12条会社の株主総会の審査を経て、臨時的に専門事項のために特別な奨励または懲罰を設立し、会社の取締役、監査役の報酬に対する補充とすることができる。会社の取締役会の審査を経て、臨時的に専門事項のために特別な奨励または懲罰を設立することができ、会社の高級管理者の報酬に対する補充として。
第13条取締役、監事、高級管理職が在任中、以下のいずれかの状況が発生した場合、報酬とボーナスを支給しない。
（一）会社の各規則製度に重大に違反し、社内から厳重注意以上の処分を受けた場合。
（二）会社の利益を著しく損なう場合；
（三）重大な違法行為で中国証券監督管理委員会に行政処罰されたり、深セン証券取引所に公開非難されたり、上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切だと発表されたりした場合。
（四）報酬と審査委員会は年度報酬を支払うべきではないと考えている他の状況。
第14条外部経営環境の変化に鑑みて、報酬審査委員会は毎年の取締役会の開催前に次年度の取締役、監事、高級管理者の報酬基準を審議調整することができ、その中で、高級管理者の報酬基準は会社の取締役会の審議に提出し、取締役、監事の報酬基準は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
年度内に新たに追加または変更された取締役、監事、高級管理職の報酬は、審議通後の基準を参照して具体的に実施され、定期報告書で開示されています。
第四章業績考課
第15条年度業績考課の期限は毎年1月1日から12月31日までである。
第16条経営年度が終了し、会計士事務所の監査を経て監査報告を発行し、会社の取締役会報酬と審査委員会は取締役、監査役及び高級管理職の叙職に基づいて、財務、人的資源などの職能部門が発行した年度データを総合して、業績評価評価を組織した。
第17条会計士事務所が監査を完了した後の2ヶ月以内に、取締役会の報酬と審査委員会は取締役、監事及び高級管理者の報酬審査を完了しなければならない。
第五章附則
第18条本製度に規定されていない事項または関連法律法規の規定と矛盾する場合は、国の関連法律、行政法規および規範性文書の関連規定に基づいて実行する。
第19条本製度は会社の報酬と審査委員会が解釈と修正を担当する。
第20条本製度は株主総会の審議を経て成立し、改正時も同じである。
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) 取締役会2022年6月9日
