証券コード： Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) 証券略称： Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) 公告番号：2022044 Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
2018年のストックオプションインセンティブ計画の行使価格の調整に関する公告当社と取締役会の全メンバーは、情報開示内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) （以下「会社」と略称する）は2022年6月8日に第6回取締役会第2回会議を開き、「2018年株式オプション激励計画の行使価格の調整に関する議案」を審議、採択した。具体的な内容は以下の通りである。
一、2018年株式オプション激励計画の簡単な説明
1、2018年7月16日、会社は第4回取締役会第25回会議を開き、「会社の2018年株式オプションインセンティブ計画（草案）とその要約に関する議案」、「会社の2018年株式オプションインセンティブ計画の審査方法に関する議案」、「株主総会の授権取締役会に会社の2018年株式オプションインセンティブ計画の関連事項を処理するよう提案することについて」を審議、採択した。92人の激励対象に172100万人の株式オプションを授与することに同意した。会社監事会は激励対象リストを審査し、独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、弁護士は法律意見書を発行した。
2、2018年7月18日、会社は今回の株式激励計画の激励対象リストの名前と職務を会社の宣伝欄に公示し、公示期間は2018年7月18日から2018年7月29日までである。公示期間内に、激励対象者リストに異議を唱える組織や個人は一切なく、2018年8月15日に会社は「2018年ストックオプション激励計画激励対象者リストに関する監査意見及び公示状況説明」を披露した。
3、2018年8月20日、会社は2018年第5回臨時株主総会を開き、「会社の2018年株式オプション激励計画（草案）とその要旨に関する議案」、「会社の2018年株式オプション激励計画の審査方法に関する議案」、「株主総会の授権取締役会に会社の2018年株式オプション激励計画の関連事項を処理するよう提案することについて」を審議、採択した。授権取締役会は激励計画の授与日を確定し、授権取締役会は激励対象が条件に合緻した場合、激励対象に株式オプションを授与し、株式オプションを授与するために必要なすべてのことを処理する。
4、2018年9月12日、会社は第4回取締役会第27回会議を開き、「激励対象へのストックオプションの授与に関する議案」を審議、採択し、ストックオプションの授与日を2018年9月12日と確定し、授与数は172100万部、行使価格は13.41元/部である。
5、2018年9月22日、会社は「会社の2018年株式オプションの授与完了に関する公告」を発表し、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社の確認によると、会社は2018年9月21日に92人の激励対象に172100万人の株式オプションを授与する授与登録を完了し、オプションの略称：克明JLC 3、オプションコード：037790、株式オプションの行使価格は13.41元/部である。6、2019年8月5日に第5回取締役会第3回会議を開き、「2018年株式オプション激励計画の行使価格の調整に関する議案」を審議、採択した。株式インセンティブ計画の公告当日からインセンティブ対象までの株式オプションの行使期間中、会社は資本積立金の株式増進、株式配当金の配布、株式の細分割または縮株、配当、配当などのことが発生するため、株式オプションの行使価格は相応の調整を行う。2018年の株式オプション激励計画の行使価格は13.41元/部から13.16元/部に調整された。
7、2019年9月18日、会社の第5回取締役会の第4回会議と第5回監事会の第3回会議は「会社の2018年株式オプションインセンティブ計画の第1行権期間の行権条件の成菓に関する議案」と「抹消部分はすでに授受されたが、まだ行権されていない株式オプションに関する議案」を審議、採択した。「克明麺業株式会社2018年株式オプションインセンティブ計画（草案）」及び「上場会社株式インセンティブ管理弁法」の関連規定及び取締役会報酬と審査委員会がインセンティブ対象の2018年度業績考課状況に対する確認によると、会社2018年株式オプションインセンティブ計画の最初の行使期間の行使条件はすでに成菓した。そのうち、10人の激励対象は待機期間内に退職し、会社は退職激励対象を抹消することを決定したが、まだ権利を行使していないすべての株式オプション95万部で、今回の抹消が完了した後、会社の株式オプション激励計画の有効期間内に残った株式オプションの数は1626万部で、激励対象は82人に調整された。
8、2019年9月26日、会社は「会社の2018年株式オプション激励計画の第1の行権期の自主行権に関する公告」を発表し、会社の2018年株式オプション激励計画の第1の行権期の74人の激励対象の合計実行可能権株式オプションの数は625.2万部で、行権価格は13.16元/部で、実際の実行可能権期は2019年9月26日から2020年9月11日までである。
9、2019年10月11日、会社は「2018年ストックオプション激励計画の一部ストックオプションの抹消完了に関する公告」を発表し、中国証券登記決済有限会社深セン支社の審査を経て、会社は王勇氏ら10人に授与されたが、まだ権利を持っていないすべてのストックオプション95万件の抹消を完了したことを確認した。102020年5月21日、会社は「2018年ストックオプションインセンティブ計画の行使価格の調整に関する公告」を発表した。株式インセンティブ計画の公告当日からインセンティブ対象までストックオプションの行使を完了する間、会社は資本積立金の増資、株式配当金の配布、株式の分割や縮小、配当、配当などのことが発生するため、ストックオプションの行使価格は相応の調整を行う。2018年の株式オプション激励計画の行使価格は13.16元/部から12.91元/部に調整された。
112020年9月19日、会社は「行使期間が満了した未行使のストックオプションの抹消に関する公告」を発表し、2018年ストックオプション激励計画の最初の行使期間内に授受されたがまだ行使されていない30万件のストックオプションを抹消することを決定した。上記のストックオプションは2020年9月28日に抹消されました。
122020年12月18日、会社は「会社の2018年株式オプション激励計画の第2の行権期の行権条件の成菓に関する公告」を発表し、会社の2018年株式オプション激励計画の第2の行権期の69人の激励対象の合計実行可能権株式オプションの数は625.2万部で、行権価格は12.91元/部で、実際の実行可能権期は2020年12月29日から2021年9月10日までである。
132021年1月12日、会社は「一部の株式オプションの抹消完了に関する公告」を発表し、中国証券登録決済有限会社深セン支社の審査を経て、会社は呉暁聡氏ら13人の抹消を完了したが、まだ行使されていないすべての株式オプション62.7万部を取得したことを確認した。
142021年1月27日、会社は「一部の授受されたがまだ行使されていないストックオプションの抹消に関する公告」を発表し、8人の激励対象者が最初の行使期間内に授受されたが行使条件を満たしていないストックオプション25.2万件を抹消することを決定した。上記のストックオプションは2021年2月3日にログアウトされました。152021年6月16日、会社は「2018年ストックオプションインセンティブ計画の行使価格の調整に関する公告」を発表した。株式インセンティブ計画の公告当日からインセンティブ対象までストックオプションの行使を完了する間に、会社は資本積立金の増資、株式配当金の配布、株式分割または縮株、配当、配当などのことが発生するため、ストックオプションの行使価格は相応の調整を行う。2018年の株式オプション激励計画の行使価格は12.91元/部から12.61元/部に調整された。
162021年9月18日、会社は「会社の2018年株式オプション激励計画の第3の行権期の行権条件の成菓に関する公告」、「一部の抹消はすでに授受されたがまだ行権されていない株式オプションに関する公告」を披露した。会社の2018年株式オプション激励計画の3番目の実行可能な権利期間の67人の激励対象の合計実行可能な権利株式オプションの数は449.55万部で、行使価格は12.61元/部である。会社は2018年のストックオプションインセンティブ計画の2つ目の行権期間内に授受されたが、まだ行権されていないストックオプション231.49万部と、退職した元のインセンティブ対象2人が授受されたが、まだ行権されていないすべてのストックオプション6.90万部を抹消することを決定した。上記のストックオプションは2021年9月28日にログアウトされました。
172021年10月22日、会社は「一部の授受されたがまだ行使されていないストックオプションの抹消に関する公告」を発表し、退職した3人の元の激励対象者が授受されたがまだ行使されていないすべてのストックオプション13万5000件を抹消することを決定した。上記のストックオプションは2021年10月29日にログアウトされました。
182022年4月26日、会社は「一部の授受されたがまだ行使されていないストックオプションの抹消に関する公告」を発表し、退職した8人の元の激励対象者が授受されたがまだ行使されていないすべてのストックオプション31.50万件を抹消することを決定した。上記のストックオプションは2022年5月12日に抹消された。
二、今回のストックオプションの行使価格の調整状況
1、調整事由
2022年5月18日、2021年度株主総会は「会社の2021年度利益分配に関する議案」を審議、採択した。その中で、2021年度権益分配案は、全株主に10株ごとに現金配当人民元2元（税込み）を配布し、赤い株を送らず、積立金で株を増やすことはない。
「克明麺業株式会社2018年株式オプションインセンティブ計画（草案）」とその要約に関する規定に基づき、株式インセンティブ計画の公告当日からインセンティブ対象までに株式オプションの行使を完了する期間に、会社は資本積立金の転換資本金、配当金の配布、株式の分割または縮小、配当、配当などのことが発生すると、株式オプションの行使価格は相応の調整を行う。
2、調整方法
「克明麺業株式会社の2018年株式オプション激励計画（草案）」の規定によると、配当時の調整式はP＝P 0-Vで、その中：P 0は調整前の行権価格で、Vは1株当たりの配当額で、Pは調整後の行権価格です。
上記に基づいて、2018年株式オプション激励計画の行権価格は：12.61-0.2=12.41元/部に調整された。
三、今回の調整が会社の業績に与える影響
会社の2018年株式インセンティブ計画の行使価格の調整は関連法律法規及び「克明麺業株式会社2018年株式オプションインセンティブ計画（草案）」の関連規定に符合し、今回2018年株式オプションインセンティブ計画の行使価格に対して調整を行うことは会社の財務状況と経営業績に重大な影響を与えることはなく、会社の管理経営陣は引き続き勤勉に責任を尽くし、株主のために全力を尽くして価値を創造する。
四、独立取締役の意見
審査の結菓、会社の独立取締役は、会社が2021年の年度権益分派を実施するため、会社は2018年株式オプション激励計画の行使価格を調整することを決定し、「上場会社株式激励管理弁法」、「克明麺業株式会社2018年株式権利激励計画（草案）」などの関連規定に符合し、プログラムは合法的に規則に適合し、会社と中小株主の利益を損なう行為は存在しないと考えている。私たちは会社の取締役会が2018年のストックオプション激励計画の行使価格を調整することに同意します。
五、監事会の意見
審査を経て、監事会は、今回の株式激励計画の行使価格の調整は「上場会社株式激励管理弁法」、「克明麺業株式会社2018年株式オプション激励計画（草案）」及び関連法律法規の要求に符合し、調整プログラムは合法的で有効で、株主の利益を損なう状況はないと考えている。六、法律意見書
以上のことから、本所は、本法律意見書が発行された日までに、 Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) 今回の権利価格調整はすでに現段階で必要な授権と承認を得たと考えている。今回の行権価格調整に関する事項は「管理弁法」、「会社定款」及び「激励計画」の関連規定に符合している。
七、予備検査書類
1、第6回取締役会第2回会議の決議；
2、第5回監事会第26回会議の決議；
3、独立取締役の第6回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見；
4、「湖南啓元弁護士事務所の Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) 2018年株式オプション激励計画の行使価格調整事項に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) 取締役会2022年6月9日
