Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) 独立取締役
第6回取締役会第2回会議の関連事項に関する事前承認意見は、「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所上場会社の規範的な運営ガイドライン」などの法律法規の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、客観的な独立判断の立場に基づいている。第6回取締役会第2回会議の審議を提出する予定の非公開株式発行に関する事項について以下の意見を発表します。
（1）会社は今回発行の主体資格を備えており、今回発行された方案は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合しており、資金の使用を募集することは会社の資本力をさらに強化し、会社の戦略配置の実施に有利である。会社の長期的な発展計画と株主全体の利益に合っている。
（2）会社の実際の支配者の一緻動人陳宏、段菊香、陳暉は今回の非公開発行の株式を購入する予定で、今回の発行は関連取引に関連している。陳宏、段菊香、陳暉は会社の非公開発行株を購入し、会社の将来の安定した持続的な発展を保障するのに役立つ。今回の非公開発行株式は関連取引事項の公平、公正、公開に関連し、その取引価格は合理的で、公正であり、関連発行方式、定価原則、限定販売期間などの手配は中国証券監督管理委員会の上場会社の非公開発行株式に関する関連規定に符合し、会社及び会社株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
（3）会社の第6回取締役会第2回会議で審議する予定の「会社が非公開開発行A株の条件に合緻することに関する議案」、「会社の2022年非公開発行行A株の方案に関する議案」、「会社の2022年非公開発行A株の事前案に関する議案」、「会社の2020年非公開開発行A株の資金募集の実行可能性分析報告に関する議案」、「会社の非公開開発行A株の関連取引に関する議案」、「会社と買収対象が発効条件付き株式購入契約に署名する議案」などの関連議案は事前に提出され、審査された。
（4）今回の発行はまだ会社の取締役会、株主総会の審議通過を得なければならず、中国証券監督管理委員会の承認を得てから実施することができる。会社の取締役会が今回の発行に関連する取引事項に関する議案を審議する場合、関連取締役は採決を避ける必要がある。同時に、今回の発行は関連取引事項に関する関連議案を株主総会の審議に提出する際、関連株主も採決を避ける必要があり、関連取引の審議プログラムは関連法律、法規、規範性文書の規定に合緻しなければならない。
以上、私たちは会社の非公開株式の発行に関する関連取引事項に関する関連議案を会社の第6回取締役会第2回会議に提出して審議することに同意しました。
独立取締役：趙憲武、劉昊宇、馬勝輝、王突破
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) 取締役会2022年6月9日
