証券コード： Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) 証券略称： Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) 公告番号：2022053
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) （以下「会社」と略称する）第6回取締役会第2回会議は「2022年第1回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択し、2022年に決定した。
年6月24日（金）に2022年第1回臨時株主総会を開催し、今回の会議には
関連事項の通知は以下の通りです。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回： Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) 2022年第1回臨時株主総会
2、招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現地会議の開催日時：2022年6月24日（金）午後3：00
（2）インターネット投票の日時：深セン証券取引所取引システム投票時間は2022年6月24日午前9時15分から9時25分です。9：30-11：30、午後1：00-3：00。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は、2022年6月24日午前9時15分から午後3時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した方式で開催される。
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、他人に現場会議に出席することを許可し、議決権を行使する；
（2）ネット投票：今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記のネットワーク投票時間内に深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて議決権を行使することができる。
6、会議の株式登録日：2022年6月20日（月）
7、出席対象：
（1）2022年6月20日午後に市場を終了する際、中国決済深セン支社に登録されている
会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）当社の取締役、監査役、高級管理職。
（3）当社が招聘した弁護士。
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、会議場所：湖南省長沙市雨花区環境保護科学技術産業園振華路28号研究開発検査総合棟4階会議室。
二、会議の審議事項
（Ⅰ）会議提案
表今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名この列をチェックする欄は可
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1. Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 61取締役、監事、高級管理職報酬管理製√
度』
2.00『第6回取締役会取締役、第6回監事会監事報酬について√
方案』
3.00「会社が非公開開発行A株の株式条件に合緻する議案について」√
4.00「会社の2022年非公開A株発行案に関する議√
事件』
4.01発行株のタイプと額面価格√
4.02発行方式と発行時間√
4.03発行対象及び購入方法√
4.04定価基準日、発行価格及び定価原則√
4.05発行部数√
4.06限定販売期間√
4.07募集資金総額と用途√
4.08ロールバックの未分配利益の手配√
4.09上場場所√
4.10今回の非公開株式発行決議の有効期限√
5.00「会社の2022年のA株非公開発行事前案に関する議√
事件』
6.00「会社の2022年非公開発行A株株式募集資金について√
実行可能性分析レポートを使用する議案』
7.00「前回の募集資金の使用状況報告を作成する必要がないことについての議論√
事件』
8.00「会社の非公開発行A株株式の希薄化に関する即時リターンの記入√
補措置と関連主体が約束した議案』
9.00「資金募集特別記憶口座の開設に関する議案」√
10.00「会社の非公開発行A株の関連取引に関する√
議案
11.00「会社と買収対象の発効条件付き株式承認について√
購入協議の議案
12.00『株主総会の授権取締役会の申請について会社の2022年√
非公開株式発行に関する事項の議案』
13.00「株主総会非関連株主の承認を求めることについて買収義√
事務人は契約方式で会社の株式を増やす議案を免除する。
14.00「会社の今後3年間（20222024）株主還元計画について√
の議案
累積投票提案
15.00「会社監査役会の非従業員代表監査役の交代選挙に関する候補者数（2）人
事件』
15.01ゆったりした女性を会社の株主代表監事に選出する√
15.02王冠群氏を選出して会社の株主代表監事になる√
特別なヒント：
（1）今回の会議の審議議案はすでに会社の第6回取締役会の第2回会議、第5回監事会の第25回会議及び第5回監事会の第26回会議の審議によって採択された。具体的な内容は2022
年5月25日、2022年6月9日に同社は巨潮情報網に発表した。
(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
（2）上述の議案の中で議案3-14は特別決議事項であり、会議に出席する株主が持つ有効議決権の3分の2以上の可決を経なければならず、非公開発行株は関連取引に関連し、関連株主は採決を避ける必要がある。その他の議案はすべて普通決議事項であり、会議に出席する株主が持つ有効議決権の過半数を通過しなければならない。
（3）関連規定に基づき、会社は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に対して、中小投資家（会社の董監高、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）の採決票を単独で計算し、会社は計算結菓に基づいて公開する。
三、会議の登録などの事項
1、登録方式：
（1）条件に合致する自然人株主は株式口座カード、本人身分証明書と有効な持株証明書を持っており、例えば出席者に委託する場合、受託者は本人身分証明書、株主授権依頼書、委託者身分証明書のコピー、委託者持株証明書及び委託者株主口座カードを持って登録手続きを行う必要がある。
（2）条件に合致する法人株主の法定代表者は本人身分証明書、法定代表者証明書、法人株主口座カード、営業許可証コピー（捺印）及び有効持株証明書を持って登録手続きを行う；代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は営業許可証のコピー（捺印）、本人身分証明書、法定代表者が自ら署名した授権依頼書、法人代表証明書及び法定代表者身分証明書のコピー（捺印）、法人株主口座カード及び有効株式保有証明書を持って登録手続きを行う必要がある。
（3）融資融券株主登録：「証券会社融資融券業務管理弁法」及び「中国証券登録決済有限責任会社融資融券登録決済業務実施細則」などの規定に基づき、投資家は融資融券業務に参加して当社の株式に関連し、証券会社が受託して保有し、証券会社を名義所有者として、当社の株主名簿に登録する。株式に関する投票権は、受託証券会社が事前に投資家の意見を求める条件の下で、証券会社名義で投資家の利益のために行使する。そのため、融資融券業務に参加する株主は、今回の株主総会に参加する必要がある場合、本人の身分証明書を提供する必要があり、証券会社の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権依頼書を受託し、証券会社の株主口座カードのコピーなどを受託して登録手続きを行う必要があります。
2、登録時間：2022年6月22日（8：30-11：30、14：30-17：30）。
3、登録住所： Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) 取締役会事務室。
4、採決について：株主が会議に参加して直接採決票に署名する；委任代理人は会議に出席して投票権を行使し、委任者は委任者に独立自主投票を明確に授権することができ、委任状の中で直接非累積投票提案の各議案に対して「同意、反対、棄権」のいずれかの決定を選択し、累積投票提案に同意票数を記入することもできる。
5、会議の連絡先
担当者：陳燕劉文佳
郵便番号：410116
電話：073189935187
ファックス：073189935252
メールボックス：[email protected].
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
六、その他の事項
1、現場会議は半日を予定しており、会議に参加する株主の交通と食事と宿泊費は自分で処理する。
2、ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知に従って行われる。
3、現場会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本（授権の場合は授権依頼書の原本を含む）を30分前に会場に持ってきてください。
4、「授権依頼書」、「法定代表者証明書」の仕様は本通知添付ファイル二、添付ファイル三を参照する。
七、予備検査書類
1、会社の第6回取締役会の第2回会議の決議；2、会社の第5回監事会第25回会議の決議；3、会社の第5回監事会第26回会議の決議；4、深交に要求された他の書類。ここに公告します。
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
取締役会
