Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
第4回監事会第29回会議決議公告
当社と監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第29回会議は2022年6月7日に電子メールで全監事に通知を出し、2022年6月8日に現場採決で会社会議室で開催し、今回の審議事項が緊急であることを考慮し、全監事の認可を得て、会社が会議開催3日前に監事に今回の会議通知を出す要求を免除することに同意した。今回の会議に出席すべき監査役は3人で、実際に監査役は3人で、会議の開催は「会社法」と「会社規約」の規定に合緻している。
今回の会議は監事会主席の黄小清女史が主宰し、会議は今回の会議の議題を審議し、書麺投票の採決方式で以下の議案を審議、採択した。
二、監事会会議の審議状況
（I）「会社監事会の改選第5回監事会非従業員代表監事候補に関する議案」を審議、採択した。
会社の元の実際の支配人丁孔賢とその一緻行動人阿拉山口市灏軒株式投資有限会社、李水とその一緻動人奇盛持株有限会社と丁蓓とその一緻動人騰名有限会社と阜陽泉賦企業管理有限責任会社は2022年1月17日に「救済投資協議」「議決権委託協議」と2022年4月25日に署名した「救済投資協議の補充協議」に署名し、阜陽泉賦はすでに会社の新持株株主となった。阜陽市颍泉区人民政府国有資産監督管理委員会は会社の実際の支配者となり、現在「会社法」「会社定款」の規定及び前記協議の関連約束に基づいて会社監事会は繰り上げて選挙を交代する。会社の新持株株主阜陽泉賦を通じて、劉大宝さんと黄小清さんを会社の第5回非従業員代表監事候補に推薦した。上記の2人の非従業員代表監事候補は2022年の第2回臨時株主総会の審議を経て当選した後、従業員代表大会の民主選挙による従業員代表監事と共同で会社の第5回監事会を構成する。第5期監事会の任期は2022年の第2回臨時株主総会の審議が通過した日から3年である。
関連規定によると、監事会の正常な運営を確保するために、新しい監事会の選挙が発生する前に、会社の第4回監事会の監事は依然として関連法律法規の規定によって職責を履行し続け、新しい監事会の選挙が発生した日から、自動的に退任した。
具体的な内容の詳細は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)の「会社監査役会の交代選挙に関する公告」。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権し、可決された。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出し、累積投票製選挙を採用する必要がある。
（II）「会社が特定の対象に株式を発行する条件に合致することに関する議案」を審議、採択する
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」及び「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの関連法律の規定に基づき、会社取締役会は上場会社が特定の対象に株式を発行する条件と資格を真剣に照合し、会社の実際の経営状況及び関連事項に対して自己調査を行った。会社が特定の対象に株式を発行する各要求と条件に合緻していることを確認します。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権し、可決された。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会に提出し、特別決議で採決する必要がある。
（III）「会社が2022年度に特定の対象に株式を発行する案に関する議案」1、発行株式の種類と額面
今回特定の対象に発行された株式の種類は国内上場人民元普通株（A株）で、1株当たりの額面価格は1.00元である。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権し、可決された。
2、発行方式と時間
今回の発行は特定の対象に発行する方式で発行され、中国証券監督会が登録決定の有効期限内に発行することに同意した。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権し、可決された。
3、発行対象及び予約方式
今回の株式発行の対象は阜陽泉賦で、中国証券監督会の規定に符合する特定の対象である。発行対象は、今回特定の対象に発行された株式を現金で購入します。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権し、可決された。
4、定価方式と発行価格
会社が今回発行した定価基準日は、会社の第4回取締役会第30回会議決議公告日である。今回特定の対象に発行された株式の発行価格は人民元4.58元/株で、定価基準日の20取引日前の会社の株式取引の平均価格の80%を下回らない（定価基準日の20取引日前の株式取引の平均価格＝定価基準日の20取引日前の株式取引の総額/定価基準日の20取引日前の株式取引の総量）。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当配当、送株、資本積立金の転増株式などの除権、除利事項が発生すれば、今回特定の対象に発行された数量、価格は相応の調整を行う。発行価格調整方式は以下の通りです。
配当/現金配当：P 1=P 0-D
株式移転または資本積立金の株式移転：P 1=P 0/（1+N）
2つの項目を同時に行います：P 1=（P 0-D）/（1+N）
その中で、P 0は調整前の発行価格で、Dは1株当たりの配当で、Nは1株当たりの株式を送ったり、株数を増やしたりして、P 1は調整後の発行価格です。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権し、可決された。
5、発行数量
今回の特定対象への株式発行数は247285159株で、今回の特定対象への発行前の会社総株式の30%を超えない。阜陽泉賦は今回特定の対象に発行されたすべての株式を購入した。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に株式を送る、資本積立金の株式移転または監督管理の要求事項が発生した場合、今回の特定の対象への発行数量の上限は相応の調整を行う。
上記の範囲内で、今回特定の対象に発行され、深交所の審査を経て中国証券監督管理委員会の同意登録決定を得た後、会社の取締役会は株主総会の許可に基づいて、推薦機関（主販売業者）と中国証券監督管理委員会と深交所の関連規定に基づいて最終発行数を確定する。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権し、可決された。
6、販売期限
阜陽泉賦が買収した今回特定の対象に発行した株式は、今回の発行が終了した日から18ヶ月以内に譲渡できず、法律法規、規範的な文書は販売制限期間に別途規定されている場合、その規定による。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権し、可決された。
7、募集資金の総額と用途
会社は今回特定の対象に株式を発行して資金を募集した総額は人民元11325602822元を超えず、発行費用を差し引いた後、すべて流動資金の補充に使う。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権し、可決された。
8、未分配利益の手配
今回の特定対象への株式発行が完了した後、新旧株主の利益を考慮するために、会社の新旧株主が今回の特定対象への株式発行が完了した後の持株比率に基づいて今回の発行前のロール未分配利益を共有する。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権し、可決された。
9、上場場所
今回特定の対象に発行された株式は、深セン証券取引所に上場する予定です。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権し、可決された。
10、今回の特定対象への決議発行の有効期限
今回の発行決議の有効期間は、会社の株主総会が今回の特定の対象に議案を発行することを審議した日から12ヶ月以内に有効です。会社がこの有効期限内に中国証券監督会が今回の発行に登録する決定を取得した場合、この有効期限は自動的に今回の発行が完了した日まで延長されます。国家の法律、法規が今回の株式発行に新しい規定があれば、会社は新しい規定に基づいて相応の調整を行う。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権し、可決された。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会に提出し、特別決議で採決する必要がある。
（IV）「会社が2022年度に特定の対象に株式を発行する事前案に関する議案」を審議、採択する
会社は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの法律規定に基づき、会社の具体的な状況と結びつけて「 Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) 2022年度特定対象への株式発行予案」を作成した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が発表した「 Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) 2022年度特定の対象に株式を発行する事前案」。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権し、可決された。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会に提出し、特別決議で採決する必要がある。
（8548）「会社が2022年度に特定の対象に株式を発行する方案に関する論証分析報告書の議案」を審議、採択する。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの関連法律で規定された要求に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社取締役会は「 Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) 2022年度特定対象に株式を発行する方案の論証分析報告」を作成した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が発表した「 Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) 2022年度特定対象に株式を発行する方案の論証分析報告」。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権し、可決された。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会に提出し、特別決議で採決する必要がある。（Ⅵ）「会社が2022年度に特定対象に株式を発行して資金を募集することに関する実行可能性分析報告書の議案」を審議、採択した。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの関連法律で規定された要求に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社取締役会は「 Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) 2022年度特定対象に株式を発行して資金を募集する実行可能性報告」を作成した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が発表した「 Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) 2022年度特定対象に株式を発行して資金を募集するための実行可能性報告」。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権し、可決された。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会に提出し、特別決議で採決する必要がある。（8550）「会社と買収対象がに署名することに関する議案」を審議、採択する。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの関連法律の規定に基づき、会社が今回特定の対象に株式を発行する方案に基づき、会社は阜陽泉賦と署名した「 Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) と阜陽泉賦企業管理有限責任会社の Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) 2022年に特定の対象に株式を発行することに関する発効条件付き株式購入契約」。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が発表した「 Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) 発効条件付き株式購入契約の締結に関する公告」。採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権し、可決された。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会に提出し、特別決議で採決する必要がある。
（8551）「会社の2022年度の特定対象への株式発行に関する関連取引に関する議案」の審議採択
今回の非公開発行株式の対象は会社の持株株主である阜陽泉賦であり、阜陽泉賦は現金で会社の今回の特定の対象に株式を発行する行為で会社との関連取引を構成している。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が発表した「 Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) 今回の特定の対象への株式発行に関する関連取引事項に関する公告」。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権し、可決された。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会に提出し、特別決議で採決する必要がある。
（Ⅸ）「会社が前回募集資金使用状況報告を作成する必要がないことに関する議案」は、会社が前回募集資金の入金時間が今から5会計年度を超えたことを考慮して、中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」（証券監督発行字[2007500号）などの要求に基づいて、会社が今回特定の対象に株式を発行するには前回募集資金使用状況の報告を作成する必要はない。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が発表した「 Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) ソース株式会社
