Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
独立取締役第4回取締役会第30回会議について
関連事項の事前承認意見
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び「会社規約」に基づく「独立取締役仕事製度」などの関連法律法規、規範性文書の規定は、私たちが Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、客観的な独立判断の立場に基づいて、会社の第4回取締役会第30回会議に関連する関連事項に対して以下のような事前承認意見を発表した。
一、会社が2022年度に特定対象に株式を発行する関連取引に関する事前承認意見会社が2022年度に特定対象に株式を発行する発行対象は会社持株株主の阜陽泉賦企業管理有限責任会社であるため、今回特定対象に株式を発行して関連取引を構成する。今回の関連取引事項は関連法律法規、「会社定款」などの関連規定に従って相応の関連取引審査許可プログラムを履行し、この関連取引は会社の発展戦略の実現に有利で、取引定価は公正で、会社と全株主の利益に符合し、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
二、会社が2022年度に特定の対象に株式を発行することに関する事前承認意見
会社は上場会社が特定の対象に株式を発行する各規定に符合し、特定の対象に株式を発行する資格と条件を備えている。会社が今回特定の対象に株式を発行する関連方案、事前案と実行可能性分析報告は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」「上場会社非公開発行株式実施細則」などの法律、法規及び規範性文書の規定に符合している。今回特定の対象に株式を発行することは、企業自身の発展計画に合致し、株主利益のリターンを考慮し、関連する授権が合理的で、会社の持続的な利益能力と市場競争能力を強化し、会社と株主全体の利益に合致することに有利である。会社や株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはありません。
三、会社と買収対象者が「発効条件付き株式買収契約」に署名する事前承認意見について
会社は今回特定の対象に株式を発行する予約対象の阜陽泉賦企業管理有限責任会社と署名する予定の「＊ Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) 阜陽泉賦企業管理有限責任会社と＊ Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) 2022年に特定の対象に株式を発行する発効条件付き株式購入契約」について法律の規定に符合し、関連条項の設置が合理的で、定価メカニズムが公正である。会社や株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはありません。
独立取締役：廖骞黄恵紅2022年6月8日
