Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
第4回取締役会第30回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第30回会議は2022年6月7日に電子メールで全取締役と関係者に通知を出し、2022年6月8日に通信採決で開催され、緊急事態を考慮して、全取締役の承認を得て、会社が会議開催3日前に取締役に本会議の通知を出す要求を免除することに同意した。今回の会議に出席すべき取締役は6人で、実際に取締役は6人です。
今回の取締役会は会社の丁孔賢理事長が主宰し、会社の監事と高級管理者が本会議に列席した。今回の会議の招集、開催プログラムは「会社法」及び「会社定款」の規定に合緻している。二、取締役会会議の審議状況
（I）「＜会社定款＞一部条項の改正に関する議案」の審議採択
会社の管理構造を改善し、最適化するために、会社は「会社定款」の取締役会メンバー数の関連条項を修正し、株主総会に取締役会に商工業変更登記の関連事項を許可するよう要請する。具体的な修正内容は以下の通りです。
元の会社定款の改訂後の会社定款
第百六条取締役会は6人の取締役で構成され、第百六条取締役会は7人の取締役で構成され、理事長1人、副理事長1人を設置する。取締役会は理事長一人、副理事長一人になる。取締役会のメンバーには2人の独立取締役が含まれている。メンバーには3人の独立取締役が含まれている。
採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権、0票回避、通過。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会に提出し、特別決議で採決する必要がある。
（II）「会社の取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、採択する
会社の元の実際の支配人丁孔賢とその一緻行動人阿拉山口市灏軒株式投資有限会社、李水とその一緻動人奇盛控股有限会社と丁蓓とその一緻動人騰名有限会社と阜陽泉賦企業管理有限責任会社（以下「阜陽泉賦」と略称する）は2022年1月17日に「救済投資協議」「議決権委託協議」と2022年4月25日に署名した「救済投資協議の補充協議」に署名し、阜陽泉賦はすでに会社の持株株主となっている。阜陽市颍泉区人民政府国有資産監督管理委員会は会社の実際の支配者となり、現在「会社法」「会社定款」の規定及び前記協議の関連約束に基づいて会社の取締役会は繰り上げて交代選挙を行っている。会社の新しい持株株主阜陽泉賦の指名推薦を経て、会社の取締役会指名委員会の審査を経て、取締役会は郭硯君さんと孟宇亮さんを会社の第5回取締役会の非独立取締役候補に推薦することに同意した。会社の持株3%以上の株主振発エネルギーグループ有限会社は張斌氏を会社の第5回取締役会の非独立取締役候補として推薦した。今回の取締役会は李水氏を第5回取締役会の非独立取締役候補として推薦した。第5回取締役会の任期は、2022年の第2回臨時株主総会の審議が通過した日から3年間です。
関連規定に基づき、会社の取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役会の選挙が発生する前に、会社の第4回取締役会の取締役は依然として関連法律法規の規定に従って取締役の職責を履行し続け、新しい取締役会の選挙が発生した日から、自動的に退任した。
会社の独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表し、具体的な内容は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「独立取締役の第4回取締役会第30回会議に関する事項に関する独立意見」と「会社取締役会の交代選挙に関する公告」。
採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権、0票回避、通過。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出し、累積投票製選挙を採用する必要がある。
（III）「会社の取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、採択する
会社の新持株株主阜陽泉賦企業管理有限責任会社（以下「阜陽泉賦」と略称する）の指名推薦を経て、会社の取締役会指名委員会の審査を経て、取締役会は黄恵紅女史、陳曙光先生と扶桑女史を会社の第5回取締役会の独立取締役候補として推薦することに同意した。第5回取締役会の任期は、2022年の第2回臨時株主総会の審議が通過した日から3年間です。
関連規定によると、取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役会の選挙が発生する前に、会社の第4回取締役会の取締役は依然として関連法律法規の規定に従って取締役の職責を履行し続け、新しい取締役会の選挙が発生した日から、自動的に退任した。
会社の独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表し、具体的な内容は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「独立取締役の第4回取締役会第30回会議に関する事項に関する独立意見」「独立取締役指名者声明」「独立取締役候補声明」と「会社取締役会の交代選挙に関する公告」。
採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権、0票回避、通過。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出し、累積投票製選挙を採用する必要がある。独立取締役候補の在任資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査に異議がないことを報告した後、会社の株主総会の審議に提出することができる。
（IV）「会社が特定の対象に株式を発行する条件に合致することに関する議案」を審議、採択する
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」及び「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの関連法律の規定に基づき、会社取締役会は上場会社が特定の対象に株式を発行する条件と資格を真剣に照合し、会社の実際の経営状況及び関連事項に対して自己調査を行った。会社が特定の対象に株式を発行する各要求と条件に合緻していることを確認します。
独立取締役は本議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表し、具体的な内容は同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「独立取締役の第4回取締役会第30回会議に関する事項に関する事前承認意見」「独立取締役の第4回取締役会第30回会議に関する事項に関する独立意見」。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権、3票回避、通過。
採決回避状況：今回特定の対象に関連取引を発行し、関連取締役の丁孔賢氏、李水氏、丁蓓氏は本議案の採決を回避した。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会に提出し、特別決議で採決する必要がある。
（Ⅴ）「会社の2022年度特定対象への株式発行案に関する議案」1、発行株式の種類と額面
今回特定の対象に発行された株式の種類は国内上場人民元普通株（A株）で、1株当たりの額面価格は1.00元である。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権、3票回避、通過。
採決回避状況：今回特定の対象に関連取引を発行し、関連取締役の丁孔賢氏、李水氏、丁蓓氏は本議案の採決を回避した。
2、発行方式と時間
今回の発行は特定の対象に発行する方式で発行され、中国証券監督会が登録決定の有効期限内に発行することに同意した。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権、3票回避、通過。
採決回避状況：今回特定の対象に関連取引を発行し、関連取締役の丁孔賢氏、李水氏、丁蓓氏は本議案の採決を回避した。
3、発行対象及び予約方式
今回の株式発行の対象は阜陽泉賦で、中国証券監督会の規定に符合する特定の対象である。発行対象は、今回特定の対象に発行された株式を現金で購入します。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権、3票回避、通過。
採決回避状況：今回特定の対象に関連取引を発行し、関連取締役の丁孔賢氏、李水氏、丁蓓氏は本議案の採決を回避した。
4、定価方式と発行価格
会社が今回発行した定価基準日は、会社の第4回取締役会第30回会議決議公告日である。今回特定の対象に発行された株式の発行価格は人民元4.58元/株で、定価基準日の20取引日前の会社の株式取引の平均価格の80%を下回らない（定価基準日の20取引日前の株式取引の平均価格＝定価基準日の20取引日前の株式取引の総額/定価基準日の20取引日前の株式取引の総量）。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当配当、送株、資本積立金の転増株式などの除権、除利事項が発生すれば、今回特定の対象に発行された数量、価格は相応の調整を行う。発行価格調整方式は以下の通りです。
配当/現金配当：P 1=P 0-D
株式移転または資本積立金の株式移転：P 1=P 0/（1+N）
2つの項目を同時に行います：P 1=（P 0-D）/（1+N）
その中で、P 0は調整前の発行価格で、Dは1株当たりの配当で、Nは1株当たりの株式を送ったり、株数を増やしたりして、P 1は調整後の発行価格です。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権、3票回避、通過。
採決回避状況：今回特定の対象に関連取引を発行し、関連取締役の丁孔賢氏、李水氏、丁蓓氏は本議案の採決を回避した。
5、発行数量
今回の特定対象への株式発行数は247285159株で、今回の特定対象への発行前の会社総株式の30%を超えない。阜陽泉賦は今回特定の対象に発行されたすべての株式を購入した。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に株式を送る、資本積立金の株式移転または監督管理の要求事項が発生した場合、今回の特定の対象への発行数量の上限は相応の調整を行う。
上記の範囲内で、今回特定の対象に発行され、深交所の審査を経て中国証券監督管理委員会の同意登録決定を得た後、会社の取締役会は株主総会の許可に基づいて、推薦機関（主販売業者）と中国証券監督管理委員会と深交所の関連規定に基づいて最終発行数を確定する。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権、3票回避、通過。
採決回避状況：今回特定の対象に関連取引を発行し、関連取締役の丁孔賢氏、李水氏、丁蓓氏は本議案の採決を回避した。
6、販売期限
阜陽泉賦が買収した今回特定の対象に発行した株式は、今回の発行が終了した日から18ヶ月以内に譲渡できず、法律法規、規範的な文書は販売制限期間に別途規定されている場合、その規定による。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権、3票回避、通過。
採決回避状況：今回特定の対象に関連取引を発行し、関連取締役の丁孔賢氏、李水氏、丁蓓氏は本議案の採決を回避した。
7、募集資金の総額と用途
会社は今回特定の対象に株式を発行して資金を募集した総額は人民元11325602822元を超えず、発行費用を差し引いた後、すべて流動資金の補充に使う。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権、3票回避、通過。
採決回避状況：今回特定の対象に関連取引を発行し、関連取締役の丁孔賢氏、李水氏、丁蓓氏は本議案の採決を回避した。
8、未分配利益の手配
今回の特定対象への株式発行が完了した後、新旧株主の利益を考慮するために、会社の新旧株主が今回の特定対象への株式発行が完了した後の持株比率に基づいて今回の発行前のロール未分配利益を共有する。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権、3票回避、通過。
採決回避状況：今回特定の対象に関連取引を発行し、関連取締役の丁孔賢氏、李水氏、丁蓓氏は本議案の採決を回避した。
9、上場場所
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権、3票回避、通過。
採決回避状況：今回特定の対象に関連取引を発行し、関連取締役の丁孔賢氏、李水氏、丁蓓氏は本議案の採決を回避した。
10、今回の特定対象への決議発行の有効期限
今回の発行決議の有効期間は、会社の株主総会が今回の特定の対象に議案を発行することを審議した日から12ヶ月以内に有効です。会社がこの有効期限内に中国証券監督会が今回の発行に登録する決定を取得した場合、この有効期限は自動的に今回の発行が完了した日まで延長されます。国家の法律、法規が今回の株式発行に新しい規定があれば、会社は新しい規定に基づいて相応の調整を行う。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権、3票回避、通過。
採決回避状況：今回特定の対象に関連取引を発行し、関連取締役の丁孔賢氏、李水氏、丁蓓氏は本議案の採決を回避した。
独立取締役は本議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表し、具体的な内容は同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「独立取締役の第4回取締役会第30回会議に関する事項に関する事前承認意見」「
