Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
会社の取締役会の交代選挙に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) （以下「会社」または「 Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) 」と略称する）第4回取締役会は2022年12月6日に任期が満了し、会社の元実質支配人丁孔賢とその一緻動人阿拉山口市灏軒株式投資有限会社、李水とその一緻動人奇盛控股有限会社と丁蓓とその一緻動人騰名有限会社と阜陽泉賦企業管理有限責任会社（以下「阜陽泉賦」と略称する）が2022年1月17日に署名した「救済投資協議」「議決権委託協議」及び2022年4月25日に署名した「救済投資協議の補充協議」は、阜陽泉賦が会社の新持株株主になったことを約束した。阜陽市颍泉区人民政府国有資産監督管理委員会は会社の実際の支配者となり、現在、「会社法」「会社定款」の規定及び前記協議の関連約束に基づいて、早めに会社の新しい取締役会を選挙する。
会社は2022年6月8日に第4回取締役会第30回会議を開き、「会社取締役会の交代選挙第5回取締役会の非独立取締役候補に関する議案」と「会社取締役会の交代選挙第5回取締役会の独立取締役候補に関する議案」を審議、採択した。会社の取締役会指名委員会の審査を経て、取締役会は会社の新持株株主阜陽泉賦が指名した郭硯君氏と孟宇亮氏、会社の持株3%以上の株主振発エネルギーグループ有限会社が指名した張斌氏、会社の第4回取締役会が指名した李水氏を会社の第5回取締役会の非独立取締役候補とすることに同意した（履歴書は添付ファイルを参照）。会社の取締役会指名委員会の審査を経て、取締役会は会社の新持株株主阜陽泉賦が指名した黄恵紅女史、陳曙光先生と扶桑女史を会社の第5回取締役会の独立取締役候補として推薦することに同意した（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。第5回取締役会の任期は、2022年の第2回臨時株主総会の審議が通過した日から3年間です。
会社の取締役会指名委員会は、上記の取締役候補者の在任資格を審査し、上記の第5回取締役会の取締役候補者が関連する法律法規に規定された取締役在任資格に合緻すると考えている。上記の取締役候補者リストでは、会社の上級管理職を兼任する取締役の数は、会社の取締役総数の2分の1を超えておらず、独立取締役の数は取締役会のメンバー総数の3分の1を下回っていない。現在の独立取締役は同意した独立意見を発表した。会社の独立取締役候補はすでに独立取締役資格証明書を取得しており、関連規定によると、3人の独立取締役候補の在任資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査に異議がないことを報告する必要がある後、他の4人の非独立取締役候補と一緒に会社の2022年第2回臨時株主総会の審議に提出し、累積投票製を採用して項目ごとに採決することができる。
取締役会の正常な運営を確保するために、第5回取締役会の取締役が就任する前に、会社の第4回取締役会のメンバーは依然として関連する法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に従って取締役の職務を履行する。
今回の交代が完了した後、現在の非独立取締役の丁孔賢氏は会社の理事長、法定代表者、取締役会の関連専門委員会委員の職務を担当せず、会社の顧問を続けている。現在、非独立取締役の丁蓓さんは取締役を務めておらず、会社で副総裁を務めている。現在の独立取締役の廖骞氏は、会社の独立取締役の職務と取締役会の関連専門委員会の職務を担当していない。廖骞氏は会社の株式を保有せず、丁孔賢氏は直接会社の株式48536369株を保有し、阿拉山口市灏軒株式投資有限会社を通じて会社の株式495621株を保有し、丁蓓氏は騰名有限会社を通じて会社の株式51108375株を保有している。上記の株式の議決権はすべて阜陽泉賦に行使を委託した。丁孔賢先生と丁蓓女史には履行すべきで履行していない約束事項は存在しない。会社は丁孔賢さん、丁蓓さん、廖骞さんが在任中に会社の発展に貢献したことに心から感謝します。
Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
取締役会
2022年6月9日
添付ファイル：
1、郭硯君：1986年生まれ、中国国籍、修士大学院生学歴、現在阜陽泉賦執行役員、安徽泉能エネルギー建設有限責任会社執行役員兼総経理、阜陽市仙泉工業投資発展有限会社理事長兼総経理。
本公告日までに、郭硯君は会社の株式を持っておらず、会社の持株株主である阜陽泉賦の高級管理者であるほか、郭硯君は他の会社の5%以上の株式を持っている株主、取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。「会社法」「会社定款」に規定されている会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定されている状況は存在せず、信用喪失被執行人とされている状況には存在しない。2、孟宇亮氏：1987年生まれ、中国国籍、本科学歴、現在阜陽泉賦総経理及び上海潮賦環境保護科学技術有限会社執行役員。
本公告日までに、孟宇亮氏は会社の株式を持っていない。会社の持株株主である阜陽泉賦の高級管理職のほか、孟宇亮氏は他の会社の5%以上の株式を持つ株主、取締役、監事、高級管理職とは関連関係がなく、中国証券監督会やその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。「会社法」「会社定款」に規定されている会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定されている状況は存在せず、信用喪失被執行人とされている状況には存在しない。
3、李水さん：1977年生まれ、カナダ国籍、修士課程大学院生学歴、現在 Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) 取締役、総裁。
本公告日までに、李水氏は会社の株式を保有しておらず、奇盛持株有限会社を通じて会社の株式6.42%を間接的に保有していたが、奇盛持株有限会社の株式100%契約を阜陽泉賦に譲渡した（上記の譲渡事項は届出手続きを完了していない）ほか、李水氏は他の会社の株式5%以上を保有する株主、取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。「会社法」、「会社定款」に規定されている会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定されている状況は存在せず、信用喪失被執行人とされる状況は存在しない。
4、張斌さん：1981年生まれ、中国国籍、海外居留権がありません。本科の学歴で、現在江蘇振発ホールディングス有限会社の副総裁を務め、前後して深セン市亜略特生物識別科学技術有限会社、 Shenzhen Cheng Chung Design Co.Ltd(002811) などに勤めている。
本公告日までに、張斌氏は会社の株式を保有しておらず、会社が5%以上の株式を保有する株主振発エネルギーグループ有限会社の株主である江蘇振発ホールディングス有限会社の高級管理者であり、他の会社の5%以上の株式を保有する株主、ホールディングス株主、実際の管理者、他の取締役、監査役、高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。「会社法」、「会社定款」に規定されている会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定されている状況は存在せず、信用喪失被執行人とされる状況は存在しない。
5、黄恵紅、1973年生まれ、女性、中国国籍、国外永久居留権がなく、本科学歴、公認会計士、資産評価士；江西省包装輸出入会社の会計、深セン市中企華資産評価有限会社の資産評価士、深セン信永中和会計士事務所の資産評価士、公認会計士、深セン市中鋒資産評価有限会社、深セン市永明会計士事務所の有限責任会社のパートナー、資産評価士、公認会計士を歴任し、現在、深セン永信瑞と会計士事務所（特殊普通パートナー）でパートナーを務めている。黄恵紅さんは深セン証券取引所が認めた「独立取締役資格証明書」を取得した。
本公告日までに、黄恵紅さんは会社の株式を持っておらず、会社とその持株株主、実際の支配者とは関連関係がなく、他の会社の5%以上の株式を持っている株主、取締役、監事と高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況も存在せず、信用喪失被執行者としての状況も存在せず、その職務資格は「会社法」及び「会社規約」の関連規定に符合している。
6、陳曙光先生、1966年生まれ、中国国籍、国外永久居留権がなく、本科学歴、教授；1985年に阜陽師範大学に入社して以来、助教、講師、助教授、教授を歴任した。現在、阜陽市知恵都市研究院に勤めている。陳曙光氏は深セン証券取引所が認めた「独立取締役資格証明書」を取得した。
本公告日までに、陳曙光氏は会社の株式を保有しておらず、会社とその持株株主、実際の支配者とは関連関係がなく、他の会社の5%以上の株式を保有する株主、取締役、監事と高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況も存在せず、信用喪失被執行者としての状況も存在せず、その職務資格は「会社法」及び「会社規約」の関連規定に符合している。
7、扶桑さん、1977年生まれ、中国国籍、海外居留権がありません。大学院の学歴、現在阜陽師範大学教授、修士課程の指導者である。扶桑さんは深セン証券取引所が認可した「独立取締役資格証明書」を取得した。
本公告日までに、扶桑さんは会社の株式を持っておらず、会社とその持株株主、実際の支配者とは関連関係がなく、他の会社の5%以上の株式を持っている株主、取締役、監事と高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況も存在せず、信用喪失被執行者としての状況も存在せず、その職務資格は「会社法」及び「会社規約」の関連規定に符合している。
