株式コード： Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) 株式略称： Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) 公告番号：2022-
Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
会社監査役会の交代選挙に関する公告
当社と監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) （以下「会社」または「 Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) 」と略称する）第4回監事会は2022年12月6日に任期が満了し、会社の元実質支配人丁孔賢とその一緻動人阿拉山口市灏軒株式投資有限会社、李水とその一緻動人奇盛控股有限会社と丁蓓とその一緻動人騰名有限会社と阜陽泉賦企業管理有限責任会社（以下「阜陽泉賦」と略称する）が2022年1月17日に署名した「救済投資協議」「議決権委託協議」及び2022年4月25日に署名した「救済投資協議の補充協議」は、阜陽泉賦が会社の新しい持株株主になったことを約束した。阜陽市颍泉区人民政府国有資産監督管理委員会は会社の実際の支配者となり、現在、「会社法」「会社定款」の規定及び前記協議の関連約束に基づいて、会社は事前に選挙会社の新しい監事会に交代した。会社の新持株株主阜陽泉賦を通じて、劉大宝さんと黄小清さんを会社の第5回非従業員代表監事候補に推薦した。
会社は2022年6月8日に第4回監事会第29回会議を開き、「会社監事会の交代選挙第5回監事会の非従業員代表監事候補に関する議案」を審議、採択した。今回の監事会は劉大宝さん、黄小清さんを会社の第5回監事会非従業員代表監事候補に指名することに同意した（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。
「会社法」「会社規約」の関連規定によると、会社監事会は3人の監事から構成され、その中で、非従業員代表監事は2名、従業員代表監事は1名である。上記の2人の非従業員代表監事候補は2022年の第2回臨時株主総会の審議を提出し、累積投票製の選挙を採用しなければならない。2022年の第2回臨時株主総会の審議を経て当選した後、もう一人の従業員代表大会の民主選挙による従業員代表監事と共同で会社の第5回監事会を構成した。第5期監事会の任期は会社の2022年の第2回臨時株主総会の審議が通過した日から計算して、任期は3年です。
監事会の正常な運行を確保するために、第5回監事会の監事が就任する前に、会社の第4回監事会のメンバーは依然として関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に従って監事の職務を履行する。
株式コード： Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) 株式略称： Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) 公告番号：2022-
今回の交代が完了した後、現在の監査役の劉忠祺さんは会社の監査役を務めず、依然として会社に勤めています。劉忠祺氏は会社の株式を保有しておらず、履行すべきで履行していない約束事項は存在しない。会社は劉忠祺先生の在任中に会社の発展に貢献したことに心から感謝します。
ここに公告します。
Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
監事会
2022年6月9日
添付ファイル：
1、劉大宝さん：1987年生まれ、中国国籍、修士課程大学院生学歴、安徽国科資産管理有限会社の投資総監を務め、2022年5月に Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) 理事長補佐に加入した。
本公告の公開日まで、劉大宝氏は会社の株式を保有しておらず、他の会社の5%以上の株式を保有する株主、持株株主、実際の支配者、他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。「会社法」「会社定款」に規定されている会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定されている状況は存在せず、信用喪失被執行人とされている状況には存在しない。
2、黄小清さん：1976年生まれ、カナダ国籍。本科の学歴は、現在 Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) 監事、 Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) 執行総裁補佐である。カナダの支社に勤め、北米市場に従事したことがある。本公告が公開された日まで、黄小清さんは会社の株式を保有しておらず、他の会社の5%以上の株式を保有する株主、持株株主、実際の支配者、他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。「会社法」「会社定款」に規定されている会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定されている状況は存在せず、信用喪失被執行人とされている状況には存在しない。
