Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
章
程
二O二二年六月
ディレクトリ
第一章総則……2第二章経営趣旨と範囲……3第三章株式……3
第一節株式発行……3
第二節株式の増減と買い戻し……5
第三節株式譲渡……6第四章株主と株主総会……7
第一節株主……7
第二節株主総会の一般規定……10
第三節株主総会の招集……13
第4節株主総会の提案と通知……15
第5節株主総会の開催……17
第6節株主総会の採決と決議……20第五章取締役会……25
第一節取締役……25
第二節取締役会……28第六章総裁その他の高級管理職……34第七章監事会……37
第一節監事……37
第二節監事会……38第八章財務会計製度、利益分配と監査……39
第一節財務会計製度……39
第二節利益分配……40
第三節内部監査……43
第四節会計士事務所の招聘……43第九章持株株主及びその関連先の行為規範……44第十章業績と職責履行評価……45第十一章報酬と激励……45第12章情報開示……45第十三章通知と公告……47
第一節のお知らせ……47
第二節公告……48第14章合併、分立、増資、減資、解散と清算……48
第一節合併、分立、増資と減資……48
第二節解散と清算……49第十五章定款の改正……51第16章附則……51
第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」とその他の関連規定に基づいて、本規約を製定する。
第二条会社は「会社法」、「外商投資株式会社の設立に関するいくつかの問題に関する暫定規定」とその他の関連規定に基づいて、深セン市珈琲偉実業有限会社（国内外の合弁企業）が設立した外商投資株式会社（以下「会社」と略称する）を変更し、元深セン市珈琲偉実業有限会社の12人の投資家が会社の発起人である。会社は深セン市市場監督管理局に登録され、営業許可証を取得し、統一社会信用コードは91440 Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) 428417 Cである。
第三条会社は2012年3月23日に中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の承認を得て、初めて社会に人民元普通株3500万株を公開発行し、2012年5月11日に深セン証券取引所に上場した。
第四条会社登録名： Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
会社の英語名：Jiawei Renewable Energy Co.，Ltd.
第五条会社住所：深セン市龍崗区坪地街道中心コミュニティ新発工業区1、2、3、4号郵便番号：518117
第六条会社の登録資本金は人民元824283865元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての財産で会社の債務に責任を負う。
第10条当社の定款は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力のある文書となる。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総裁とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総裁とその他の高級管理者を起訴することができる。
第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副総裁、財務責任者及び取締役会秘書を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第12条会社の経営趣旨：経済協力と技術交流を強化する原則に基づいて、先進的な科学経営管理方法を採用して、市場競争能力を高めて、経済効菓を高めて、投資の各方に満足の経済効菓を得させます。
法律に基づく登録を経て、会社の経営範囲： Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 光伏照明製品と部品、高効率LED光源、LEDディスプレイ、 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 消費類製品の研究開発、生産経営、卸売、輸出入及び関連業務（国営貿易管理商品に関連せず、割当、許可証管理及びその他の特定項目の規定に関連して管理されている商品に関連し、国の関連規定に基づいて申請を行う）。
第三章株式
第一節株式発行
第13条会社の株式は記名株式の形式をとる。株式は会社が発行した株主が持っている株式を証明する証憑である。
第14条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第15条会社が発行した株式は、人民元で額面を表示する。
第16条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に集中的に保管されている。
第十七条会社の発起人は丁孔賢、陳漢珍、程世昌、白亮、李化錚、趙燕生、光大国聯創業投資有限会社、北京世紀天富創業投資センター（有限パートナー）、上海和君投資コンサルティング有限会社、北京鼎鈞佳匯投資管理有限会社、奇盛持株有限会社と騰名有限会社であり、会社設立時の株式構造は以下の通りである：
株主名持株数（万株）持株比率（%）
丁孔賢28552652.193
陳漢珍135870 1.294
程世昌1054200 10.040
白亮380835 3.627
李化錚101640 0.968
趙燕生92.505 0.881
光大国連創業投資有限会社556500 5.300
北京世紀天富創業投資センター（有限パートナー）535500 5.100
上海和君投資コンサルティング有限会社206745 1.969
北京鼎鈞佳匯投資管理有限会社141750 1.350
奇盛ホールディングス株式会社2219595 21.139
騰名有限会社2219595 21.139
合計10500100
第18条会社の株式総数は824283865株で、いずれも普通株である。
第19条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、担保、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第20条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（一）株式を公開発行する；
（二）非公開発行株式；
（三）既存の株主に紅株を派遣する；
（四）積立金で株式資本を増加させる；
（五）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
第21条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第22条会社は以下の状況の下で、法律、行政法規、部門規則と本定款の規定によって、当社の株式を買収することができる。
（一）会社の登録資本を減らす；
（二）当社の株式を保有する他の会社と合併する；
（三）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（四）株主が株主総会による会社合併、分割決議に異議を持ち、会社に株式の買収を要求した場合。
（五）株式を上場会社が発行した株式に転換できる社債に使用する。
（六）会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要である。
上記の場合を除いて、会社は当社の株式を買収する活動をしません。
第23条会社が当社の株式を買収するには、次のいずれかの方法を選択して行うことができます。
（一）公開された集中取引方式；
（二）契約方式；
（三）中国証券監督管理委員会が認めた他の方法。
会社が当社の株式を買収する場合は、「証券法」の規定に基づいて情報開示義務を履行しなければならない。会社は本定款第22条第（III）項、第（i）項、第（Ⅵ）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。会社が本定款第22条第（I）項、第（II）項の原因で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は本規約第22条第（III）項、第（i）項、第（Ⅵ）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議同意を得て実施するだけで、株主総会の審議を提出する必要はありません。会社は本規約第22条の規定に基づいて当社の株式を買収した後、第（I）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（II）項、第（IV）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第（III）項、第（VI）項、第（VI）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。独立取締役は関連情報を十分に理解した上で、株式の買い戻しについて独立した意見を発表しなければならない。
第三節株式譲渡
第24条会社の株式は法によって譲渡することができる。
第25条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第26条会社が株式を公開発行する前に発行された株式は、会社の株式が証券取引所に上場して取引された日から1年間譲渡してはならない。
会社の取締役、監事、高級管理者は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならず、在任期間中に毎年譲渡される株式はその保有する当社の株式総数の25%を超えてはならない。保有する当社株式は、会社株式の上場取引の日から1年間譲渡できません。上記の人員は退職してから半年以内に、所有している当社の株式を譲渡してはならない。
第27条会社の取締役、監事、高級管理職、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社の株式またはその他の株式性質を有する証券を購入後6ヶ月以内に販売し、または販売後6ヶ月以内に購入し、これによって得られる収益は当社の所有となり、当社の取締役会はその所得収益を回収する。しかし、証券会社がアフターサービスの残りの株式を購入して5%以上の株式を保有している場合、国務院証券監督管理機構が規定したその他の状況があり、この株式を販売するのは6ヶ月の時間製限を受けない。前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然人株主が保有する株式またはその他の株式性質を有する証券は、その配偶者、親、子供が保有し、他人の口座を利用して保有する株式またはその他の株式性質を有する証券を含む。
会社の取締役会が前項の規定に従って実行しない場合
