Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会
2、会議招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第4回取締役会第30回会議は「2022年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択し、今回の会議の開催は「会社法」「上場会社株主総会規則」などの関連法律、法規と「会社定款」の規定に符合する。
4、会議の開催日時：
（1）現地会議時間：2022年6月24日（金）午後15：00
（2）ネット投票期間：2022年6月24日。このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月24日の取引時間、すなわち9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と13時00分~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年6月24日（現地会議開催日）9時15分から15時です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票の採決（現場採決は代理人に投票の採決を委託することができる）とネット投票を結合する方式で開催し、会社の株主は現場投票、ネット投票の中の一つの方式を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票の採決が発生した場合、第一回投票の採決結菓を基準とする。
（1）現場投票：株主本人が今回の会議の現場会議に出席するか、授権依頼書を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する。
（2）ネット投票：今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
6、株式登記日：2022年6月21日（火）
7、会議出席対象：
（1）株式登録日2022年6月21日午後の終値までに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された当社全体の議決権株式を発行した株主は、本通知の公布方式で今回の株主総会に参加し、採決に参加する権利がある。そのため、自分で出席できない株主は、書面で授権代理人（授権者は会社の株主である必要はなく、授権委任書は添付ファイル2を参照）に会議に出席し、採決に参加したり、ネット投票時間内にネット投票に参加したりすることができます。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った証人弁護士。
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、現場会議の開催場所：深セン市南山区科苑南路3099号中国貯蔵ビル33階A会社会議室。
二、会議の審議事項
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「＜会社定款＞一部条項の修正に関する議案」√
2.00「会社が特定の対象に株式を発行する条件に合緻することに関する議案」√
√投票として3.00の「会社の2022年度特定対象への株式発行案に関する議案」に対する子議案数：（10）
3.01発行株の種類と額面価格√
3.02発行方式と時間√
3.03発行対象及び購入方法√
3.04定価方式と発行価格√
3.05発行部数√
3.06限定販売期間√
3.07募集資金総額と用途√
3.08未分配利益の手配√
3.09上場場所√
3.10今回特定の対象に決議を発行する有効期限√
4.00「会社が2022年度に特定の対象に株式を発行する事前案に関する議案」√
『会社の2022年度特定対象への株式発行案に関する論証
5.00 √
分析報告の議案』
『会社の2022年度特定対象株式発行募集資金使について
6.00 √
実行可能性分析報告書を用いた議案』
「会社と買収対象の署名について7.00議>の議案』√
8.00「会社が2022年度に特定の対象に株式を発行することについて関連する√
容易な議案
「会社が前回募集資金の使用状況報告を作成する必要がないことについての議論
9.00 √
事件』
「会社が2022年度に特定の対象に株式を発行することについて、即時回
10.00報告及び補填措置と関連主体が約束した議案』√
11.00「会社の今後3年間（2022年-2024年）の株主還元計画について√
の議案
『株主総会の授権取締役会の全権処理に関する今回の特定への
12.00対象株式発行の具体的なことに関する議案』√
累積投票提案：等額選挙を採用し、候補者に投票した選挙票を記入する
「会社の取締役会の交代選挙に関する第5回取締役会の非独立取締役の当選者数4人13.00の議案」
13.01郭硯君氏を第5回取締役会非独立取締役に選出√
13.02孟宇亮氏を第5回取締役会非独立取締役に選出√
13.03李水氏を第5回取締役会非独立取締役に選出√
13.04張斌氏を第5回取締役会非独立取締役に選出√
「会社の取締役会の交代選挙第5回取締役会の独立取締役の
14.00応募者数3人議案』
14.01黄恵紅女史を第5回取締役会の独立取締役に選出する√
14.02陳曙光氏を第5回取締役会独立取締役に選出√
14.03扶桑女史を第5回取締役会の独立取締役に選出する√
『会社監事会の改選に関する第5回監事会非従業員代表
15.00候補者数2人監事の議案』
15.01劉大宝氏を第5回監事会非従業員代表監事に選出√
15.02黄小清女史を第5回監事会非従業員代表監事に選出する√
説明：（1）議案1-12は株主総会特別決議事項に属し、大会に出席する株主及び株主代理人が持つ議決権の3分の2以上の通過者が有効である。
議案1の採決通過は議案13と議案14の採決結菓が発効する前提である。
（2）上記議案13-15は累積投票方式で投票する必要があり、非独立取締役4人、独立取締役3人、非従業員代表監事2人を選択しなければならない。その中で、独立取締役と非独立取締役の採決はそれぞれ行われた。独立取締役候補の在任資格と独立性はまだ深く提出され、届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。株主が所有する選挙票の数は、その所有する議決権の株式数に応募者数を乗じ、株主は所有する選挙票の数を応募者数に製限して候補者に任意に分配することができる（ゼロ票を投じることができる）が、総数は所有する選挙票の数を超えてはならない。
上記の提案は中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、および会社の5%以上の株式を単独または合計して保有する株主を除く他の株主を指す）の採決状況に対して単独で計算し、公開する。
（3）上記の議案はすでに会社の第4回取締役会の第30回会議と第4回監事会の第29回会議で審議され、独立取締役は同意の独立意見を発表した。関連内容の詳細は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。上の関連公告。
三、会議の登録方法
1、登録時間：2022年6月23日（木）、午前9：00-12：00、午後14：00-17：02、登録場所：深セン市南山区科苑南路3099号中国貯蔵ビル33階A（手紙の登録は「株主総会」の文字を明記してください）
3、登録方法：
（1）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード、持株証明書などを持って登録手続きを行う。（2）法人株主は営業許可証のコピー（公印を押す）、単位持株証明書、法人授権依頼書と出席者身分証明書の原本によって登録手続きを行う。
（3）委託代理人は本人身分証明書の原本、授権委託書、委託人証券口座カード及び持株証明書などによって登録手続きを行う。
（4）異郷の株主は以上の関連証明書によって手紙やファックスで登録することができ（会議登録日の午後17時までに会社に届くかファックスで送る必要がある）、電話登録を受け付けない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会会社は株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、会議の連絡先：宋天璽、朱婷婷
連絡先：075585224478
ファックス：075585224353
メールボックス：[email protected].
住所：深セン市南山区科苑南路3099号中国貯蔵ビル33階A
郵便番号：518063
2、会社の株主が会議に参加する食事と宿泊及び交通費は自弁する。
六、予備検査書類
