Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 2021年年次株主総会
会議資料
2022年6月
ディレクトリ
ディレクトリ……1会議の心得……22021年年度株主総会議事日程……42021年年次株主総会議案……5議案一、2021年度取締役会の仕事報告に関する議案……5議案二、2021年度監事会の仕事報告に関する議案……19議案三、2021年度財務決算報告に関する議案……23議案四、2022年度財務予算報告に関する議案……30議案五、会社の2021年年度利益分配案に関する議案……33議案六、2021年年度報告に関する議案……34議案七、2022年度取締役報酬案に関する議案……35議案八、2022年度監事報酬案に関する議案……38議案九、会社が金融機関、非金融機関に融資総合与信額を申請する議案について……40独立取締役2021年度叙職報告……42
会議の心得
株主及び株主代理人の皆様：
全体株主の合法的権益を維持し、株主及び株主代理人が当社の2021年年度株主総会期間中に法に基づいて権利を行使することを確保し、株主総会の正常な秩序と議事効率を保証するため、中国証券監督管理委員会の「上場会社株主総会規則」及び「 Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 定款」「 Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 株主総会議事規則」などの関連規定に基づき、2021年年度株主総会会議の注意事項を制定する。
一、現場会議に参加する株主または株主代理人は会議の開催30分前に会場に入り、規定に従って証券口座カード（あれば）、身分証明書または法人単位証明書、授権依頼書などの証明書を提示して署名手続きを行い、経験証明書が合格した後に株東大会資料を受け取り、会議に出席し、従業員の手配に従うことができる。
二、株主総会の厳粛性と正常な秩序を保証し、会議に出席する株主及び株主代理人の合法的権益を確実に維持するために、会議に出席する株主又は株主代理人、会社取締役、監事、高級管理者、会社が招聘した弁護士及び取締役会が招待した人員を除いて、会社は法によって他の人員の会場入りを拒否する権利がある。
三、大会が正式に始まった後、会議の司会者が現場で会議に出席する株主の数とその議決権を持つ株式の総数を発表し、その後入場した株主は現場での投票に参加する権利がない。
四、参加者は会場の正常な秩序を維持し、会議中に大声で騒がないで、携帯電話をオフにしたり、静音状態にしたりしてください。
会社の取締役会の同意を得ずに、会社の従業員以外の誰も撮影、録音、写真を撮ることができません。
五、現場会議に出席する株主または株主代理人は法によって発言権、諮問権、議決権などの各権利を享受し、会社が発言と質問を統一的に手配する。現場での発言、質問を要求する株主または株主代理人は、参加登録時に登録し、質問問題を提出し、会議の司会者は登録されたリストと順序に基づいて発言を手配しなければならない。
株主及び株主代理人が現場で質問することを要求する場合は、会議の議事日程に従って手を挙げて指示し、会議の司会者の許可を得てから質問することができる。複数の株主や株主代理人が同時に質問を要求した場合、まず手を挙げた人が先に質問します。前後を確定することはできません。司会者が質問者を指定します。
株主または株主代理人の発言は今回の総会で審議された議案をめぐって、簡単かつ簡潔で、会議報告者の報告や他の株主の発言を中断してはならない。各株主の発言は5分以内に限られ、各株主または株主代理人の発言や質問の回数は2回を超えず、他の株主に発言の機会を与えない。発言や質問の際には、株主名と所有株式の総数を説明する必要があります。株主総会で採決が行われると、株主や株主代理人は発言や質問をしなくなります。株主または株主代理人が上記の規定に違反した場合、会議の司会者は拒否または製止する権利がある。
司会者は会社の取締役、監事、高級管理職などを手配して株主の質問に答えることができる。会社のビジネス秘密やインサイダー情報を漏らし、会社、株主の共通利益を損なう可能性のある質問に対して、司会者や指定された関係者は回答を拒否する権利がある。
六、今回の大会の採決は、現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。現場会議の採決は記名書麺による採決方式を採用し、ネット投票の採決方法は当社が上海証券取引所のウェブサイトに発表した「2021年年度株主総会の開催に関する通知」を参照してください。会社の株主は、現場投票とネット投票のどちらかの採決方法しか選択できません。採決権が現場とネット投票システムを通じて繰り返し採決されるように、第1回投票の結菓に準じる。
七、今回の株主総会は議案9項目、「2021年度独立董述職報告」1項目を審議し、内容の詳細は本会議資料を参照してください。
八、現場会議に参加する法人株主は、会議に出席することを許可した代理人が複数いる場合、首席代理人を推薦し、この首席代理人が採決票を記入しなければならない。
九、今回の株主総会は会社が招聘した弁護士事務所の執業弁護士が現場で目撃し、法律意見書を発行した。
十、本会議の注意事項に違反する行為に対して、従業員は直ちに製止して、会議が正常に行われることを保証して、株主の合法的な権益を保障します。
十一、当社は株主総会に参加する株主に贈り物を出さず、株主の宿泊や送迎などの手配を担当せず、すべての株主を平等に扱う。
特に注意：現在の新型コロナウイルス肺炎の予防とコントロールに関する手配に協力するために、会社は株主、株主代理人の皆さんにできるだけネット投票方式で参加することを提案します。現場会に参加する必要がある場合は、健康コードが緑コードで、個人の体温が正常で、気道の不快感がないなどの症状を維持し、会議に参加する際に有効な防護措置をとり、会場の要求に合わせて体温検査、健康コード検査などの関連防疫を受け、健康コードが緑コードで、体温が正常な人は参加することができ、広東省と梅州地区の外出防疫政策に注目してください。
2021年年次株主総会の議事日程
一、会議時間、場所及び投票方式
1、現場会議時間：2022年6月17日午後2時
2、現場会議場所：広東省梅州市梅県区畲江鎮広州（梅州）産業移転工業園五華路 Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086)
3、会議の採決方式：現場投票とネット投票を結合する
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。
4、会議招集者： Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 取締役会
5、会議の司会者：理事長
二、会議の議事日程
1、参加者が会議資料を署名し、受け取る
2、司会者は会議の開始を発表し、会議に出席する株主数と保有する議決権の数を大会に報告する。
3、株主総会会議の注意事項を読み上げる
4、開票、監督メンバーを推挙する
5、項目ごとに会議の各議案を審議する
6、独立取締役の2021年度報告を聞く
7、会議に出席した株主の発言と質問
8、会議に出席した株主は各議案に対して投票して採決する
9、休会、採決結菓を統計する
10、復会、司会者は採決結菓を発表し、株主総会決議を読み上げる
11、証人弁護士が法律意見書を読み上げる
12、会議文書に署名する
13、会議が終わる
2021年度株主総会会議議案
議案一、2021年度取締役会活動報告に関する議案株主及び株主代理人各位：
会社の取締役会の2021年度の仕事状況と会社の年度経営状況に基づいて、会社の取締役会は「 Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 2021年度取締役会の仕事報告」を組織して編制した。
本議案は2022年4月29日に会社の第3回取締役会の第5回会議で審議され、今回の株主総会で審議された。
Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 取締役会
Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086)
2021年度取締役会活動報告
2021年、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」、「会社定款」などの法律法規の規定に厳格に従い、「会社定款」が与えた各職責を真剣に履行し、株主総会の各決議を厳格に実行し、会議の各決議の有効な実施を真剣に推進し、会社の規範的な運営を促進し、会社の科学的な意思決定を保障し、各業務の順調な秩序ある展開を推進し、会社に良好な発展態勢を維持させる。会社と株主全体の利益を効菓的に保障した。取締役会の2021年度の仕事状況を以下のように報告します。
一、取締役会の開催と決定状況
会社の取締役会は会社の経営決定センターとして、会社の年度生産経営計画、重大な経営決定などの仕事を重点的に督促し、しっかりと行い、会社の経営と管理に対して厳格にチェックしている。報告期間内に、会社の取締役会は計7回の取締役会会議を開き、これまでの会議はすべて全体の取締役が参加し、討論した議案はすべて全体の取締役の全票を得て通過した。
順序開催時間及び今回の審議議案
番号
2021年3月12日、「一部の一時遊休募集資金と自己資金を用いた現金管理1第2回取締役会第理に関する議案」を審議、採択した。
28回の会議
「2020年度総経理活動報告に関する議案」「2020年度取締役会活動報告に関する議案」「第2回取締役会審計委員会2020年度職責履行報告に関する議案」「2020年度財務諸表及び監査報告に関する議案」「2020年度独立取締役報告に関する議案」を審議、採択した。「2020年度財務決算報告に関する議案」「2021年度財務予算報告に関する議案」「2021年4月29日に2020年年度報告及び要約に関する議案」「会社の2020年度資金募集2第2回取締役会の第2回保管と使用状況特別報告に関する議案」「会社の2020年年度利益分29回会議配置案に関する議案」「2021年度役員報酬案に関する議案」「2021年度高級管理職報酬案に関する議案」「会社が金融機関、非金融機関に融資の総合与信額を申請する議案」「会計政策の変更に関する議案」「経営範囲の変更及びの改訂及び商工業の変更登記に関する議案」「2021年第1四半期報告に関する議案」「2020年年度株主総会の開催に関する議案」
2021年8月17日、「会社取締役会の交代選挙第3回取締役会の非独立取締役の議3第2回取締役会第案」「会社取締役会の交代選挙第3回取締役会の独立取締役の議3」「関30回会議が2021年第2回臨時株主総会を開催する議案」を審議、採択した。
2021年8月27日、「2021年半年度報告及び要約に関する議案」「会社2021 4第2回取締役会第年上半期募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告に関する議案」「31回会議の完全子会社が金融機関に融資与信を申請し、保証を提供する議案について」を審議、採択した。
2021年09月14日、「鄭穆を会社の理事長に選出する議案」「取締役会5第3回取締役会第各専門委員会委員及び主任委員に選出する議案について」「鐘国裕を会社の総会議マネージャーに任命する議案について」「謝誌堅を会社の副社長に任命する議案について」「焦仕誌を会社の副社長に任命する議案について」を審議、採択した。『魏強を会社の副社長に任命することについて』
の議案」「武卓を会社の副社長に任命する議案について」「李燕霞を会社の財務総監に任命する議案について」「李小偉を会社の副社長兼取締役会の秘書に任命する議案について」「曽繁東を会社の証券事務代表に任命する議案について」
2021年10月29日、「2021年第3四半期報告に関する議案」「完全子会社6第3回取締役会第会社の追加による金融機関への借入金の保証に関する議案」を審議、採択した。
二次会
「招聘会社の2021年度監査機構に関する議案」「変更について」を審議、採択した。
