証券コード： Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) 証券略称： Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) 公告番号：2022040 Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
1、会議の回：2022年第1回臨時株主総会。
2、会議の招集者：会社の取締役会。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第3回取締役会第2回会議は「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択し、今回の株主総会の招集、開催プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻している。
4、会議の開催日、時間：
（1）現地会議の開催時間：2022年6月24日（金）午後14：30。（2）ネット投票の時間：
会社は同時に深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを提供し、株主がインターネット投票を行うために提供している。
ネット投票方式の投票時間
2022年6月24日午前9時15分から9時25分まで、深セン証券取引所取引システム
9:30-11:30；午後13:00-15:00
深セン証券取引所インターネット投票システム2022年6月24日9:15-15:00
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。
（1）現場採決：株主が直接現場会議に出席するか、授権依頼書を通じて他の人に現場会議に出席するように依頼する。
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記ネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
（3）同じ議決権は現場採決またはネット投票のいずれかの方法しか選択できず、重複投票はできない。同じ議決権で重複採決が発生した場合は、最初の有効投票の結菓に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年6月16日（木）。
7、出席対象：
（1）株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体の議決権株式を発行した株主は今回の株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）当社の取締役、監事と高級管理者；
（3）当社が招聘した証人弁護士及びその他の関係者。
8、会議場所：南京市江寧区蘇源大道19号九龍湖国際企業本部園C 1棟10階会社第一会議室。
二、会議の審議事項
コメント
提案
提案名この列のチェックの欄コード
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「登録資本、経営範囲の変更及び√
の議案
2.00「の改正に関する議案」√
3.00「の改正に関する議案」√
4.00「『独立取締役勤務製度』の改正に関する議案」√
5.00「の改正に関する議案」√
6.00「の改正に関する議案」√
上記の議案は2022年6月8日に開催された会社の第3回取締役会の第2回会議で審議され、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開されたことを参照してください。の関連公告。
上記の議案のうち、議案1-3は株主総会の特別決議事項であり、今回の株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上を経て通過する必要がある。上記の議案には中小投資家の利益に影響を与える重大な事項が含まれており、会社は中小投資家（上場会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）の採決結菓を単独で計算し、公開する。
三、会議の登録などの事項
1、登録方式：
（1）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードと持株証明書を持って登録手続きを行う必要がある。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は代理人の身分証明書、授権依頼書（詳しくは添付ファイル2を参照）、委託人株主口座カード、持株証明書と委託人の身分証明書（コピー）を持って登録手続きをしなければならない。
（2）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、株主口座カード、持株証憑、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に出席を依頼する場合、代理人は代理人の身分証明書、公印を押す営業許可証のコピー、法定代表者証明書、法定代表者の身分証明書（コピー）、授権依頼書（詳しくは添付ファイル2を参照）、株主口座カード、持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録し、登録確認のために「参加株主登録表」（詳しくは添付ファイル3を参照）を詳しく記入することができる。今回の会議は電話登録を受け付けません。
2、登録時間
今回の株主総会の現場登録時間は2022年6月23日（木）午前9:00-12:00、午後14:00-17:00です。
手紙やファックスで登録する場合は、2022年6月23日午後17時までに会社に送付またはファックスで送信しなければなりません。
3、登録場所：
南京市江寧区蘇源大道19号九龍湖国際企業本部園C 1棟10階会社証券法律部。手紙で登録する場合は、封筒に「株主総会」の文字を明記してください。
4、会議の連絡先：
連絡先：李翠玲
電話：0256699706
ファックス：0256 Puya Semiconductor (Shanghai) Co.Ltd(688766)
住所：南京市江寧区蘇源大道19号九龍湖国際企業本部園C 1棟10階
郵便番号：2111102
メールボックス：[email protected].
5、注意事項：
（1）今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊及び交通などの費用は自弁する。
（2）現場会議に出席する株主と株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に登記手続きをしてください。
参加株主と株主代理人とその他の参加者の健康安全を維持し、疫病感染リスクを下げ、会社は株主と株主代理人が優先的にネット投票方式で参加することを提案した。現場に参加する必要がある場合は、南京市の疫病予防・コントロール期間に関する健康状況の申告、隔離、観察などの規定と要求を事前に注目し、遵守し、会議に出席する際にマスクを着用するなどの個人防護をしっかりと行ってください。会社は南京市の関連政府部門の疫病予防とコントロールの要求を厳格に遵守し、会議に参加した株主と株主代理人の体温を測定し、行程コード、場所コード、健康コードを調べたり、状況によって核酸検査の陰性証明書を提供したりします。その時の疫病予防とコントロールに関する規定と要求に合わない株主は今回の会議の現場に入ることができませんが、ネット投票方式で今回の会議に参加することができます。
四、ネット投票に参加する具体的な流れ
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（wltp.cn.info.com.cn.）を通じて投票に参加する。ネット投票の具体的な操作フローは、添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
「 Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) 第3回取締役会第2回会議決議」。ここに公告します。
Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) 取締役会
2022年6月8日
添付ファイル：
1、「ネット投票に参加する具体的な操作フロー」；
2、『授権依頼書』；
3、「 Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) 2022年第1回臨時株主総会参加株主登録表」。
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：「350856」、投票略称：「科思投票」。
2、記入採決意見：今回の株主総会の議案は非累積投票提案であり、記入採決意見は：同意、反対、棄権である。
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月24日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00；
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票時間は2022年6月24日9時から15時までです。2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身元認証プロセスは、インターネット投票システム（wltp.cn.info.com.cn.）に登録することができる。ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
委任状
Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) ：
2022年6月24日に開催される南京科思化学株にご本人（当社）を代表してご出席ください。
部有限会社の2022年第1回臨時株主総会は、以下の提案に対して以下の意見に代えて
本人（当社）が議決権を行使し、本会議に署名するために署名する必要がある相を代行する。
レベルファイル：
注釈採決意見
提案
提案名この列のチェック欄
コード同意反対棄権目は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
「登録資本、経営範囲の変更及び1.00 √
司定款>の議案』
2.00「の改正に関する議案」√
3.00「の改正に関する議案」√
4.00「『独立取締役勤務製度』の改正に関する議案」√
5.00「の改正に関する議案」√
6.00「の改正に関する議案」√
備考：受託者に対する委託者の指示は、「同意」、「反対」、「棄権」で
次のボックスでは「√」を基準として、同じ審議事項に対して2つ以上の指を指してはならない。
に示す。依頼人がある審議事項に対して
