Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856)
規約
2002年6月
ディレクトリ
第一章総則……2
第二章経営趣旨と範囲……3
第三章株式……3
第一節株式発行……3
第二節株式の増減と買い戻し……4
第三節株式譲渡……6第四章株主と株主総会……7
第一節株主……7
第二節株主総会の一般規定……9
第三節株主総会の招集……13
第4節株主総会の提案と通知……14
第5節株主総会の開催……16
第6節株主総会の採決と決議……19第五章取締役会……25
第一節取締役……25
第二節取締役会……29第六章総経理（総裁）及びその他の高級管理職……34第七章監事会……36
第一節監事……36
第二節監事会……37第八章財務会計製度、利益分配と監査……39
第一節財務会計製度……39
第二節内部監査……43
第三節会計士事務所の招聘……43第九章通知と公告……44
第一節のお知らせ……44
第二節公告……44
第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……45
第一節合併、分立、増資と減資……45
第二節解散と清算……46第十一章定款の改正……48
第12章付則……48
Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) 定款
第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）とその他の関連規定に基づいて、本規約を製定する。
第二条会社は「会社法」とその他の関連規定に基づいて設立された株式会社である。周久京、楊東生、南京科思投資発展有限会社、南京寧昇創業投資有限会社、江蘇盛宇丹昇創業投資有限会社、上海盛宇株式投資センター（有限パートナー）など6人の発起人が、有限責任会社全体を株式有限会社に変更することで設立を開始した。江蘇省南京市工商行政管理局に登録登録し、営業許可証を取得し、社会信用コードを統一する：9132011572793100 R。第三条会社は2020年4月27日に中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の承認を得て、初めて社会に人民元普通株式2822万株を発行し、2020年7月22日に深セン証券取引所創業板に上場した。
第四条会社登録名： Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856)
英語名：Nanjing COSMOS Chemical Co.，Ltd.
第五条会社の住所：南京市江寧経済技術開発区蘇源大道19号、郵便番号：211102。
第六条会社の登録資本金は16932万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条当社の定款は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力のある文書となる。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、社長（総裁）とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、社長（総裁）とその他の高級管理者を起訴することができる。
第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副社長（副総裁）、取締役会秘書、財務総監を指す。
第12条会社は中国共産党規約の規定に基づいて、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供している。
第二章経営趣旨と範囲
第13条会社の経営趣旨：顧客ニーズを導きとし、経済効菓を中心とし、技術革新を原動力とし、現代管理を頼りとし、会社価値を絶えず向上させ、株主の合理的なリターンの実現に努力し、積極的に社会責任を負い、革新型国家の建設に力を貢献する。
第14条法に基づく登録を経て、会社の経営範囲は：一般プロジェクト：化学工業製品の販売（許可類化学工業製品を含まない）；日用化学製品の販売；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；技術輸出入；貨物の輸出入。（法によって許可されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）許可項目：危険化学品経営。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の許可文書または許可証明書に準じる）
株主総会の通過と主管の承認機関の承認を経て、将来的にその経営範囲を変更または修正することができます。会社のすべての活動は中華人民共和国が公布した公開的に入手できる法律法規及び中華人民共和国の関連部門の規定に合緻しなければならない。
第三章株式
第一節株式発行
第15条会社の株式は株式の形式をとる。
第16条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第17条会社が発行した株は、人民元で額面を表示する。
第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に集中的に保管されている。
第19条会社は監査を受けた2016年3月31日までの純資産を株式会社に換算し、全体的に株式会社に変更した。各発起人の名前または名称、買収した株式数、出資方式と出資時間は以下の通りである。
発起人の名前または名前が予約された株式数出資方式の出資時間
（単位：万株）
週久京550純資産2016.3.31
楊東生100純資産2016.3.31
南京科思投資発展有限会社6390純資産2016.3.31
南京寧昇創業投資有限会社384純資産2016.3.31
江蘇盛宇丹昇創業投資有限384純資産2016.3.31
会社
上海盛宇株式投資センター（有限192純資産2016.3.31
共同で
合計8000—-
第20条会社の株式総数は16932万株で、会社の株式構造は普通株16932万株で、会社は普通株以外の他の種類の株式を発行していない。
第21条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、保証、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供できない。第二節株式の増減と買い戻し
第22条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（I）公開発行株式
（II）非公開発行株式；
（III）既存の株主に紅株を派遣する。
（IV）積立金で株式資本金を増加させる；
（i）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
第23条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第24条会社は当社の株式を買収してはならない。しかし、以下のいずれかの場合を除く：（I）会社の登録資本を減らす；
（II）自社株を保有する他社との合併；
（III）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（IV）株主が株主総会による会社合併、分割決議に異議を持ち、会社に株式の買収を要求した場合。
（Ⅴ）株式を転換会社が発行する転換社債に使用する。
（Ⅵ）会社価値及び株主権益を守るために必要である。
第25条会社が当社の株式を買収するには、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督会が認めた他の方式を通じて行うことができる。
会社は本規約第24条第1金第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
第26条会社が本規約第24条第1金第（I）項、第（II）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は本規約第24条第1項（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、本規約の規定または株主総会の授権に基づいて、2/3以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経てもよい。会社は本規約第24条第1項の規定によって当社の株式を買収した後、第（I）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（II）項、第（IV）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第（III）項、第（VI）項、第（VI）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第27条会社の株式は法によって譲渡することができる。
第28条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第二十九条発起人が保有する当社の株式は、会社が設立された日から1年間譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行された株式は、会社の株式が証券取引所に上場して取引された日から1年間譲渡できません。
会社の取締役、監事、高級管理者は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならず、在任期間中に毎年譲渡される株式はその保有する当社の株式総数の25%を超えてはならず、保有する当社の株式は会社の株式上場取引の日から1年以内に譲渡してはならない。上記の人員は退職してから半年以内に、所有している当社の株式を譲渡してはならない。
第30条会社の取締役、監事、高級管理職、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社の株式またはその他の株式性質を有する証券を購入後6ヶ月以内に販売し、または販売後6ヶ月以内にまた購入することにより、所得収益は当社の所有となり、当社の取締役会はその所得収益を回収する。しかし、証券会社がアフターサービスの残りの株式を購入して5%以上の株式を保有している場合、この株式を販売するのは6ヶ月の時間製限を受けず、中国証券監督会が規定している他の状況がある場合を除く。
前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然人株主が保有する株式またはその他の株式性質を有する証券は、その配偶者、親、子供が保有し、他人の口座を利用して保有する株式またはその他の株式性質を有する証券を含む。
会社の取締役会が本条第一項の規定に従って実行しない場合、株主は取締役会に30日以内に実行することを要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に実行されていない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。
会社の取締役会が本条第一項の規定に従って実行しない場合、責任のある取締役は法によって連帯責任を負う。
第四章株主と株主総会
第一節株主
第31条会社は証券登記決済機構に基づいて提供する。
