証券コード： Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) 証券略称： Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) 公告番号：2022035 Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856)
第3回取締役会第2回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第2回会議は2022年6月8日に現場結合通信方式で開催され、会議の通知は2022年6月2日に通信方式で取締役全員に通知された。会議には取締役9名、実際に取締役9名が出席しなければならない（うち3名は通信方式で出席）。会議は董事長の周旭明氏が主宰し、会社の他の高級管理職が今回の会議に列席した。今回の取締役会会議の召集、開催と採決のプログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、決議は以下の通りである。
（I）「募集資金特別口座の開設と募集資金の三者監督管理協議の締結に関する議案」を審議、採択する
会社の2021年度株主総会の審議によって「一部の募集資金の用途を変更する議案」が可決されたことを考慮して、「安徽サンノベ化学科学技術有限会社研究開発センター建設プロジェクト」の建設を中止し、このプロジェクトは実施されない。そして、対応する未使用募集資金の残高を新プロジェクト安徽サンノベ化学科学技術有限会社の「年間500トン日焼け止めシリーズ製品拡張プロジェクト」と安慶科思化学有限会社の「科思個人看護品研究開発プロジェクト」に調整した。会社が募集する資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書及び会社の「資金募集管理製度」の規定により、完全子会社の安慶科思化学有限会社は南京支店に資金募集特別口座を開設し、会社及び完全子会社の安慶科思化学有限会社が前述の銀行と推薦機関の民生証券株式会社と「資金募集三方監督管理協議」を締結する予定である。募集資金の保管と使用に対して特別口座管理を行う。
本議案の具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したことを参照してください。の「募集資金特別口座の開設と募集資金の三者監督管理協議の締結に関する公告」（公告番号：2022037）。
採決結菓：同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票。
（II）「募集資金を用いて子会社に登録資本を納付し、募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議、採択する。
安慶科思化学有限会社の「科思個人看護品研究開発プロジェクト」の実施主体は会社の完全子会社である安慶科思化学有限会社（以下「安慶科思」と略称する）である。このプロジェクトの効菓的な推進を容易にするために、募集資金286854万元を使用して安慶科思に登録資本を納付する予定だ。
本議案の具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したことを参照してください。の「募集資金を用いて子会社に登録資本を納付して募集プロジェクトを実施することに関する公告」（公告番号：2022038）。
会社の独立取締役は本議案に対して明確に同意する独立意見を発表した。具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開した。の「独立取締役の第3回取締役会第2回会議に関する事項に対する独立意見」。
推薦機関は本議案に関連する事項について審査意見を提出し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したことを参照してください。の「民生証券株式会社の募集資金を使用して100%子会社に登録資本を納付し、募集プロジェクトを実施することに関する審査意見」。
採決結菓：同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票。
（III）「登録資本、経営範囲を変更し、＜会社規約＞を改正することに関する議案」を審議、採択する
会社の2021年度株主総会の審議によって「2021年度利益分配予案」が可決されたことを考慮して、資本積立金の株式移転方式で全株主に10株ごとに5株増加し、合計5644000株増加した。同時に、「中華人民共和国市場主体登録管理条例」「上場会社定款ガイドライン（2022年改訂）」「上場会社株主総会規則（2022年改訂）」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上市会社規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の最新規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社の経営範囲の表現を修正し、「＊ Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連内容を改訂する予定です。同時に、株主総会の授権会社の経営陣とその再授権者を要請し、株主総会の審議が通過した後、代表会社は上述の定款改正について関連市場主体の変更登記、届出などの手続きを行う。
本議案の具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したことを参照してください。の「登録資本、経営範囲の変更及びの改正に関する公告」（公告番号：2022039）。
採決結菓：同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（IV）「＜株主総会議事規則＞の改正に関する議案」の審議採択
改正された「株主総会議事規則」は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。
採決結菓：同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅴ）「「取締役会議事規則の改正に関する議案」の審議採択
改正された「取締役会議事規則」は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。
採決結菓：同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅵ）「『独立取締役勤務製度』の改正に関する議案」の審議採択
改正された「独立取締役勤務製度」は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。
採決結菓：同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（8550）「＜募集資金管理製度＞の改正に関する議案」の審議採択
改正された「募集資金管理製度」は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。
採決結菓：同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（8551）「取締役、監事及び高級管理職が保有する会社の株式及びその変動管理製度の改正に関する議案」を審議、採択する。
改正された「取締役、監事、高級管理職が保有する会社の株式とその変動管理製度」は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。
採決結菓：同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票。
（8552）「＜インサイダー情報関係者登録管理製度＞の改正に関する議案」の審議採択
改正された「インサイダー情報知る人登録管理製度」は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。
採決結菓：同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票。
（Ⅹ）「＜投資家関係管理製度＞の改正に関する議案」の審議採択
改正された「投資家関係管理製度」は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。
採決結菓：同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票。
（十一）「『対外保証決定製度』の改正に関する議案」を審議、採択する。
改正された「対外保証決定製度」は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。
採決結菓：同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（十二）「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択する。
会社は2022年6月24日に2022年の第1回臨時株主総会を開催する予定です。「登録資本、経営範囲を変更してを改正する議案について」「を改正する議案について」「を改正する議案について」「を改正する議案について」「を改正する議案について」と「を改正する議案について」を審議する。
本議案の具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したことを参照してください。の「2022年第1回臨時株主総会の開催通知に関する公告」（公告番号：2022040）。
採決結菓：同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票。
三、予備検査書類
1、「 Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) 第3回取締役会第2回会議決議」；2、「 Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) 独立取締役の第3回取締役会第2回会議に関する事項に対する独立意見」；
3、「民生証券株式会社の募集資金を用いて100%子会社に登録資本を納付し、募集プロジェクトを実施することに関する審査意見」。ここに公告します。
Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) 取締役会2022年6月8日
