証券コード： Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) 証券略称： Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) 公告番号：2022036 Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856)
第3回監事会第2回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) （以下「会社」と略称する）第3回監事会第2回会議は2022年6月8日に現場結合通信方式で開催され、会議の通知は2022年6月2日に通信方式で全体の監事に通知された。会議には監査役3名、実際に監査役3名（うち監査役1名は通信方式で出席）が出席しなければならない。会議は監事会主席の劉建生氏が主宰し、会社の取締役会秘書が今回の会議に列席した。
今回の監事会会議の召集、開催と採決のプログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻している。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、決議は以下の通りである。
「募集資金を用いて子会社に登録資本を納付し、募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議、採択した。
安慶科思化学有限会社の「科思個人看護品研究開発プロジェクト」の実施主体は会社の完全子会社である安慶科思化学有限会社（以下「安慶科思」と略称する）である。このプロジェクトの効菓的な推進を容易にするために、募集資金286854万元を使用して安慶科思に登録資本を納付する予定だ。
本議案の具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したことを参照してください。の「募集資金を用いて子会社に登録資本を納付して募集プロジェクトを実施することに関する公告」（公告番号：2022038）。
採決結菓：同意票は3票、反対票は0票、棄権票は0票。三、予備検査書類
「 Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) 第3回監事会第2回会議決議」。ここに公告します。
Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) 監事会2022年6月8日
