証券コード： Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) 証券略称： Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) 公告番号：2022022
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716)
2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) （以下「会社」と略称する）は2022年6月8日に第10回取締役会2022年第4回臨時会議を開催し、「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議し、採択した。取締役会は2022年6月29日に現場とネット投票を結合する方式で会社の2021年年度株主総会を開催することを決定し、関連事項を以下に通知する。
一、会議の基本状況を開催する
1、株主総会の回：2021年年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）の業務規則と「会社定款」の規定に符合する。
4、会議の開催日時：
（1）現地会議の開催時間：2022年6月29日（水）午後2：30から。
（2）ネット投票時間：深交所取引システムを通じてネット投票を行う時間は：2022年6月29日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は、2022年6月29日9時から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。
（1）現場投票：本人の出席及び書面授権依頼書を通じて他人の出席を許可することを含む。
（2）ネット投票：会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネット投票システム投票のいずれかの方法を選択して採決に参加するしかなく、同じ議決権で重複投票が発生したのは第1回の有効投票結菓に準じる。
6、株式登記日：2022年6月23日（木）
7、会議出席対象
（1）株式登記日に会社の株式を保有する株主。2022年6月23日（株式登記日）午後の上場時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる（授権委託書は添付ファイル2を参照）。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った弁護士。
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、現場会議の開催場所：広西南寧市双擁路36号南方食品ビル5階会議室
二、会議審議の事項
1、会議で審議された議案
今回の株主総会提案コード例表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「会社2021年度取締役会活動報告」√
2.00「会社2021年度監事会活動報告」√
3.00「会社2021年度内部製御自己評価報告」√
4.00「会社2021年度財務決算報告」√
5.00「会社の2021年年次報告全文と要約」√
6.00『会社の2021年利益分配予案及び2022年利益分配政策』√
7.00『会社2022年度財務予算案』√
8.00「及びその添付ファイルの改訂に関する議案」√
9.00『対外保証管理製度』√
会社の独立取締役は今回の株主総会で2021年度の職務報告を行う。
2、議案内容の開示状況
上記の第1、3、4、5、6、7の議案はすでに会社の第10回取締役会の第4回会議で審議され、第2の議案はすでに会社の第10回監事会の第4回会議で審議され、第8、9の議案はすでに会社の第10回取締役会の2022年の第4回臨時会議で審議された。詳細については、2022年4月30日、6月9日に中国証券報、証券時報、上海証券報、証券日報、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。上に掲載された「第10回取締役会第4回会議決議公告」「第10回監事会第4回会議決議公告」「第10回取締役会2022年第4回臨時会議決議公告」などの関連公告。
3、上述の第8項議案は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上を経て通過しなければならない。
4、会社は中小投資家の採決結菓を単独で統計し、公開する。
三、会議の登録などの事項
（I）登録方式：
1、個人株主は本人の身分証明書、持株証明書を持って会議に出席する。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、授権依頼書、持株証明書を提示しなければならない。
2、法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を持つことを証明できる有効な証明書と持株証明書を提示しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権依頼書と持株証憑を提示しなければならない。
3、現場会議に参加する予定の株主は登録時間内に当社証券投資センターに会議に出席する登録手続きを行うことができる。異郷の株主は手紙やメールなどで登録できます。手紙とメールには「 Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) 2021年年度株主総会」という文字を明記し、電話で送った手紙とメールを当社と確認してください。当社は電話登録を受け付けていません。株主の現場会議に参加するときは、関連する証明書の原本を提示してください。
登録日に登録手続きをしていない株主も現場株主総会に参加することができる。
（II）登録時間：
2022年6月24日、6月27日午前9:00から11:30まで、午後2:30から5:30まで。
（III）登録場所：
（1）登録場所：広西南寧市双擁路36号南方食品ビル5階
（2）手紙の送付先：広西南寧市36号南方食品ビル5階証券投資センター、郵便番号：530022、手紙には「 Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) 2021年年度株主総会」の文字を明記してください。
（IV）会議連絡先
連絡先：凌彩萱、韋欣妙
連絡先：07715389677
メールボックス：[email protected].
（Ⅴ）その他：
今回の株主総会の会期は半日で、株主の食事と宿泊と交通費は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.c n）今回の株主総会投票に参加する具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
会社の第10回取締役会は2022年の第4回臨時会議で決議した。
ここに公告します。
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716)
取締役会
2002年6月9日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コードは「360716」で、投票の略称は「ゴマ投票」です。
2、採決意見を記入する。今回の株主総会の提案はすべて非累積投票提案である。非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、取引システムの投票時間：
2022年6月29日の取引時間は、9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00です。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月29日（現場株主総会開催日）午前9時15分、終了時間は2022年6月29日（現場株主総会終了日）午後3時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
2022年6月29日に開催される Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) 2021年年次株主総会には、ご本人（当社）を代表して、会議で審議された各提案に対して、本授権依頼書の指示に従って議決権を行使し、本会議で署名する必要がある関連文書に代わります。
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) 2021年年次株主総会提案採決意見例表
注記採決結菓提案コード提案名この列にチェックされている同反対欄は意対権を投票することができる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「会社2021年度取締役会活動報告」√
2.00「会社2021年度監事会活動報告」√
3.00「会社2021年度内部製御自己評価報告」√
4.00「会社2021年度財務決算報告」√
5.00「会社の2021年年次報告全文と要約」√
6.00『会社の2021年利益分配の事前案及び2022年の利益
