証券コード： Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) 証券略称： Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) 公告番号：2022020
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716)
第10回取締役会2022年第4回臨時会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) （以下「会社」という）は2022年6月2日、第10回取締役会2022年第4回臨時会議（以下「本会議」という）の開催に関する通知を書面による直接または電子メールなどで全取締役に出した。本会議は2022年6月8日に通信方式で開催され、会議に出席すべき取締役9名、実際に採決に参加する取締役9名。
今回の会議の招集、開催と採決の手順は「会社法」などの法律、法規と「会社定款」の関連規定に合緻している。審議と採決を経て今回の会議決議が形成され、以下のように公告した。
一、「及びその添付ファイルの改訂に関する議案」を審議し、採択する。
「会社法」「証券法」「上場会社定款ガイドライン（2022年改正）」「深セン証券取引所株式上場規則（2022年改正）」「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」「上場会社株主総会規則（2022年改正）」などの関連法律、法規、規範性文書の関連規定に基づき、会社の自身の実際の状況と結びつけて、「会社定款」とその添付ファイル「株主総会議事規則」の該当条項の内容を修正する。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票；本議案は可決された。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
詳しくは、同社が同日付で「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。に掲載されている関連公告の内容。
二、「「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則（2022年改正）」「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書の規定に基づき、会社自身の実際の状況と結びつけて「取締役会秘書業務製度」を製定する。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票；本議案は可決された。
詳細は、同社の同日の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。に掲載されている関連公告の内容。
三、「会社の一部の管理製度の改訂に関する議案」を審議し、採択する。
「会社法」「証券法」「上場会社定款ガイドライン（2022年改正）」「深セン証券取引所株式上場規則（2022年改正）」「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」「上場会社独立取締役規則」などの法律法規と監督管理規則に基づき、自身の実際の状況と結びつけて、会社の一部の管理製度を改正し、今回改訂された製度は以下のとおりです。
番号製度の名称を株主総会の審議に提出する必要があるかどうか
1「独立取締役製度」No
2「独立取締役年報工作製度」No
3「取締役会戦略委員会議事規則」No
4「取締役会指名委員会議事規則」No
5「取締役会報酬と審査委員会議事規則」No
6「取締役会審計委員会議事規則」No
7「取締役会審計委員会年報作業規程」No
8「取締役、監事と高級管理職が保有する当社株式とその変動管理弁法」No
9「対外投資管理製度」No
10「対外保証管理製度」は
11「持株株主、実際の支配者及びその他の関連先の資金占有防止管理製度」No
12「関連取引管理製度」No
13「募集資金管理製度」No
14「年報情報開示重大な誤り責任追及製度」No
15「情報開示管理製度」No
16「外部情報送信と使用管理製度」No
17「インサイダー情報関係者登録管理製度」No
18「投資家関係管理製度」No
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票；本議案は可決された。
詳細は、同社の同日の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。に掲載されている関連公告の内容。
四、「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議し、採択する。
取締役会は2022年6月29日に現場とネット投票を結合する方式で会社の2021年年度株主総会を開催することに同意した。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票；本議案は可決された。
今回の年度株主総会の開催に関する通知は、同社が同日付で「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。に掲載されている関連公告の内容。
調査資料：第10回取締役会2022年第4回臨時会議決議。
ここに公告します。
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716)
取締役会
2002年6月9日
