Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 独立取締役
第6回取締役会第30回会議に関する事項
の独立意見
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）「上場会社独立取締役規則」「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）「＊ Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定に基づき、私たちは Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、実事求是、独立判断の立場に基づいて、現在会社の第6回取締役会第30回会議で審議された関連事項について慎重に審査し、現在独立意見を発表した。
一、「2022年製限株激励計画（草案改訂稿）」及びその要旨に対する独立意見
1、「2022年製限株激励計画（草案改訂稿）」（以下「激励計画（草案改訂稿）」と略称する）の製定と審議の流れは「管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合緻する。
2、会社には「管理方法」などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
3、今回の製限株激励計画の激励対象は「会社法」「証券法」「管理方法」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備えており、会社の独立取締役、監事及び単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主または実際の製御者とその配偶者、両親、子供を含まない。励起オブジェクトに次の状況はありません。
（1）最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
（2）最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された；
（3）最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりした。
（4）「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理者を担当してはならない場合。（5）法律法規により上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合。
（6）中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
4、「激励計画（草案改訂稿）」の内容は「管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合し、各激励対象の製限性株式の授与手配、製限解除手配（授与数量、授与日、製限期間、製限解除日、製限解除条件、授与価格などの事項を含む）は関連法律、法規と規範性文書の規定に違反していない。会社及び株主全体の利益を侵害していない。
5、会社は激励対象にローン、ローン保証、その他のいかなる形式の財務援助を提供する計画や手配が存在しない。
6、会社が今回の製限株激励計画を実施することは、会社の激励と製約メカニズムをさらに健全化し、会社の法人管理構造を完備させ、高級管理職、中層管理職、核心技術（業務）の中堅と取締役会が激励が必要だと考えている他の人員が誠実に勤勉に仕事を展開することを激励し、会社の持続的な発展に役立ち、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
以上のことから、私たちは会社が今回の製限株激励計画を実施することに同意し、「2022年製限株激励計画（草案改訂稿）」とその要約を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
二、「2022年製限株激励計画の考課管理弁法（改訂稿）」に対する独立意見
今回の激励計画の実施目的を達成するために、会社は相応の審査管理方法を製定した。その中で、審査要求には会社レベルの業績審査と個人レベルの業績審査が含まれている。
会社レベルの業績考課は営業収入の成長率、純利益の成長率と純資産を主な考課指標とし、営業収入は会社の市場占有率を反映し、会社の経営成菓を体現し、比較的に良い資本市場イメージを確立することができる。純利益成長率は会社の成長または発展の最終成菓を反映する核心財務指標であり、会社の市場競争力または利益能力を総合的に反映することができる。純資産は株主の権益価値と企業の成長能力を反映している。具体的な数値の確定はマクロ経済環境、業界発展状況、市場競争状況及び会社の将来の発展計画などの要素を総合的に考慮し、同時に実現可能性と会社従業員に対する激励効菓を考慮し、指標設定は科学的で合理的である。今回の激励計画に設定された審査指標は、会社の競争力を向上させ、激励対象の積極性を引き出し、会社の将来の発展戦略と経営目標の実現を確保し、株主により効率的で、より持続的なリターンをもたらすのに役立つ。
会社レベルの業績考課のほか、会社は個人に対して厳密な業績考課システムを設置し、激励対象の仕事の業績に対して比較的に正確で、全麺的な総合評価を行うことができる。会社は激励対象の前年度業績評価結菓に基づいて、激励対象個人が限定販売を解除する条件に達しているかどうかを確定する。
以上のことから、今回の激励計画に設定された審査システムは全麺性、総合性と操作性があり、激励対象に対して良好な激励と製約効菓を菓たすことができると考え、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
独立取締役：傅冠強、李薇薇、週立雄2022年6月8日
