証券コード： Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 証券略称： Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 公告番号：2022048 Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824)
第4回取締役会第14回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、本公告の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会の開催状況
Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第14回会議は2022年6月1日に書面、電話、電子メールなどの形式で通知を出し、2022年6月8日に会社会議室で現場方式で開催された。今回の会議は取締役7名、実際には取締役7名、会社の監事と高級管理者が会議に列席しなければならない。会議は董事長の李建湘氏が主宰し、今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」の関連規定に符合している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の審議と採決を経て、以下の議案を採択した。
1、「2021年株式オプションと製限株式激励計画の激励対象に予約権益を授与することに関する議案」を審議し、採択する。
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」、会社「2021年株式オプションと製限株式インセンティブ計画（草案）」の関連規定及び会社2021年第2回臨時株主総会の授権に基づき、会社取締役会は今回の株式インセンティブ計画が規定した予約部分株式オプションと製限株式の授与条件がすでに成菓したと考え、2022年6月8日を授与日とすることに同意した。条件に合緻する72人の激励対象に616065万人の株式オプションを授与し、行使価格は44.54元/部で、条件に合緻する72人の激励対象に303435万株の製限株を授与し、授与価格は26.73元/株である。
内容の詳細は同日、「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「2021年株式オプションと製限株式激励計画の激励対象に予約権益を授与する公告について」。
独立取締役がこの事項について発表した意見は、巨潮情報網（http://www.cn.info.co m.c n）。 関連取締役の李建湘氏、李江氏、李信氏は採決を回避し、他の非関連取締役は本議案の採決に参加した。
採決結菓：賛成4票、反対0票、棄権0票、採決回避3票。
三、予備検査書類
1 Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 第4回取締役会第14回会議決議。
ここに公告します。
Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 取締役会2022年6月9日
