証券コード： Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 証券略称： Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 公告番号：2022049 Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824)
第4回監事会第12回会議決議公告
当社と全体の監査役は、本公告の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第12回会議は2022年6月1日に書面、電話、電子メールなどの形式で通知を出し、2022年6月8日に会社会議室で現場方式で開催された。会議は監事会の謝侃如主席が主宰し、会議は監事3名、実際には監事3名に到着しなければならない。会議の招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」の関連規定に合緻する。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事は真剣な討論を経て、以下の決議を形成した。
1、「2021年株式オプションと製限株式激励計画の激励対象に予約権益を授与することに関する議案」を審議し、採択する。
審査を経て、監事会は今回の予約激励の対象がすべて「会社法」「会社定款」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備えており、「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）「2021年株式オプションと製限性株式激励計画（草案）」などの文書に規定された激励対象条件に符合していると考えている。「管理方法」第8条に規定された激励対象にならない場合は存在しない。激励対象には、独立した取締役、監事、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主または実際の支配者とその配偶者、両親、子供がいない。今回のインセンティブ対象者に授与される主体資格は合法的で有効で、株式オプションと製限株を取得する条件に合緻している。
以上の結菓、監事会は2022年6月8日を授与日として、条件に合緻する72名の激励対象に616065万件の株式オプションを授与することに同意し、行使価格は44.54元/部で、条件に合緻する72名の激励対象に303435万株の製限株を授与し、授与価格は26.73元/株である。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票、採決回避0票。
三、予備検査書類
1、会社の第4回監事会第12回会議の決議。
ここに公告します。
Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 監事会2022年6月9日
