証券コード： Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 証券略称： Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 公告番号：2022064 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
「会社定款」を修正し、工商変更登記を行う公告について
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) （以下「＊ Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 」または「会社」と略称する）は2022年6月8日に第3回取締役会第27回会議を開き、「＜会社定款＞の改訂と工商変更登記の取り扱いに関する議案」を審議、採択した。
一、「会社定款」の関連状況の修正
「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規の関連規定に基づき、会社の経営発展の需要と結びつけて、「 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 会社定款」（以下「会社定款」と略称する）を改正する予定である。具体的な改訂内容は次のとおりです。
条項の改訂前の改訂後
第67条株主総会は理事長が主宰する。理事長は株主総会を理事長が主宰することができない。董事長が職務を履行できない場合、または職務を履行しない場合、半数以上の董事が職務を遂行したり、職務を履行しなかったりした場合、副董事長主事が共同で推挙した董事が主宰する。持、副董事長または副董事長が職務を履行できず、職務を履行しない場合、半数以上の董事監事会が自ら招集した株主総会は、監事会が共同で推薦した董事が主宰する。
議長が主宰する。監査役会主席は職務を履行できない。
職務を履行しない場合、半数以上の監事が監事会が自ら招集した株主総会を共同で推し、監事会が挙げた監事の一人が主宰する。議長が主宰する。監査役会主席が職務を履行できない場合、または職務を履行しない場合、半数以上の監査役が株主が自ら招集した株主総会を共同で推進し、招集者が推薦した監査役が主宰する。
代表を挙げて司会する。
株主が自ら招集した株主総会は、招集者が株主総会を開催する際、会議の司会者が議事挙代表に違反して司会する。
規則によって株主総会が継続できなくなった場合、
会議に出席して株主総会の議決権の過半数を持つ株が株主総会を開催する際、会議の司会者が議事東の同意に違反し、株主総会は一人を会議規則に推薦して株主総会を続行できない場合、現在の司会者を経て、会議を継続することができる。会議に出席する株主総会には議決権の過半数の株主が同意し、株主総会は一人を会議の司会者に推薦し、会議を続けることができる。
第108条取締役会は9人の取締役で構成され、そのうち3人は独取締役会で7人の取締役で構成され、うち3人は独立取締役です。取締役会は理事長一人を設け、取締役を設立しない。取締役会には理事長一人が設けられ、副理事長を設けることができる。副社長一人。
第117条取締役会は理事長一人を設置し、副取締役会は理事長一人を設置しないで、副取締役長を設置することができる。会社の理事長は取締役会から全取締役の一人である。会社の理事長と副理事長は取締役会の過半数によって選出された。全取締役の過半数で選出される。
第119条董事長が職務を履行できないまたは職務を履行しない董事長が職務を履行できないまたは職務を履行しない場合、半数以上の董事が共同で董事長を推薦した場合、副董事長が董事長の職務を履行する。董事長の職務を菓たせていない。副理事長または副理事長が職務を履行できないまたは職務を履行しない場合、半数以上の取締役が共同で取締役を推薦して履行する。
上記の条項の改正を除いて、「会社定款」の他の条項は変わらない。
上述の事項はまだ会社の株主総会の審議を提出しなければならず、会社は株主総会の審議が通過した後、直ちに工商登録機関に「会社定款」の届出登記などの関連手続きを行う。
改正後の「会社定款」は同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）披露する。
ここに公告します。
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 取締役会2022年6月9日
