Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 独立取締役
第3回取締役会第27回会議に関する事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」、（以下「会社法」と略称する）、「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「＊ Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に基づき、 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、私たちは会社の第3回取締役会第27回会議の関連議案資料を真剣に審査し、今回の取締役会で審議された関連事項について以下のように独立意見を発表した。
一、「会社の取締役会の交代選挙及び第4回取締役会の非独立取締役の指名に関する議案」は、会社の第4回取締役会の非独立取締役候補の背景、職歴に対する理解を経て、非独立取締役候補の在任資格は関連法律、行政法規、規範性文書の取締役の在任資格に対する要求に符合すると考えられている。「会社法」「会社規約」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、非独立取締役候補は中国証券監督管理委員会の行政処罰や取引所の懲戒を受けていない。会社の非独立取締役候補者の指名プログラムは「会社法」などの関連法律法規及び「会社定款」の規定に合緻している。
以上、私たちはYan洪嘉さん、Yan勇さん、張磊さん、張鋭さんを会社の第4回取締役会の非独立取締役候補として指名することに同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意しました。
二、「会社の取締役会の交代選挙及び第4回取締役会の独立取締役の指名に関する議案」は、会社の第4回取締役会の独立取締役候補の背景、職歴に対する理解を経て、独立取締役候補の在任資格は関連法律、行政法規、規範的な文書が取締役の在任資格に対する要求に符合し、「会社法」「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しないと考えている。独立取締役候補は中国証券監督管理委員会の行政処罰や取引所の懲戒を受けていない。会社の独立取締役候補者の指名プログラムは「会社法」などの関連法律法規及び「会社定款」の規定に合緻している。また、独立取締役候補者の教育背景、職歴はすべて独立取締役の職責要求に適任することができ、「上場会社独立取締役規則」及び会社「独立取締役勤務製度」における独立取締役の在任資格及び独立性に関する要求に合緻する。
以上、私たちは郭華軍さん、羅書章さん、彭輔順さんを会社の第4回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意しました。
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 独立取締役：羅書章、郭華軍、彭補順2022年6月9日
