証券コード： Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 証券略称： Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 公告番号：2022063 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
第3回監事会第21回会議決議公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) （以下「会社」と略称する）第3回監事会第21回会議は2022年6月8日に現場結合通信方式で開催された。今回の会議は監査役3名、実際に監査役3名に出席しなければならない。会議は監査役会主席の李成利氏が主宰する。今回の会議の通知、開催及び審議プログラムは「中華人民共和国会社法」と「 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 会社定款」の関連規定に合緻している。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、今回の会議の審議は以下の議案を採択した。
1、「会社監事会の改選及び第4回監事会非従業員代表監事候補の指名に関する議案」を審議、採択する
会社の第3期監事会の任期は2022年6月26日に満了し、「会社法」と「会社規約」の関連規定に基づき、会社監事会は交代選挙を行わなければならない。
監事会は李成利氏、劉丹氏を会社の第4期監事会非従業員代表監事候補に指名することに同意し、任期は3年である。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022062）。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案はまだ会社の株主総会で審議する必要がある。
ここに公告します。
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 監事会2022年6月9日
