証券コード： Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 証券略称： Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 公告番号：2022062 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
取締役会、監事会の交代選挙に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会、監事会は2022年6月26日に任期が満了する。「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律、法規及び「 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定に基づき、会社は取締役会、監事会の選挙活動を展開し、今回の会社取締役会、監事会の選挙状況を以下のように公告した。
一、取締役会の交代選挙状況
会社は2022年6月8日に第3回取締役会第27回会議を開き、「会社の取締役会の交代選挙及び第4回取締役会の非独立取締役の指名に関する議案」及び「会社の取締役会の交代選挙及び第4回取締役会の独立取締役の指名に関する議案」を審議、採択し、Yan洪嘉氏、Yan勇氏、張磊氏、張鋭氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した。同時に郭華軍さん、羅書章さん、彭輔順さんを会社の第4回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意した。上記の第4回取締役会の取締役候補者の履歴書は添付ファイルを参照してください。
会社の第3回取締役会の独立取締役は上述の事項に対して一緻して同意した独立意見を発表し、会社の第4回取締役会の非独立取締役、独立取締役候補の在任資格が関連法律、行政法規、規範性文書が取締役の在任資格に対する要求に符合し、招聘された職責の要求に適任できると考え、「会社法」、「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。上記の取締役候補者は中国証券監督管理委員会の行政処罰や取引所の懲戒を受けておらず、上海証券取引所が上場会社の取締役に適していないと認定した他の状況は存在しない。また、独立取締役候補者の教育背景、職歴はすべて独立取締役の職責要求に適任することができ、「上場会社独立取締役規則」及び会社「独立取締役勤務製度」における独立取締役の在任資格及び独立性に関する要求に合緻する。以上、会社の第3回取締役会の独立取締役会は一緻してYan洪嘉さん、Yan勇さん、張磊さん、張鋭さんを会社の第4回取締役会の非独立取締役候補として指名し、郭華軍さん、羅書章さん、彭輔順さんを会社の第4回取締役会の独立取締役候補として指名し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
上記の3人の独立取締役候補はいずれも独立取締役資格証明書を取得しており、関連規定に基づき、会社の独立取締役候補は上海証券取引所の審査を経て異議がなければ、会社の株主総会の審議に提出することができる。会社は2022年の第3回臨時株主総会を開き、取締役会の交代を審議し、その中で非独立取締役、独立取締役はすべて累積投票製で選出される。会社の第4回取締役会の取締役は2022年の第3回臨時株主総会の審議が通過した日から就任し、任期は3年である。
二、監事会の交代選挙状況
会社は2022年6月8日に第3回監事会第21回会議を開き、「会社監事会の改選及び第4回監事会の非従業員代表監事候補の指名に関する議案」を審議し、採択した。株主の指名を経て、監査役会は李成利氏、劉丹氏を会社の第4回監査役会の非従業員代表監査役候補に指名することに同意し、2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出した。前記第3回監事会非従業員代表監事候補者の履歴書は添付ファイルを参照。
これらの2人の非従業員代表監事候補者は、会社の従業員代表大会で選出された1人の従業員代表監事と共同で会社の第4回監事会を構成する。会社の第4期監事会の非従業員代表監事は累積投票製で選挙され、2022年の第3回臨時株主総会の審議が通過した日から就任し、任期は3年である。
三、その他の説明
上述の取締役、監事候補者の職務資格は関連法律、行政法規、規範性文書が取締役、監事の職務資格に対する要求に符合し、「会社法」、「会社定款」に規定された会社の取締役、監事を担当してはならない状況は存在せず、取締役候補者、監事候補者は中国証券監督管理委員会の行政処罰または取引所の懲戒を受けていない。上海証券取引所が上場会社の取締役、監事に適していないと認定した他の状況は存在しない。また、独立取締役候補者の教育背景、職歴はすべて独立取締役の職責要求に適任することができ、「上場会社独立取締役規則」及び会社「独立取締役勤務製度」における独立取締役の在任資格及び独立性に関する要求に合緻する。
会社の第4回取締役会、監事会は2022年の第3回臨時株主総会の審議が通過した日から設立され、任期は3年です。会社の取締役会、監事会の正常な運営を保証するために、会社の2022年第3回臨時株主総会の審議が前述の事項を通過する前に、依然として会社の第3回取締役会、監事会が「会社法」と「会社定款」などの関連規定に従って職責を履行し続ける。
会社の第3回取締役会、監事会のメンバーは在任中に勤勉に責任を菓たし、会社の規範的な運営と持続的な発展を促進するために積極的な役割を菓たし、会社は取締役の皆様、監事が在任中に会社の発展のためにした貢献に心から感謝の意を表します。
ここに公告します。
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 取締役会2022年6月9日添付ファイル：
第4回取締役会非独立取締役候補者履歴書
Yan洪嘉さんの略歴：Yan洪嘉、1980年生まれ、中国国籍、海外永久居留権なし、高矯学歴、中山大学在職マネージャーMBA課程高級研修班修了。2003年7月から2015年7月まで、昆山雲天電子有限会社の執行役員兼社長を務めた。2006年7月から2018年1月まで、天正科学技術（江西）有限会社の執行役員兼総経理を務めた。2007年11月から、明冠エネルギー（江西）有限会社を創立し、明冠有限及び当社の理事長、社長などの職務を担当した。2018年2月から現在まで、明冠国際持株有限会社の取締役を務めている。2018年7月から現在まで、江西明冠リチウム膜技術有限会社の執行役員兼総経理を務めている。2019年8月から2022年5月まで、江西融合実業発展有限会社の執行役員を務めた。
現在、当社の社長兼社長を務めています。Yan勇氏の略歴：Yan勇、1976年生まれ、中国国籍、海外永久居留権なし、高矯学歴、スイスビクトリア大学工商管理修士、清華大学国際革新管理総裁高級研修班修了。2008年1月から2016年10月まで、昆山明冠電子科学技術有限会社の執行役員兼総経理を務めた。2010年2月から現在まで、蘇州城邦達益材料科学技術有限会社の理事長兼社長を務めている。2010年11月から現在まで、上海博強投資有限会社の監事を務めている。2013年11月から2014年10月まで、蘇州愛可m機械有限会社の執行役員兼総経理を務めた。2013年12月から2016年3月まで、深セン市博匯銀投資パートナー企業（有限パートナー）執行事務パートナー委任代表を務めた。2015年5月から現在まで、蘇州久聚投資有限会社の執行役員兼総経理を務めている。2016年12月から現在まで、江西維嘉集成電子有限会社の執行役員兼社長を務めている。2021年11月から現在まで、深セン市明冠投資発展有限会社の執行役員兼総経理を務めている。2021年11月から現在まで、興華財通創業投資管理有限会社の執行役員を務めている。2022年1月から現在まで、江西嘉明薄膜材料有限会社の執行役員兼社長を務めている。2022年5月現在、江西融合実業発展有限会社の執行役員を務めている。2011年11月現在、当社の取締役を務めています。張磊先生の略歴：張磊、1982年生まれ、中国国籍、国外永久居留権がなく、修士大学院生の学歴。2013年10月から2016年6月まで、上海裕坤合投資管理有限会社新エネルギー自動車事業部の総経理を務めた。2014年7月から2016年7月まで、江西普華エネルギー科学技術有限会社の執行役員兼社長を務めた。2016年7月現在、当社の取締役兼副社長を務めています。張鋭さんの履歴書：張鋭、男、1983年生まれ、中国国籍、海外永久居留権、本科学歴、在職大学院生がいません。2011年3月から2014年4月まで、 Pulike Biological Engineering Inc(603566) 取締役会秘書を務めた。2014年4月から2017年4月まで、河南鑫融基金控股部有限会社の取締役会秘書を務めた。2017年5月から2018年5月まで、＊ Der Future Science & Technology Holding Group Co.Ltd(002631) 投資総監を務めた。2018年6月から2021年10月まで、デルグループ有限会社の副社長を務めた。2021年11月から現在まで、当社の投資監督を務めています。
第4回取締役会独立取締役候補者履歴書
郭華軍先生の略歴：郭華軍、1972年生まれ、中国国籍、海外永久居留権がなく、博士大学院生の学歴、材料科学と工学学科の博士後。2002年1月から現在まで、中南大学冶金科学と工学学院の講師、助教授、冶金と環境学院の教授兼博士課程の指導者を歴任した。2014年1月現在、 Guangdong Greenway Technology Co.Ltd(688345) 技術顧問を務めている。2017年6月現在、当社の独立取締役を務めています。羅書章さんの略歴：羅書章、1970年生まれ、中国国籍、海外永久居留権がなく、博士課程大学院生の学歴。1992年7月から1996年6月まで、石家荘鉄道学院の教師を務めた。1996年6月から2004年8月まで、河北 Caida Securities Co.Ltd(600906) 会社の会計部の会計主管、子会社の財務マネージャー、会計部の財務マネージャーを歴任した。2004年9月から2007年6月まで、天津財経大学に通っていた。2007年6月から現在まで、広東金融学院の教授を務めている。2016年6月現在、 Shenzhen Kinwong Electronic Co.Ltd(603228) 独立取締役を務めている。2020年9月現在、捷邦精密科学技術株式会社の独立取締役を務めている。2021年11月から現在まで、広州華台貿易有限会社の監事を務めている。2019年6月現在、当社の独立取締役を務めています。彭輔順先生の略歴：彭輔順、1967年生まれ、中国国籍、国外永久居留権がなく、博士大学院生の学歴。1999年7月から現在まで、湖南大学法学部講師、教研室主任、助教授、教授を歴任した。2012年5月現在、湖南通程弁護士事務所の兼職弁護士を務めている。2019年6月現在、当社の独立取締役を務めています。
第4回監事会非従業員代表監事候補者履歴書
李成利さんの略歴：李成利、1975年生まれ、中国国籍、海外永久居留権、本科学歴はありません。2004年3月から2008年5月まで、昆山雅森電子材料科学技術有限会社研究開発部課長を務めた。2008年6月から2009年6月まで、蘇州賽伍応用技術有限会社とその関連会社の技術部マネージャーを務めた。2009年7月から2010年4月まで、昆山永翔光電科学技術有限会社の研究開発者を務めた。2010年5月から現在まで、明冠エネルギー（江西）有限会社と当社の技術監督を務めている。2016年6月現在、蘇州 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 材料科学技術有限会社の執行役員兼総経理を務めている。現在、当社の監事会の議長を務めています。劉丹さんの略歴：劉丹、1984年生まれ、中国国籍、海外永久居留権がなく、修士課程大学院生の学歴。2006年9月から2009年8月まで、南昌理工学院経済貿易係教師を務めた。2009年9月から2011年7月まで、江西財経大学に通っていた。2011年7月から2012年12月まで、南昌翠林ゴルフリゾートホテルの総経理を務めた。2013年1月から現在まで、明冠エネルギー（江西）有限会社及び当社の総経理補佐、海外販売総監などの職務を歴任した。2018年7月から現在まで、江西省明冠リチウム膜技術有限会社の監事を務めている。2019年4月現在、 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 材料（ベトナム）有限会社の総経理を務めている。2022年1月から現在まで、江西嘉明薄膜材料有限会社の監事を務めている。現在、当社の監査役を務めています。
