証券コード： Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 証券略称： Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 公告番号：2022065 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会と全取締役は、公告内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月24日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議の基本状況（I）株主総会のタイプと回
2022年第3回臨時株主総会（II）株主総会招集者：取締役会（III）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（IV）現場会議の開催日時と場所
開催日時：2022年6月24日14時30分
開催場所：江西省宜春市宜春経済技術開発区経発大道32号会社会議室（i）ネットワーク投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始時間：2022年6月24日より
2022年6月24日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（Ⅵ）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（8550）株主投票権の公募無二、会議審議事項に関すること
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1「会社定款」を改訂し、工商変更登記を行うことについて
議案
2「取締役会議事規則」の改訂に関する議案√
累積投票議案
3.00会社の取締役会の改選及び第4回取締役の選任に関する取締役（4）人
非独立取締役会の議案
3.01 Yan洪嘉氏を第4回取締役会非独立取締役に選出する√
3.02 Yan勇氏を第4回取締役会非独立取締役に選出する√
3.03張磊氏を第4回取締役会非独立取締役に選出する√
3.04張鋭氏を第4回取締役会非独立取締役に選出する√
4.00会社の取締役会の交代選挙及び第4回取締役の選択すべき独立取締役（3）人会の独立取締役の選出に関する議案
4.01郭華軍氏を第4回取締役会の独立取締役に選出する√
4.02羅書章氏を第4回取締役会の独立取締役に選出する√
4.03彭輔順氏を第4回取締役会の独立取締役に選出する√
5.00会社監事会の改選選挙及び選挙第4回監事の応選監事（2）人について
非従業員代表監事の議案
5.01李成利氏を第4回監事会非従業員代表に選出する√
監事
5.02劉丹女史を第4回監事会非従業員代表監に選出する√
こと
1、各議案が披露された時間と披露メディアが今回株主総会に提出して審議した議案はすでに会社の第3回取締役会第27回会議及び第3回監事会第21回会議で審議され、採択されたことを説明する。関連公告は2022年6月9日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）で発表された。「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」が明らかにした。会社は2022年の第3回臨時株主総会の開催前に、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）『 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 2022年第3回臨時株主総会会議資料』を掲載します。2、特別決議議案：議案1、議案23、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：議案3、議案44、関連株主の採決回避に関する議案：なし
採決を回避すべき関連株主名：無5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会投票の注意事項（I）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することができる。インターネット投票プラットフォームにもアクセスできます（URL：vote.sseinfo.com.）投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。（II）株主が投票した選挙票が所有する選挙票を上回った場合、または差額選挙で投票した場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なす。（III）同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第1回投票結菓に準じる。（IV）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。（8548）累積投票製で取締役、独立取締役、監事を選挙する投票方式を採用し、詳しくは添付ファイル2を参照してください。四、会議出席対象（I）株式登記日午後の市場終了時に中国登記決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。
この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 20226/17
（II）会社の取締役、監事と高級管理者。（III）会社が雇った弁護士。（IV）その他人員五、会議登録方法
（Ⅰ）現場出席会議の予約登録
今回の株主総会会議に現場で出席する予定の株主は、2022年6月22日17時までに登録書類スキャン（詳細は登録手続きに必要な書類を参照）をメールボックスに送信してください。[email protected]. あるいは手紙を通じて予約登録を行い、手紙の予約は消印を受け取ることを基準とし、手紙には「株主総会」の文字を明記してください。情報登録ミスを避けるために、電話で登録しないでください。予約登録した株主は、現場会議に出席する際に、検査のために関連する証明書の原本を提示してください。（II）登録手続き
今回の株主総会会議に現場で出席する予定の株主または株主代理人は、以下の書類を持って登録しなければならない。
1、自然人株主：本人身分証明書原本、および株主証券口座カードまたはその他の株主身分を証明できる有効証明書などの持株証明原本；
2、自然人株主授権代理人：代理人有効身分証明書原本、自然人株主身分証明書コピー、授権依頼書原本（授権依頼書フォーマットは添付ファイル1を参照）、及び委託人株主証券口座カード或いはその他の株主身分を証明できる有効証明書などの持株証明原本；
3、法人株主法定代表者/執行事務パートナー：本人有効身分証明書原本、法人株主営業許可証（コピーして公印を押す）、法定代表者/執行事務パートナー身分証明書原本、および株主証券口座カードまたはその他の株主身分を証明できる有効証明書などの持株証明原本；
4、法人株主授権代理人：代理人有効身分証明書原本、法人株主営業許可証（コピーして公印を押す）、法定代表人/執行事務パートナー身分証明書原本、授権依頼書（法定代表人/執行事務パートナー署名）そして公印を押す（授権依頼書フォーマットは添付ファイル1を参照）および株主証券口座カードまたはその他の株主の身分を証明できる有効な証明書などの株式保有証明原本。（III）注意事項
参加者は会議の予定開始時間より前に参加登録手続きを完了しなければならず、参加者は少なくとも30分前に会議現場に到着して登録手続きを行うことを提案します。
会議の司会者が現場で会議に出席する株主と代理人の人数と議決権の数を発表する前に参加登録手続きを完了した株主は、今回の株主総会に参加する権利があり、その後会場に到着した株主や代理人は会議に出席することができますが、投票に参加することはできません。
株主またはその代理人が要求通りに有効な証明書を持っていないか、会議に出席できなかったり、投票採決ができなかったりした場合、すべての結菓は株主またはその代理人が負担します。
COVID-19肺炎の疫病の影響を受けて、会社は全株主が優先的に上海証券取引所のネット投票システムを通じてネット投票方式で株主総会に参加することを奨励した。株主や代理人は現場会議に参加する際に上記の証明書類の原本を携帯しなければならず、会社は電話方式で登録を受け付けない。六、その他の事項（I）会議に出席する株主または代理人の交通、食事と宿泊は自分で管理する。（II）参加株主は30分前に会議現場に到着して署名してください。（III）会議連絡先
連絡先：江西省宜春市宜春経済技術開発区経発大道32号 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 証券弁公室
連絡先：079536662665
メールボックス：[email protected].
連絡先：葉勇、鄒明斌
ここに公告します。
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 取締役会2022年6月9日添付1：授権依頼書添付2：累積投票製を採用して取締役を選挙し、独立取締役と監査役を選挙する投票方式の説明
プロビジョニングファイル
今回の株主総会の開催を提案した取締役会決議
別添1：授権委任書
委任状
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) ：
2022年6月24日に開催される貴社の2022年第3回臨時株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1「会社定款」を改訂し、工商を行うことについて
変更登録の議案
2「取締役会議事規則」の改訂に関する議論
事件
連番累積投票議案名投票数
3.00会社の取締役会の交代選挙及び選挙について
第4回取締役会の非独立取締役の議案
3.01 Yan洪嘉氏を第4回取締役会に選出する
非独立取締役
3.02 Yan勇氏を第4回取締役会の非に選出する
独立取締役
3.03張磊氏を第4回取締役会の非に選出する
独立取締役
3.04張鋭氏を第4回取締役会の非委員に選出する
独立取締役
4.00会社の取締役会の交代選挙及び選挙について
第4回取締役会独立取締役の議案
4.01郭華軍氏を第4回取締役会に選出する
独立取締役
4.02羅書章氏を第4回取締役会に選出する
独立取締役
4.03彭輔順氏を第4回取締役会に選出する
独立取締役
5.00会社監事会の交代選挙及び選挙について
第4期監事会非従業員代表監事の
議案
5.01李成利氏を第4回監事会に選出する
非従業員代表監事
5.02劉丹女史を第4回監事会の非に選出する
従業員代表監事
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任
