Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
規約
2002年6月
ディレクトリ
第一章総則……2第二章経営趣旨と範囲……3第三章株式……3第四章株主と株主総会……7第五章取締役会……26第六章総経理及びその他の高級管理職……39第七章監事会……41第八章財務会計製度、利益分配と監査……43第九章通知と公告……48第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……50第十一章定款を改正する……53第12章附則……54
第一章総則
第1条＊ Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) （以下「会社」と略称する）、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」とその他の関連規定に基づいて、本規約を製定する。
第2条会社は「会社法」とその他の関連規定に基づいて設立された株式会社である。
会社は明冠エネルギー（江西）有限会社から全体的に変更され、発起人を経て発起人として設立された。宜春経済技術開発区行政審査局に登録登録され、営業許可証を取得し、統一社会信用コードは91360900667497406 Nである。
第3条2020年11月13日、中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）は会社が初めて株式を公開発行して登録することに同意する決定を下した。
2020年12月24日、同社が初めて公開発行した人民元普通株式41022000株が上海証券取引所科創板に上場した。
第4条会社登録名： Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
英語名：CROWNADVANCED MATERIAL CO.，LTD
第5条会社住所：江西省宜春市宜春経済技術開発区経発大道32号
郵便番号：336000
第6条会社の登録資本金は人民元164087736万元である。第7条会社は永久存続の株式会社である。第8条理事長は会社の法定代表者である。
第9条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条本規約は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力を持つ。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができる。
第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副社長、取締役会秘書及び財務責任者を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第12条会社の経営趣旨：市場を導きとし、持続的な革新に立脚する。品質を基本とし、安定した経営；経済効菓を核心として、強くして大きくして、社会に報いる。
第13条法によって登録され、会社の経営範囲は：電池バックプレート、アルミニウムプラスチックフィルム、POEフィルム、PVBフィルム、多機能フィルム、特殊防護フィルム、特殊機能複合材料及びその製品の研究開発、生産と販売、貨物と技術輸出入業務、家屋賃貸、不動産管理（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）である。
第三章株式
第一節株式発行
第14条会社の株式は株式の形式をとる。会社の株は記名方式を採用している。
同等の権利を持つべきである。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行する株式は、すべて普通株であり、人民元で額面を表示し、1株当たりの額面は人民元で1元である。
第17条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社上海支社（以下「証券登記機構」と略称する）に集中的に保管されている。
第18条会社は元明冠エネルギー（江西）有限会社が2013年3月31日までに監査を受けた純資産を一定の割合で株に換算し、2013年8月22日に全体を変更して設立した。会社設立時の発起人及びその保有株式数、持株比率及び出資方式は以下の通り：
序発起人名/名称持株数（万株）持株比率出資方式
番号
1 Yan洪嘉510000 51.00%純資産
2上海博強投資有限公212500 21.25%純資産
司
3江西萍鋼実業の株式は100000 10.00%の純資産がある。
会社に限る
4魯証創業投資有限公850.00 8.50%純資産
司
5新疆久豊株式投資には500.00 5.00%の純資産がある。
パートナー企業に限る
6徐沙425.00 4.25%純資産
合計1000000 100.00%–
このうち、江西萍鋼実業株式会社、魯証創業投資有限会社（魯証創業投資有限会社は2018年12月14日から中泰資本株式投資管理（深セン）有限会社に改称した）は、会社設立時に保有していた会社の株式を譲渡することにした。
第19条会社の株式総数は164087736万株で、すべて普通株である。第20条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、保証、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供しない。第二節株式の増減と買い戻し
第21条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、行政法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（一）株式を公開発行する；
（二）非公開発行株式；
（三）既存の株主に紅株を派遣する；
（四）積立金で株式資本を増加させる；
（五）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
第22条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第23条会社は以下の場合、法律、行政法規、部門規則と本規約の規定に基づいて、当社の株式を買収することができる。
（一）会社の登録資本を減らす；
（二）当社の株式を保有する他の会社と合併する；
（三）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（四）株主は株主総会による会社合併、分割決議に異議を持ち、会社にその株式の買収を要求する。
（五）株式を転換会社が発行した株式に転換できる社債に使用する。
（六）会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要です。
上記の場合を除いて、会社は当社の株式を買収してはならない。
第24条会社が当社の株式を買収するには、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督会が認めた他の方式を通じて行うことができる。
会社は本規約第23条第一金第（三）項、第（五）項、第（六）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
第25条会社が本定款第23条第一金第（一）項、第（二）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は本定款第23条第一金第（三）項、第（五）項、第（六）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、本定款の規定または株主総会の授権に基づいて、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経てもよい。
会社は本規約第23条第1項の規定によって当社の株式を買収した後、第（一）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（二）項、第（四）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第（三）項、第（五）項、第（六）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第26条会社の株式は法によって譲渡することができる。第27条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。第28条発起人が保有する当社の株式は、会社が設立された日から1年間譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行された株式は、会社の株式が証券取引所に上場して取引された日から1年間譲渡できません。
会社の取締役、監事、高級管理者は会社にその保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならず、在任期間中に毎年譲渡される株式はその保有する当社の株式を超えてはならない。
同じ種類の株式総数の25%保有する当社株式は、会社株式の上場取引の日から1年間譲渡できません。上記の人員は退職後半年間、保有している当社の株式を譲渡してはならない。
第29条会社の取締役、監事、高級管理職、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社の株式またはその他の株式性質を有する証券を購入後6ヶ月以内に販売し、または販売後6ヶ月以内にまた購入し、これにより得られる収益は当社の所有となり、当社の取締役会はその得られる収益を回収する。しかし、証券会社がアフターサービスの残りの株式を購入して5%以上の株式を保有している場合、国務院証券監督管理機構が規定したその他の状況がある場合、この株式を販売するのは6ヶ月の時間製限を受けない。
前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然人株主が保有する株式またはその他の株式性質を有する証券は、その配偶者、親、子供が保有し、他人の口座を利用して保有する株式またはその他の株式性質を有する証券を含む。
会社の取締役会が前項の規定に従って実行しない場合、株主は取締役会に30日以内に実行することを要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に実行されていない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。
会社の取締役会が第1項の規定に従って実行しない場合、責任のある取締役は法によって連帯責任を負う。
第四章株主と株主総会
第一節株主
第30条会社は証券登記機構が提供した証憑に基づいて株主名簿を作成し、株主名簿は株主が会社の株式を保有していることを証明する十分な証拠である。株主はその保有株式の種類によって権利を享有し、義務を負う。同じ種類の株式を持つ株主は、同等の権利を持っています。
