証券コード： Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) 証券略称： Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) 公告番号：2022042
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
「会社定款」などの製度の改訂に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) （以下「会社」という）は2022年6月8日に召喚されました。
第1回取締役会第30回会議を開き、「＜会社定款＞の改訂に関する議案」「関
「投融資管理製度」の改訂議案「「対外保証製度」の改訂に関する議案」「関
「株主総会議事規則」を改訂する議案」に。具体的な状況を以下のように公告します。
一、「会社定款」の改訂状況
会社の管理をさらに完備させ、会社の規範的な運営を促進するために、「上場会社定款のガイドライン（2022
年改正）」などの規範的な文書の規定は、会社の具体的な状況と結びつけて、「会社定款」の一部の条項に対して
改訂を行います。具体的には以下の通りです。
シリアル番号改訂前改訂後
第12条会社は中国共産党規約の規定に基づき、1共産党組織を新たに設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供している。
第24条会社が当社の株式を買収するには、第25条会社を通じて当社の株式を買収することができ、公開された集中取引方式、あるいは法律法規と中国公開の集中取引方式、あるいは法律、行政法規証監会が認めた他の方式を通じて行うことができる。中国証券監督会が認めた他の方法と行われる。
2会社は本定款第23条第1金第（III）項、会社は本定款第24条第1金第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で本第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式によって会社の株式を買収しなければならない場合、公開された集中取引方式によって行わなければならない。を行います。
第25条会社は、本規約第23条第26条会社が本規約第24条第1金第（I）項、第（II）項に規定された状況によって金第（I）項、第（II）項に規定された状況によって3つの会社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。会社の当社株式の場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は本定款第23条第1金第（III）項、第因本定款第24条第1金第（III）項、第（i）項、第（VI）項に規定された状況で本公（i）項、第（VI）項に規定された状況で本公を買収する。
会社の株式の場合、本定款の規定または株主の会社の株式の場合、本定款の規定または株主総会の授権によって、3分の2以上の取締役が出席する取締役会の授権を経て、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経てもよい。会議の決議。
会社は本定款第23条第1項の規定によって会社を買収し、本定款第24条第1項の規定によって当社の株式を買収した後、第（I）項の状況に属する場合、当社の株式を取得した後、第（I）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（II）は買収の日から10日以内に抹消する。第（II）項、第（IV）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に転項し、第（IV）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第（III）項、第（Ⅴ）項に属し、譲渡または抹消する。第（III）項、第（VI）項、第（VI）項の状況に属する場合、会社が合計して保有している当社の第（VI）項の状況に属する場合、会社が合計して保有している当社の株式数が当社の発行済み株式総額の株式数を超えてはならず、当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。10%で、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第29条会社の取締役、監事、高級管理職、第30条会社が当社の株式の5%以上を保有する株式が当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する東、取締役、監事、高級管理職を、その保有する当社の株式を購入後6ヶ月以内に売却するか、または当社の株式またはその他の株式性質を有する証券が売却後6ヶ月以内に購入する。これにより、収益は購入後6ヶ月以内に販売され、または販売後6社が所有し、当社の取締役会は収益を回収します。月内にまた購入し、これによって得られた収益は当社の所有になりますが、証券会社はアフターサービスの残りの株式を購入することで、当社の取締役会はその所得収益を回収します。しかし、5%以上の株式を保有している場合、この株式を売却するのは、6ヶ月券会社が販売後の残りの株式を購入したために5%を保有していることによる時間製限を受けない。上株式の、および中国証券監督管理委員会の規定がある他の情会社の取締役会が前項の規定に従って実行しない場合、株主が有形である場合を除く。
取締役会に30日以内に執行することを要求する権利がある。会社の取締役会が前項でいう取締役、監事、高級管理者、自然4が上記の期限内に実行していない場合、株主は会社の人株主が保有する株式またはその他の株式性質を持つ利益のために自分の名義で直接人民法院に証券を提訴する権利があり、配偶者、両親、子供が保有していることと利益訴訟を含む。他人の口座で保有している株式または他の株式を持つ会社の取締役会が第1項の規定に従って実行しない、負の証券。
責任のある取締役は法によって連帯責任を負う。会社の取締役会が本条第一項の規定に従って実行しない場合、株主は取締役会に30日以内に実行することを要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に実行されていない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。
会社の取締役会が本条第一項の規定に従って実行しない場合、責任のある取締役は法によって連帯責任を負う。
第40条株主総会は会社の権力機構であり、法第41条株主総会は会社の権力機構であり、以下の職権を行使する：法は以下の職権を行使する：
…… ……
（十二）第四十一条に規定された保証事（十二）を審議、批准し、第四十二条に規定された保証事5項を審議する。項目；
…… ……
（十五）株式激励計画を審議する。（十五）株式激励計画と従業員持株計画を審議する……計画；
……
6第41条会社の以下の対外保証行為は、株式第42条会社の以下の対外保証行為を経なければならず、株主総会の審議を経て可決しなければならない。
（I）単独保証額は会社の最近の経審（I）会社とその持株子会社の対外保証合計純資産の10%の保証を超えている。額は、会社の最近の監査純資産の50%以上が（II）会社とその持株子会社の対外保証を合計して提供したいかなる保証を超えている。
額は、会社が最近監査した純資産の50%以上（II）会社の対外保証総額で、最近提供したいかなる保証を超えている。監査を経た総資産の30%以降に提供されるいかなる保証；（III）資産負債率が70%を超える保証対象（III）会社が1年以内に保証金額が会社が最も提供した保証を超える；最近の監査を経て総資産の30%の保証；
（IV）12ヶ月連続で保証金額が会社（IV）を超え、貸借対照率が70%を超えた保証対象の最近の監査純資産の50%を超え、絶対金額が提供を超えた保証；
5000万元を超えた。（Ⅴ）一筆保証額は会社の最近の一期経審（Ⅴ）の12ヶ月連続で保証金額が会社の純資産の10%を超える保証を超えている。
最近の監査を受けた総資産の30%（Ⅵ）12ヶ月連続で保証金額が会社（Ⅵ）が株主、実際の支配人及び関連者に対して最近の監査済み純資産の50%を超え、絶対金額が超過供給された保証を提出した。5000万元を超えた。
（Ⅶ）関連法律、行政法規、規範性文書、（Ⅶ）株主、実際の支配者及びその関連者に対して本規約で規定されたその他の状況を提出する。提供する保証；
取締役会が保証事項を審議する場合、取締役会（Ⅷ）の関連法律、行政法規、規範性文書、会議に出席する3分の2以上の取締役の審議を経て同意しなければならない。株主大本規約が規定する他の状況。
会が前項第（i）項の保証事項を審議する場合、上述の規定を除く他の保証事項を経て、取締役会が会議に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上が対外保証の審査権を行使し、取締役会が保証事項を審議して通過しなければならない。時、取締役会会議に出席する3分の2以上……取締役の審議を経て同意しなければならない。株主総会で前項第（III）会社が完全子会社に保証を提供したり、持株子会社の保証事項を審議したりする場合は、会議に出席した株主が保有する会社が保証を提供し、持株子会社の他の株主が享受する議決権の3分の2以上で通過しなければならない。
同等の割合の保証を提供する権益もあり、本規約の第……
四十一条第（I）項から第（IV）項までの場合、会社は完全子会社のために保証を提供し、または持株会社のために株主総会の審議を免除することができる。会社が保証を提供し、持株子会社の他の株主が享受している権益によって同等の割合の保証を提供し、本章程第42条第（I）（IV）（i）項の状況に属する場合は、株主総会の審議に提出することを免除することができる。
第42条会社が発生した取引（保証を提供し、第43条会社が発生した取引（保証を提供し、財務援助を提供する場合を除く）が以下の基準の一つに達した場合、財務援助を提供し、資産を贈与する場合を除く）が以下の基準に達した場合、株主総会の審議を提出しなければならない。その一つは、株主総会の審議を提出しなければならない。
……
