証券コード： Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) 証券略称： Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) 公告番号：2022040
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
取締役会の交代選挙に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) （以下「会社」と略称する）の第1回取締役会の任期が満了したことを考慮して、会社は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社規約」の関連規定に基づいて取締役会の交代選挙を行った。
会社は2022年6月8日に第1回取締役会第30回会議を開き、「会社の取締役会の交代選挙及び第2回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」と「会社の取締役会の交代選挙及び第2回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、採択した。取締役会の指名を経て、会社の取締役会の指名委員会は資格審査を行い、取締役会は李興さん、楊岡さん、程松さんと徐堅さんを会社の第2回取締役会の非独立取締役候補に推薦することに同意した（履歴書は添付後）。取締役会の指名を経て、会社の取締役会の指名委員会は資格審査を行い、取締役会は高彦祥さん、呉玉光さん、宋萍萍さんを会社の第2回取締役会の独立取締役候補者に推薦することに同意した（履歴書の添付後）。上記の独立取締役候補の中で、呉玉光さんは会計の専門家である。独立取締役候補は一人当たり深セン証券取引所の独立取締役資格証明書を取得しており、独立取締役候補は深セン証券取引所の届出審査に報告し、異議がなければ株主総会の審議に提出することができる。会社の独立取締役はすでに上記の議案に同意する独立意見を発表した。
会社の第2回取締役会の取締役候補者のうち、会社の高級管理職を兼任する取締役の数は、会社全体の取締役総数の2分の1を超えておらず、独立取締役の数は会社全体の取締役総数の3分の1を下回っておらず、関連法規の要求に合緻している。「会社法」「会社定款」などの関連規定に基づき、上記の非独立取締役候補者と独立取締役候補者は会社株主総会の審議に提出し、累積投票製を採用してそれぞれ4人の非独立取締役、3人の独立取締役を採決し、会社の第2回取締役会を共同で構成する。
会社の第2期取締役会の任期は株主総会の審議が通過した日から3年です。取締役会の正常な運行を確保するために、第2回取締役が就任する前に、会社の第1回取締役会取締役は依然として関連規定と要求に従って取締役の職務を履行した。
ここに公告します。
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) 取締役会2022年6月8日添付ファイル：
第2回取締役会非独立取締役候補者履歴書
李興：男、中国国籍、香港の非永久的な住民身分証明書とガンビア共和国の永久居留権を持っています。1971年7月生まれ、短大の学歴です。湛江市旺多多食品有限会社の社長を務め、2001年に会社を設立し、現在会社の理事長、社長を務め、広東豪興投資有限会社（以下「豪興投資」と略称する）の執行役員を兼任し、湛江 Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) 実業有限会社の執行役員、湛江興宝達物流有限会社の監事を務めた。
李興さんは会社の実際の支配人の一人で、直接会社の14.40%の株式を持っています。また、豪興投資を通じて会社の株式を持っています。豪興投資は会社の50.83%の株式を持っています。李興さんは豪興投資の60%の株式を持っています。李興氏の配偶者の朱文湛氏は会社の株式8.47%を直接保有し、同時に豪興投資の株式40%を保有している。李興氏の兄弟李康栄氏は直接会社の株式0.85%を保有し、湛江栄興投資パートナー企業（有限パートナー）（以下「栄興投資」と略称する）を通じて会社の株式を保有し、栄興投資は会社の株式5.45%を保有し、李康栄氏は栄興投資の有限パートナーとして、栄興投資への出資比率は19.09%で、李康栄氏は現在会社の副社長を務めている。李興さん、朱文湛さん、李康栄さんは会社の実際の支配人です。上記の関連関係を除いて、李興氏は他の会社の5%以上の議決権株式を持つ株主、会社の他の取締役、監事と高級管理者と関連関係がない。
李興氏には中国証券監督会やその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分が存在しない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことがある場合はない。「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの法律法規及び「会社定款」に規定された会社取締役を務めてはならない状況は存在せず、その職務資格は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に符合している。
楊崗：男、中国国籍、国外永久居留権がなく、1971年7月生まれ、本科学歴。四川徳陽耐火材料本社の労働者、四川国群食品有限会社のマネージャー、湛江市旺多多食品有限会社の業務マネージャーを務め、2002年に会社に加入して販売業務に従事し、現在会社の取締役、副社長を務めている。
楊崗氏は直接会社の株式を保有しておらず、栄興投資を通じて間接的に会社の株式を保有しており、栄興投資は会社の5.45%の株式を保有している。楊崗氏は栄興投資の有限パートナーとして、栄興投資における出資比率は29.37%である。このほか、楊岡氏は会社の5%以上の議決権株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事と高級管理者と他の関連関係は存在しない。
楊岡氏には中国証券監督会やその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分が存在しない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことがある場合はない。「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの法律法規及び「会社定款」に規定された会社取締役を務めてはならない状況は存在せず、その職務資格は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に符合している。
程松：男、中国国籍、国外永久居留権がなく、1975年1月生まれ、短大学歴。成都鵬程食品有限会社の執行役員と社長、四川二十四城文化発展有限責任公司の執行役員と社長を務めたことがある。
2016年に会社に加入し、現在会社の取締役、副社長を務め、会社の取締役会秘書を務め、湛江栄興投資パートナー企業（有限パートナー）の執行事務パートナーを兼任し、深セン衆興利華サプライチェーン有限会社の執行役員、社長、深セン市 Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) 投資有限会社の執行役員、社長を兼任している。
程松氏は直接会社の株式を保有しておらず、栄興投資を通じて間接的に会社の株式を保有し、栄興投資は会社の5.45%の株式を保有している。程松氏は栄興投資の有限パートナーとして、栄興投資における出資比率は17.62%である。それ以外に、程松氏は会社の5%以上の議決権のある株式を持つ株主、実際の支配人、会社の他の取締役、監事と高級管理者と他の関連関係は存在しない。
程松氏には中国証券監督会やその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分が存在しない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことがある場合はない。「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの法律法規及び「会社定款」に規定された会社取締役を務めてはならない状況は存在せず、その職務資格は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に符合している。
徐堅：男、中国国籍、海外永住権なし、1963年3月生まれ、本科学歴、高級エンジニア。元国家経済委員会食品工業事務室主任課員、中国食品工業協会科学教育部エンジニア、中国ケリー実業有限会社技術導入処副処長、中国食品工業協会食品サービス部主任及び総合業務部主任を務め、2019年から現在まで中国食品工業協会副秘書長を務め、現在は会社取締役を務めている。
徐堅氏は会社の株式を保有しておらず、会社の議決権のある株式の5%以上を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事と高級管理者とは関連関係がない。
徐堅氏には中国証券監督会やその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分が存在しない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことがある場合はない。「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの法律法規及び「会社定款」に規定された会社取締役を務めてはならない状況は存在せず、その職務資格は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に符合している。
第2回取締役会独立取締役候補者履歴書
高彦祥：男、中国国籍、海外永住権がなく、1961年12月生まれ、博士課程大学院生の学歴。天津科学技術大学の助教授、康師傅控股有限公司の飲料研究開発の副理、中国匯源果汁グループの研究開発の副総裁を務め、2001年から現在まで中国農業大学の助教授、教授を歴任し、2019年10月から現在まで会社の独立取締役を務めている。
高彦祥氏は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の議決権株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事と高級管理者とは関連関係がない。
高彦祥氏には中国証券監督会やその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分が存在しない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことがある場合はない。「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの法律法規及び「会社定款」に規定された会社取締役を務めてはならない状況は存在せず、その職務資格は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に符合している。
呉玉光：男、中国国籍、国外永久居留権がなく、1964年5月生まれ、本科学歴、公認会計士。国営豫新機械工場監査所の監査員、岳華会計士事務所有限責任会社の高級マネージャー、中瑞岳華会計士事務所（特殊普通パートナー）の給与パートナーを務め、現在、中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）の北京支所パートナー、北京開成コンサルティング有限会社の監査役を務め、2020年5月から現在まで会社の独立取締役を務めている。
呉玉光氏は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の議決権株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事と高級管理者とは関連関係がない。
呉玉光氏には中国証券監督会やその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分が存在しない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことがある場合はない。「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの法律法規及び「会社定款」に規定された会社取締役を務めてはならない状況は存在せず、その職務資格は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に符合している。
宋萍萍：女、1967年生まれ、中国国籍、永久国外居留権がなく、法学修士。1992年4月-1994年10月に深セン市建材工業グループの法務を担当した。1994年10月-1998年10月に広東鵬城陽光弁護士事務所の弁護士に就任した。1998年10月から2002年10月まで広東信達弁護士事務所のパートナーを務めた。2002年10月から2011年10月まで北京市金杜弁護士事務所深セン支所のパートナーを務めた。2011年10月-2015年10月深セン市東方富海投資管理有限会社のパートナー、風製御委員会の主任を務めた。2013年6月-2018年1月、深セン市遠緻富海投資管理有限会社風製御委員会秘書長を務めた。2015年10月から現在まで深セン市東方富海投資管理株式会社の取締役、取締役会秘書、風製御委員会主任を務めている。2019年4月現在、深セン市前海科控港深創業投資有限会社の取締役、総経理を務め、 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 独立取締役、 Shenzhen Av-Display Co.Ltd(300939) 独立取締役、中集安瑞環科学技術株式会社の独立取締役を兼任している。
宋萍萍さんは会社の株式を持っておらず、会社の5%以上の議決権のある株式を持っている株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事と高級管理者とは関連関係がない。
宋萍萍さんには中国証券監督会やその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分が存在しない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことがある場合はない。「会社法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの法律は存在しない。
