Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
独立取締役第1回取締役会第30回会議に関する議案の
独立した意見
私たちは Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) （「会社」と略称する）の独立取締役として、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律法規と会社関連製度の要求に基づいて、会社の第1回取締役会第30回会議で審議された関連議案を審査し、関連資料を真剣に審査した後、私たちは独立判断の立場に基づいて、独立意見を発表します。
一.会社の「会社の取締役会の交代選挙及び第2回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」に対して発表した独立意見
慎重に検査した結果、1.会社の第1回取締役会の任期が満了し、今回の交代選挙は「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に符合し、取締役会の非独立取締役候補の指名と審議採決プログラムの合法的なコンプライアンスは、会社と株主全体の利益を損なうことはない。2.非独立取締役候補の李興氏、楊岡氏、程松氏、徐堅氏は上場会社の取締役の職務資格に符合し、「会社法」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況は存在せず、信用喪失被執行者にも属さず、中国証券監督会と証券取引所の処罰や懲戒を受けたこともない。上場会社の非独立取締役を務める資格と能力を備えている。
そのため、私たちは李興さん、楊岡さん、程松さん、徐堅さんを会社の第2回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意しました。
二.会社の「会社の取締役会の交代選挙及び第2回取締役会の独立取締役候補者の指名に関する議案」に対して発表した独立意見
慎重に検査した結果、1.会社の第1回取締役会の任期が満了し、今回の交代選挙は「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に符合し、取締役会の独立取締役候補の指名と審議採決プログラムの合法的なコンプライアンスは、会社と株主全体の利益を損なうことはない。2.独立取締役候補の高彦祥氏、呉玉光氏、宋萍萍氏の職歴、専門的な素養は上場会社の独立取締役を務めることの要求を満たすことができ、独立取締役が持つべき独立性を備えている。「会社法」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」に規定された上場会社独立取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況は存在せず、信頼喪失被執行者には属さない。中国証券監督会や証券取引所から処罰や懲戒を受けたこともない。独立取締役候補者はすでに独立取締役資格証明書を取得した。
そのため、私たちは高彦祥さん、呉玉光さん、宋萍萍さんを会社の第2回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意しました。
この意見だけ！
独立取締役：呉玉光、高彦祥、陳浩然2022年6月8日
