Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
規約
2019年6月4日株式会社創立総会及び初の株主総会で可決
2020年2月13日2020年第1回臨時株主総会第1回改訂
2020年2月29日2020年第2回臨時株主総会第2回改訂（上場後発効）2020年6月28日2020年第7回臨時株主総会第3回改訂（上場後発効）2021年7月16日2021年第1回臨時株主総会第4回改訂
2022年の第1回臨時株主総会の審議を待たなければならない。
2002年6月
ディレクトリ
第一章総則……1第二章経営趣旨と範囲……2第三章株式……3
第一節株式発行……3
第二節株式の増減と買い戻し……4
第三節株式譲渡……5
第四章株主と株主総会……6
第一節株主……6
第二節株主総会の一般規定……8
第三節株主総会の招集……12
第4節株主総会の提案と通知……13
第5節株主総会の開催……15
第6節株主総会の採決と決議……18
第五章取締役会……23
第一節取締役……23
第二節取締役会……26
第六章総経理及びその他の高級管理職……32第七章監事会……35
第一節監事……35
第二節監事会……36
第八章財務会計製度、利益分配と監査……38
第一節財務会計製度……38
第二節内部監査……41
第三節会計士事務所の招聘……42
第九章お知らせ……42第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……44
第一節合併、分立、増資と減資……44
第二節解散と清算……45
第十一章定款を改正する……47第十二章附則……47
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
規約
第一章総則
第一条は＊ Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) （以下「会社」または「当社」と略称する）、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化し、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）などの法律、法規と部門規則及び関連規範性文書に基づいて、「歓楽家食品グループ株式会社定款」（以下「本定款」と略称する）を製定する。
第二条会社は「会社法」「創業板初公開発行株式登録管理弁法（試行）」などの関連規定に基づいて設立された株式会社である。
会社は設立を開始する方式で全体的に変更した株式会社である。会社は湛江市市場監督管理局に登録され、営業許可証を取得し、統一社会信用コードは9144080073412036 XRである。
第三条会社は2021年3月23日に中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の登録に同意し、初めて社会に人民元普通株9000万株を発行し、2021年6月2日に深セン証券取引所に上場した。
第四条会社の登録名：
日文名称： Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
英文名称：HUANLEJIA FOOD GROUP CO.，LTD.
第五条会社の登録住所は湛江市開発区人民大道中71号 Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) ビル28階、29階、31階、32階である。
第六条会社の登録資本金は45000万元（単位：人民元、以下同じ）である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条本規約は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理職に対して法律拘束力のある文書となる。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができる。
第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副社長、取締役会秘書、財務総監を指す。
第12条会社は中国共産党規約の規定に基づいて、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供している。
第二章経営趣旨と範囲
第十三条会社の経営趣旨：豊富、栄養、おいしい健康食品を提供し、最も人気のある食品企業を作ることに力を入れる。
第14条法に基づく登録を経て、会社の経営範囲：生産（支店経営に限る）販売：食品；製缶；ブランド管理；農畜産物を買収する（タバコ卸を除く）。
第三章株式
第一節株式発行
第15条会社の株式は株式の形式をとる。
第16条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第17条会社が発行した株は、人民元で額面を表示する。
第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に集中的に保管されている。
第19条会社は「湛江市＊ Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) ＃＃食品有限会社」が法によって全体的に変更した株式会社である。湛江市 Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) 食品有限会社が全体的に株式会社に変更された場合、会社の元の全株主が発起人として、それぞれが保有する湛江市 Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) 食品有限会社の2019年2月28日までの帳簿純資産を株式に換算する方式で、会社の全株式を買収します。各発起人が購入した株式数と出資時間は以下の表の通りである。
番号発起人の名前または名称予約株式数（株）出資時間
1広東豪興投資有限会社2287391282019年6月4日
2李興648093762019年6月4日
3朱文湛381232512019年6月4日
4湛江栄興投資パートナー企業（有限パートナー）245159952019年6月4日
5李康栄38122502019年6月4日
合計3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
第20条会社の株式総数は45000万株で、1株当たりの額面価格は1元で、いずれも人民元普通株である。
第21条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、担保、補償またはローンなどの形式で、当社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第22条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（I）公開発行株式
（II）非公開発行株式；
（III）既存の株主に紅株を派遣する。
（IV）積立金で株式資本金を増加させる；
（i）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
第23条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第24条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、次のいずれかの場合を除きます。
（I）会社の登録資本を減らす；
（II）当社の株式を保有する他の会社と合併する；
（III）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（IV）株主は株主総会による会社合併、分立決議に異議を持っているため、会社にその株式を買収するよう要求している。
（Ⅴ）株式を転換会社が発行する転換社債に使用する。
（Ⅵ）会社価値及び株主権益を守るために必要である。
上記の場合を除いて、会社は当社の株式を買収してはならない。
第25条会社が当社の株式を買収するには、公開された集中取引方式、または法律、行政法規と中国証券監督会が認めた他の方式を通じて行うことができる。
会社が本規約第24条第1金第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合は、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
第26条会社が本規約第24条第1金第（I）項、第（II）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は本定款第24条第1項（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、本定款の規定または株主総会の授権によって、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を受けることができる。会社は本規約第24条第1項の規定によって当社の株式を買収した後、第（I）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（II）項、第（IV）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第（III）項、第（VI）項、第（VI）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第27条会社の株式は法によって譲渡することができる。
第28条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第二十九条発起人が保有する当社の株式は、会社が設立された日から1年間譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行された株式は、会社の株式が証券取引所に上場して取引された日から1年間譲渡できません。
会社の取締役、監事、高級管理者は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならず、在任期間中に毎年譲渡される株式はその保有する当社の同じ種類の株式総数の25%を超えてはならない。保有する当社株式は、会社株式の上場取引の日から1年間譲渡できません。上記の人員は退職してから半年以内に、所有している当社の株式を譲渡してはならない。
第30条会社が当社の株式の5%以上を保有する株主、取締役、監事、高級管理者は、その保有する当社の株式またはその他の株式性質を有する証券を購入後6ヶ月以内に販売し、または販売後6ヶ月以内にまた購入することにより、所得収益は当社の所有となり、当社の取締役会はその所得収益を回収する。しかし、証券会社が販売後の残りの株式を購入して5%以上の株式を保有している場合、中国証券監督会が規定したその他の状況がある場合を除く。
前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然人株主が保有する株式またはその他の株式性質を有する証券は、その配偶者、親、子供が保有し、他人の口座を利用して保有する株式またはその他の株式性質を有する証券を含む。
会社の取締役会が本条第一項の規定に従って実行しない場合、株主は取締役会に30日以内に実行することを要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に実行されていない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。
会社の取締役会が本条第一項の規定に従って実行しない場合、責任のある取締役は法によって連帯責任を負う。
第四章株主と株主総会
第一節株主
第31条会社は証券登記機構が提供した証憑に基づいて株主名簿を作成し、株主名簿は株主を証明するものである。
