証券コード： Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 証券略称：STカエサル公告番号：2022052
債券コード：112532債券略称：17シーザー03
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
第9回取締役会第43回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) （以下「会社」と略称する）第9回取締役会第四十三回会議は2022年6月8日に通信方式で開催され、会議は会社代表取締役の陳傑氏が主宰した。会議の通知は2022年6月5日に電子メールと電話で取締役の皆様に通知されます。会議は取締役11人、通信方式で11人、他人に0人、欠席0人の出席を依頼し、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。会議は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に符合している。会議の審議は以下の議案を採択した。
1、「海南微凱創新実業発展有限会社の株式及び関連取引の譲渡に関する議案」を審議、採択した。
会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「海南微凱創新実業発展有限会社の株式及び関連取引の譲渡に関する議案」を審議、採択し、会社の取締役会は完全子会社の三亜凱同盛発展持株有限責任会社が保有する海南微凱創新実業発展有限会社の49%の株式をカエサルセガ観光管理顧問株式会社に譲渡することに同意し、譲渡対価は4900万元だった。この事項の関連取締役は採決を回避し、この議案は株主総会で審議する必要がある。具体的な内容は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。今日発表します。
2、「Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 投資管理規定の改訂に関する議案」会議を審議、採択し、11票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 投資管理規定の改訂に関する議案」を審議、採択した。この議案はまだ株主総会の審議が必要だ。具体的な内容は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。今日発表します。
3、「2022年第4回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
会議は11票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「2022年第4回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。具体的な内容は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。今日発表します。
ここに公告します。
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 取締役会2022年6月9日
