証券コード： Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) 証券略称： Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) 公告番号：2022039
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
第1回監事会第23回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) （以下「会社」と略称する）第1回監事会第23回会議は2022年6月8日に通信採決方式で開催され、今回の会議の通知は2022年6月2日に電子メールと書面で全体の監事に送られた。今回の会議は監査役会主席の曽昭開氏が主宰し、会議に出席すべき監査役3人、実際に会議に出席すべき監査役3人である。今回の会議の召集、開催及び採決プログラムは「会社法」及び「会社定款」の関連規定に符合し、会議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
書面による採決を経て、会社監事会は「会社監事会の改選及び第2回監事会の非従業員代表監事候補の指名に関する議案」を審議、採択した。
会社の第1期監事会の任期が満了したことを考慮して、「会社法」「証券法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社規約」の関連規定に基づいて監事会の交代選挙を行う。監査役会の指名を経て、監査役会はポン土貴氏と曽繁尊氏を会社の第2回監査役会の非従業員代表監査役（株主代表監査役）候補に推薦することに同意した。会社の第2期監事会は3人の監事から構成され、その中に非従業員代表監事が2人で、任期は株主総会の審議が通過した日から3年です。監事会の正常な運行を確保するために、新しい監事が就任する前に、会社の第1回監事会監事は依然として関連規定と要求に従って監事の職務を履行しなければならない。
会議に出席した監事を通じて以上の候補者に対して項目ごとに採決を行い、結菓は以下の通りである。
1.ポン土貴氏を会社の第2回監事会非従業員代表監事候補に指名する
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権
2.曽繁尊氏を会社第2回監事会非従業員代表監事候補に指名する
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）公開された「監事会の交代選挙に関する公告」。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。累積投票製を採用して採決する。
三、予備検査書類
第1回監事会第23回会議決議
ここに公告します。
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) 監事会2022年6月8日
